FTX tentera de récupérer des millions de dollars de dons aux politiciens américains faits par Sam Bankman-Fried et ses proches collaborateurs pour aider à rembourser les créanciers à la suite d’accusations selon lesquelles les contributions ont été financées avec l’argent des clients.
La nouvelle direction de la société a déclaré avoir été “approchée par un certain nombre de bénéficiaires de contributions ou d’autres paiements” cherchant à restituer l’argent qu’ils ont reçu de Bankman-Fried, de ses sociétés ou de cadres supérieurs. FTX a déclaré qu’il mettra en place un processus pour accepter les remboursements et intentera une action en justice pour récupérer l’argent qui n’est pas restitué.
“Dans la mesure où ces paiements ne sont pas retournés volontairement, les débiteurs de FTX ont l’intention d’intenter des actions devant le tribunal des faillites pour exiger le retour de ces paiements, avec des intérêts courus à compter de la date à laquelle toute action est engagée”, a déclaré la société.
Bankman-Fried, ainsi que la branche américaine de FTX et d’autres hauts dirigeants, ont fait don de plus de 70 millions de dollars à des politiciens américains et à des groupes de collecte de fonds lors du cycle électoral 2021-22, selon une analyse des archives publiques du Financial Times. Il était le deuxième plus grand partisan des groupes à tendance démocrate lors des récentes élections de mi-mandat, alors qu’il faisait pression sur le Congrès et les régulateurs américains sur la réglementation de la cryptographie.
Ryan Salame, directeur général de l’entité FTX aux Bahamas, a donné environ 24 millions de dollars, principalement à des groupes républicains.
Bankman-Fried a démissionné de son poste de directeur général de FTX en novembre alors que la société s’effondrait dans la faillite du chapitre 11 dans le Delaware. La plate-forme de négociation de crypto-monnaie est depuis dirigée par le vétéran de l’insolvabilité John Ray III, qui s’est attaché à sécuriser ses actifs.
Bankman-Fried a été arrêté à Nassau la semaine dernière et risque d’être extradé vers les États-Unis pour des accusations portées par des procureurs fédéraux à New York. Parmi les allégations, le ministère de la Justice allègue que Bankman-Fried, 30 ans, a enfreint les lois sur le financement des campagnes, telles que l’interdiction d’utiliser des tiers pour acheminer de l’argent aux candidats au-delà de la limite des dons.
Bankman-Fried a nié tout acte répréhensible.
Dans une action en justice distincte, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a porté des accusations de fraude civile, y compris l’utilisation abusive de l’argent des clients pour financer des dons.
“Dès le début, Bankman-Fried a détourné de manière inappropriée les actifs de ses clients vers son fonds spéculatif crypto privé, Alameda Research, puis a utilisé ces fonds de clients pour effectuer des investissements de capital-risque non divulgués, des achats immobiliers somptueux et d’importants dons politiques”, a déclaré le régulateur de Wall Street. dans les dépôts judiciaires la semaine dernière.
Plusieurs politiciens américains ont déclaré qu’ils donneraient l’argent reçu de FTX ou de Bankman-Fried à des œuvres caritatives. Cependant, la société a averti qu’elle essaierait toujours de récupérer ces fonds, notamment en poursuivant les organisations qui reçoivent les dons.
“Les destinataires sont avertis qu’il est interdit d’effectuer un paiement ou un don à un tiers (y compris un organisme de bienfaisance) pour le montant de tout paiement. . . n’empêche pas la [FTX] de demander la récupération au destinataire ou à tout cessionnaire ultérieur », a déclaré la société.
FTX a invité ceux qui ont reçu des contributions à contacter l’entreprise au sujet du remboursement volontaire. En demandant le remboursement, FTX cherchera à éviter une procédure judiciaire potentiellement épineuse pour obliger les bénéficiaires à restituer les fonds.