Les procureurs fédéraux aux États-Unis ont accusé Sam Bankman-Fried de complot criminel et de fraude à l’échange de crypto-monnaie FTX, dans le cadre d’une vague d’accusations à la suite de son arrestation aux Bahamas.
Dans un acte d’accusation non scellé mardi, le ministère américain de la Justice a inculpé le fondateur de FTX de huit chefs d’accusation, dont complot en vue de commettre une fraude électronique sur des clients et des prêteurs, blanchiment d’argent et violation des lois sur le financement des campagnes. Bankman-Fried risque des années de prison s’il est reconnu coupable.
Les accusations indiquaient un stratagème de longue date visant à détourner les dépôts des clients de la bourse pour payer les dettes et les dépenses de la société de négoce privée de Bankman-Fried, Alameda Research, et pour réaliser des investissements. Le complot a duré de 2019 – l’année où il a fondé FTX – jusqu’à son effondrement le mois dernier, selon l’acte d’accusation.
L’échec de FTX, basé aux Bahamas, autrefois évalué à 32 milliards de dollars, a entraîné des milliards de dollars de pertes potentielles pour des millions de créanciers, y compris des investisseurs de détail, et a envoyé des ondes de choc dans l’industrie de la cryptographie.
L’affaire pénale n’a pas été scellée lorsque les législateurs de Washington ont tenu une audience sur la faillite de FTX. Bankman-Fried devait témoigner devant le comité des services financiers de la Chambre des États-Unis avant que la police des Bahamas ne l’arrête lundi dans son penthouse de luxe.
John Ray, le nouveau directeur général de FTX, nommé par le tribunal, a déclaré à l’audience : « Ce n’est pas du tout sophistiqué, c’est tout simplement un vieux détournement de fonds. »
L’avocat de Bankman-Fried a déclaré qu’il « examinait les accusations avec son équipe juridique et envisageait toutes ses options juridiques ». FTX a refusé de commenter.
Dans le cadre d’accusations civiles également déposées contre Bankman-Fried, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a déclaré qu’il avait orchestré une fraude qui avait commencé le jour du lancement de FTX et s’était poursuivie sous sa direction personnelle jusqu’en novembre. Les actifs des clients ont été détournés pour faire « des investissements de capital-risque non divulgués, des achats immobiliers somptueux et des dons politiques importants », a déclaré la SEC.
« Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur la base de la tromperie tout en disant aux investisseurs qu’il s’agissait de l’un des bâtiments les plus sûrs de la cryptographie », a déclaré Gary Gensler, président de la SEC.
Le régulateur l’a accusé d’avoir fraudé des capital-risqueurs et d’autres investisseurs en actions qui ont injecté 1,8 milliard de dollars dans FTX, basé aux Bahamas, depuis mai 2019. Avant son échec, FTX avait obtenu le soutien de plusieurs des investisseurs les plus connus au monde, dont BlackRock, Sequoia Capital et l’Ontario. Régime de retraite des enseignants.
La Commodity Futures Trading Commission a accusé Bankman-Fried, FTX et Alameda de fraude et de fausses déclarations importantes. Le code informatique écrit par FTX a fourni une « ligne de crédit effectivement illimitée qui a permis à Alameda de retirer des milliards de dollars d’actifs clients à FTX », a déclaré le régulateur.
Bankman-Fried ces dernières semaines a insisté sur le fait qu’il n’était pas au courant des détails de ce que faisait Alameda. Il a également nié les actes répréhensibles intentionnels et s’est excusé pour ce qu’il a qualifié d’oublis et d’erreurs.
Ray a déclaré aux législateurs américains que les employés de FTX utilisaient le logiciel de comptabilité QuickBooks, qu’il a qualifié de « très bel outil, mais pas pour une entreprise multimilliardaire ». Il a déclaré qu’il faudrait des mois pour retrouver les actifs et « en fin de compte, nous ne pourrons pas récupérer toutes les pertes ici ».
La SEC a allégué que Bankman-Fried avait un contrôle total et un accès aux informations à la fois à FTX et à Alameda, et qu’il « dirigait les décisions d’investissement et d’exploitation » de la société commerciale. Le régulateur a affirmé que Bankman-Fried avait pris des mesures actives cette année pour cacher les milliards de dollars de soldes des clients FTX qui étaient détenus à Alameda.
« Bankman-Fried a placé des milliards de dollars de fonds de clients FTX dans Alameda. Il a ensuite utilisé Alameda comme sa tirelire personnelle », a allégué le procès de la SEC.
Dans le projet de témoignage préparé pour l’audience du comité de la Chambre des États-Unis et obtenu par le le journal Wall Street, Bankman-Fried a déclaré qu’il avait commencé l’échange international de FTX en 2019 et « avait alors commencé à s’éloigner d’un rôle actif dans Alameda Research ». Il a ajouté, « en particulier, je ne dirigeais pas Alameda Research l’année dernière. »
Reportage supplémentaire de Nikou Asgari à Londres