• Les procureurs américains ont enquêté sur FTX des mois avant sa faillite
• La Banque centrale de Singapour se concentre sur son rival Binance
• FTX également sans licence – mais sans conséquences
Le scandale entourant la faillite de la plateforme de crypto trading FTX maintient toujours la scène en haleine. Après que les détails du bilan de la société de négoce du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, Alameda Research, ont été révélés début novembre, révélant que la société de négoce est fortement investie dans le jeton FTT de la bourse, le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a expliqué qu’il souhaitait vendre le reste. unités de la monnaie numérique. Peu de temps après, le concurrent a annoncé qu’il reprendrait la plate-forme de négociation en difficulté, mais Zhao a renoncé à l’accord après avoir examiné le bilan et le crédit. Quelques jours plus tard, FTX dépose le bilan aux États-Unis.
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FTX est depuis longtemps au centre des préoccupations des autorités
Selon un rapport de l’agence de presse « Bloomberg », l’échange cryptographique de Bankman-Fried était au centre des préoccupations des autorités quelques mois avant sa faillite. Le bureau du procureur américain du district sud de New York a déjà lancé une enquête approfondie sur FTX pour vérifier le respect du secret bancaire. Plus précisément, selon le rapport, la société est basée aux Bahamas, mais exploite également une plate-forme commerciale plus restreinte avec FTX.US, qui, selon elle, ne viole pas la loi sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Selon Bloomberg, cependant, le résultat du test n’est pas clair.
La Banque centrale de Singapour met Binance sur la liste d’avertissement
A Singapour, en revanche, les choses étaient différentes. La banque centrale de Singapour n’a pas mis FTX sur une liste d’avertissement pour les investisseurs – mais son concurrent Binance l’a fait. L’autorité a maintenant fait une déclaration à cet égard. « Bien que Binance et FTX ne soient pas sous licence ici, il existe une nette différence entre les deux : Binance a activement sollicité des utilisateurs à Singapour, contrairement à FTX », lit-on dans le communiqué. « Binance est même allé jusqu’à proposer des listes en dollars de Singapour et a accepté des méthodes de paiement spécifiques à Singapour comme PayNow et PayLah. » Entre janvier et août 2021, des plaintes ont été reçues concernant les actions de la plateforme de trading. Parce que Binance recrutait des utilisateurs à Singapour sans pouvoir montrer une licence correspondante, le service a été rapidement mis sur une liste de surveillance pour alerter les investisseurs sur l’absence d’autorisation. « Le but de la liste d’alerte aux investisseurs est d’avertir le public des entreprises qui pourraient être perçues à tort comme étant réglementées par la Banque centrale de Singapour, en particulier celles qui sollicitent des clients à Singapour pour des transactions financières sans la licence requise de la banque centrale », a déclaré l’organisme. . « Cela ne signifie pas qu’il est sûr de traiter avec les milliers d’autres sociétés offshore qui ne figurent pas sur la liste d’alerte aux investisseurs. »
Binance ferme en grande partie ses activités à Singapour
La banque centrale a également demandé à Binance de cesser de diffuser des publicités aux utilisateurs singapouriens. L’entreprise a assuré à l’autorité qu’elle avait pris des mesures : le fournisseur aurait bloqué les adresses IP de Singapour et retiré ses applications pour smartphone des app stores du pays. Comme l’entreprise elle-même l’a expliqué dans un communiqué de presse, la version singapourienne de la plateforme est indisponible depuis le 26 octobre 2022. Depuis lors, les utilisateurs de Singapour ne peuvent plus effectuer de dépôts fiat, échanger des crypto-monnaies au comptant ou acheter des crypto-monnaies via des achats fiat ou le système « Liquid Swap » de Binance. Si les clients de la plateforme ont encore des actifs cryptographiques sur leur compte, ils doivent contacter le support client.
Les allégations ne s’appliquent pas à FTX
Cependant, les allégations de la banque centrale contre Binance ne s’appliquaient pas à FTX, poursuit le communiqué. Bien que la société de Bankman-Fried, comme Binance, n’ait pas été en mesure de montrer l’autorisation pour l’État insulaire, sa publicité ne s’adressait pas spécifiquement aux utilisateurs de Singapour. « En ce qui concerne FTX, il n’y avait aucune preuve qu’il attirait spécifiquement les utilisateurs à Singapour. Les transactions sur FTX ne pouvaient pas non plus être réglées en dollars de Singapour », a déclaré l’agence. « Mais comme c’est le cas pour des milliers d’autres sociétés financières et cryptographiques opérant à l’étranger, les utilisateurs de Singapour ont pu accéder aux services FTX en ligne. » En outre, la banque centrale a précisé que les utilisateurs locaux de FTX ne peuvent pas être protégés, par exemple en protégeant les actifs ou en les soutenant avec des réserves. Ce n’est pas possible car l’échange crypto n’a pas de licence de la banque centrale et est basé à l’étranger. « La leçon clé de la débâcle FTX est que le commerce de crypto-monnaies sur n’importe quelle plate-forme est dangereux », a averti l’entité. « Les échanges de crypto peuvent échouer et échouent. »
Bureau éditorial finanzen.net
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