Un trust office néerlandais impliqué dans des transactions controversées avec Isabel dos Santos

Deux anciens directeurs du trust office néerlandais TCA ont joué un rôle crucial dans les transactions controversées d’Isabel dos Santos, la femme la plus riche d’Afrique. Cela ressort clairement des documents publiés cette semaine par la Cour d’appel d’Amsterdam. En 2017, le bureau fiduciaire a signé de faux documents avec lesquels plus de cinquante millions d’euros ont disparu et se sont retrouvés avec la fille de l’ancien président angolais.

Les anciens administrateurs Robert van der Velden et Robert van Lier ont récemment été convoqués au tribunal d’Amsterdam pour leur rôle dans les transactions controversées. Les deux hommes sont tenus responsables pour leur part dans le détournement de plus de 50 millions d’euros de l’Etat angolais.

Cela ressort de la citation entre les mains de CNRC. Les bureaux fiduciaires exploitent et gèrent des sociétés boîtes aux lettres pour des clients étrangers et ont été discrédités ces dernières années pour corruption et évasion fiscale.

Dos Santos est devenue la femme la plus riche d’Afrique grâce à son père

Outre les administrateurs du trust, Isabel dos Santos elle-même, ses enfants, ses conseillers angolais et un avocat portugais bien connu ont également été convoqués devant le tribunal civil néerlandais. Isabel dos Santos est la fille de l’ancien président de l’Angola, qui a dirigé le pays pendant près de 40 ans et a démissionné en 2017. Pendant le règne de son père, Dos Santos est devenue milliardaire grâce aux emplois lucratifs et aux contrats que son père lui a confiés. Des enquêtes pénales contre Dos Santos sont actuellement en cours en Angola, au Portugal et aux Pays-Bas.

Robert van der Velden dit qu’il se défendra contre les allégations et dit qu’il n’a eu aucune implication directe dans les décisions controversées. Son ancien collègue Van Lier ne répond pas aux questions de CNRC. Isabel dos Santos dit qu’elle n’a été informée de la convocation qu’il y a quelques jours.

Lisez l’histoire de la recherche ici: Comment la femme la plus riche d’Afrique a obtenu des millions d’euros de l’État angolais via les Pays-Bas

La procédure civile aux Pays-Bas a été engagée par l’avocat d’Amsterdam Camilo Schutte. Il a été nommé en 2021 par la Chambre des entreprises de la Cour d’appel d’Amsterdam en tant qu’administrateur d’Esperaza Holding bv, l’une des sociétés néerlandaises qui joue un rôle central dans l’une des controverses offres de Dos Santos et de sa famille. La tâche de Schutte est d’enquêter sur les abus dans l’entreprise. L’avocat a découvert que Dos Santos avait détourné plus de 50 millions d’euros de la compagnie pétrolière nationale angolaise Sonangol via les Pays-Bas.

kleptocratique

L’année dernière, l’Institut néerlandais d’arbitrage – qui a examiné l’affaire à la demande de Dos Santos et de son mari – a conclu que Dos Santos avait acquis les actions d’Esperaza par le biais de “transactions kleptocratiques”. L’Institut d’arbitrage a déclaré les transactions “nulles et non avenues”.

Schutte intente maintenant des poursuites contre Dos Santos et son soi-disant „animateurs» pour récupérer l’argent volé. Il a également décidé de poursuivre les avocats et les administrateurs de Dos Santos. “Ce sont plus que des extras”, déclare Schutte. “Les facilitateurs restent souvent en dehors du champ d’application du ministère public, mais nous pensons que ces facilitateurs devraient payer si Dos Santos ne rembourse pas l’argent volé.” Le ministère public n’a pas répondu aux questions du NRC.