La police espagnole a arrêté un homme qui, selon elle, est l’un des plus grands blanchisseurs d’argent d’Europe, l’associé d’un gang irlandais notoire qui a utilisé une fausse marque de vodka et une banque clandestine pour traiter jusqu’à 350 000 € par jour de fonds sales.
Le suspect, qui a été arrêté à Malaga cette semaine, a supervisé une opération qui a collecté d’importantes sommes d’argent auprès d’organisations criminelles, puis les a « livrées » sans aucun enregistrement de transaction à des groupes criminels dans d’autres pays, a déclaré Europol.
Il a été arrêté avec deux associés en Espagne et un au Royaume-Uni, tandis que 11 perquisitions ont été effectuées dans le cadre d’une opération impliquant la Guardia Civil espagnole, la National Crime Agency britannique, les polices néerlandaise et irlandaise ainsi qu’Europol.
Les autorités n’ont pas nommé le meneur qui a été arrêté, mais Europol a déclaré qu’il avait été désigné par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain en avril pour avoir apporté son soutien au clan irlandais Kinahan, l’un des syndicats du crime les plus notoires d’Europe.
Il a été la première personne à être arrêtée depuis l’annonce des mesures américaines. Ils ont ciblé sept personnes, dont le patron du cartel, le « Dapper Don » Christy Kinahan, et ses fils Daniel et Christopher Jnr, basés à Dubaï.
Les États-Unis ont accusé les Kinahan de faire passer en contrebande des stupéfiants en Europe et de se livrer au blanchiment d’argent, utilisant fréquemment Dubaï comme « un centre de facilitation pour ses activités illicites ». Il offrait une récompense de 5 millions de dollars pour toute information susceptible de perturber les activités du clan.
L’arrestation de « l’élément européen » d’une entreprise illicite soupçonnée d’avoir fait le trafic de cocaïne colombienne à travers l’Afrique de l’Ouest a été un autre clou dans le cercueil du clan, a déclaré Nicola Tallant, rédacteur en chef des enquêtes au Sunday World et expert du crime organisé en Irlande, à la suite d’un prise par les Émirats arabes unis plus tôt cette année pour geler leurs avoirs. Les Kinahan ont également des liens profonds avec les boxeurs et les promoteurs au plus haut niveau du sport. « C’est fini pour eux », a déclaré Tallant. « Il n’y a aucun doute là-dessus. »
L’opération de blanchiment d’argent a traité plus de 200 millions d’euros au cours des 18 mois d’enquête par les forces de l’ordre, a indiqué la police.
Pour dissimuler la source de l’argent, le gang a créé une marque de vodka de luxe qui a été promue lors de fêtes et d’événements dans les boîtes de nuit et les restaurants de la Costa del Sol en Espagne pour donner l’impression d’une entreprise prospère.
Mais les données de l’agence fiscale espagnole ont montré que l’entreprise ne générait en réalité pas suffisamment de bénéfices pour soutenir le style de vie somptueux des personnes arrêtées, selon la Guardia Civil.
Une autre personne arrêtée dirigeait un concessionnaire automobile et fournissait au gang criminel des véhicules spécialement adaptés contenant des appartements dissimulés pour transporter de grosses sommes d’argent.
La police a déclaré que les criminels utilisaient un système bancaire souterrain «hawala» – un moyen informel de transférer de l’argent sans déplacer physiquement des fonds qui consiste à remettre de l’argent à un «hawaladar» à un endroit, puis à demander à un de leurs collègues de distribuer la même somme ailleurs.
Bien que le système existe sous diverses formes depuis des siècles, la Guardia Civil a déclaré que les blanchisseurs d’argent utilisaient une version sophistiquée qui impliquait des codes cryptés qui étaient généralement le numéro de série d’un billet de banque légal et signifiaient que seul le porteur de ce billet pouvait recevoir les fonds.
« Aucune trace légale ou identification du client n’est conservée pour ces transactions, et l’origine des fonds et leur destination sont inconnues, ce qui les rend totalement opaques au système financier légal », a déclaré la Guardia Civil. « Pour cette raison, ils sont utilisés par des organisations criminelles du monde entier, ainsi que par des groupes terroristes, pour cacher des gains mal acquis ou pour les envoyer dans des paradis fiscaux. »