Les commerçants ont acheté pour 17,3 millions de dollars de pièces entre février 2021 et mai 2022, peu de temps avant l’annonce de la cotation des pièces sur une grande plateforme de négociation. Une telle cotation augmente la possibilité d’échanger la devise. Cela entraîne invariablement une augmentation des prix. Peu de temps après l’annonce, les pièces ont été revendues, avec au moins plus de 1,7 million de bénéfices. Il est probable que ce bénéfice soit encore plus élevé, car toutes les transactions ne peuvent pas être retracées.
L’une des transactions suspectes a été effectuée en août 2021, lorsque 360 000 $ de pièces Gnosis ont été achetées sur une période de six jours. Le septième jour, la plateforme de trading Binance a annoncé qu’elle autoriserait le trading de la pièce. Après cela, le prix est passé de 300 à 410 dollars en une heure. Quatre minutes seulement après l’annonce, le commerçant a recommencé à vendre les pièces, réalisant un bénéfice d’environ 140 000 $.
Connaissance anticipée
Depuis un certain temps, il y a de fortes indications que des délits d’initiés ont lieu sur le marché numérique. Étant donné que les transactions cryptographiques restent publiques, les transactions importantes ou suspectes ne passent jamais inaperçues. Pourtant, il s’avère compliqué de prouver un délit d’initié : les transactions étant effectuées via des «portefeuilles» anonymes, l’identité des commerçants est rarement traçable.
Dans les cas examinés par la société de logiciels Argus, selon les recherches, les traders savent le jour où une pièce sera cotée sur les plateformes de trading Coinbase, Binance et FTX. Les porte-parole des plateformes affirment qu’il est interdit de négocier avec une connaissance privilégiée d’informations sensibles aux prix. Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que l’entreprise avait une politique de tolérance zéro. Il demande aux utilisateurs de signaler tout élément suspect à l’entreprise.