Le ministère américain de la Justice (DoJ) a annoncé des arrestations et des accusations contre plusieurs personnes et entités en lien avec des allégations de manipulation des marchés d’actifs numériques dans le cadre d’une opération frauduleuse généralisée.
L’action des forces de l’ordre – nom de code Miroirs de jetons d’opération – est le résultat de la « mesure sans précédent » prise par le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis en créant son propre jeton de crypto-monnaie et sa propre société appelée NexFundAI.
NexFundAI, selon les informations publiées sur le site Web, a été présenté comme redéfinissant « l’intersection entre la finance et l’intelligence artificielle » et que son objectif était de « créer un jeton de crypto-monnaie qui sert non seulement de réserve de valeur sécurisée, mais agit également comme un catalyseur pour changement positif dans le monde de l’IA.
« Trois teneurs de marché – ZM Quant, CLS Global et MyTrade – ainsi que leurs employés sont accusés d’avoir prétendument blanchi les transactions et/ou conspiré pour laver les transactions au nom de NexFundAI, une société de crypto-monnaie et un jeton créé sous la direction des forces de l’ordre dans le cadre de de l’enquête du gouvernement », a déclaré le DoJ dit.
« Un quatrième teneur de marché, Gotbit, son PDG et deux de ses administrateurs sont également accusés d’avoir perpétré un stratagème similaire. »
Au total, 18 personnes et entités ont été prises au piège dans les filets de l’enquête, parmi lesquelles cinq accusés ont soit plaidé coupables, soit accepté de plaider coupable. Trois autres accusés ont été arrêtés dans l’État américain du Texas, au Royaume-Uni et au Portugal.
Plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies ont également été confisqués et plusieurs robots de trading sont derrière. laver le commerce (aka round trip trading), qui fait référence à la pratique illégale consistant à acheter et à vendre les mêmes instruments financiers pour créer une activité de marché artificielle, car environ 60 crypto-monnaies différentes ont été désactivées.
Des documents judiciaires allèguent que les défendeurs derrière les sociétés de crypto-monnaie ont exécuté de fausses transactions en utilisant leurs propres jetons pour donner l’impression qu’il s’agissait de bons investissements dans le but d’attirer de nouveaux investisseurs et acheteurs, gonflant ainsi synthétiquement les prix de négociation des jetons.
Les individus ont ensuite vendu leurs jetons aux nouveaux prix, un stratagème frauduleux connu sous le nom de pomper et viderafin de profiter illégalement de la criminalité financière.
Les personnes et sociétés de crypto-monnaie suivantes ont été inculpées :
- Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit)
- Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Investment LTD (ZM Quant)
- Andrey Zhorzhes, CLS Global FZC, LLC (CLS)
- Liu Zhou, MyTrade MM
- Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham, Saitama LLC (Saitama)
- Robo Inu Finance (Robo Inu)
- Michael Thompson, VZZN, et
- Bradley Beatty, Lillian Finance LLC (Lillian Finance)
« Les mesures coercitives d’aujourd’hui démontrent, une fois de plus, que les investisseurs particuliers sont victimes d’activités frauduleuses de la part d’acteurs institutionnels sur les marchés des actifs cryptographiques », Sanjay Wadhwa, directeur adjoint de la Division of Enforcement de la SEC, dit.
« Avec de prétendus promoteurs et des teneurs de marché autoproclamés qui s’associent pour cibler le public investisseur avec de fausses promesses de bénéfices sur les marchés de la cryptographie, les investisseurs doivent être conscients que les dés peuvent être contre eux. »