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Le socialiste James Stunt a permis à ses bureaux du Mayfair de Londres de devenir un « centre de confiance » pour la criminalité, ont affirmé jeudi les procureurs lors de l’un des plus grands procès pour blanchiment d’argent du Royaume-Uni.
L’ancien gendre du patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone, a été accusé de faire partie d’un stratagème permettant à des criminels d’injecter plus de 200 millions de livres sterling d’« argent sale » dans le système bancaire sur deux ans.
Stunt, 42 ans, est l’une des cinq personnes jugées devant la Crown Court de Leeds et accusées de blanchiment d’argent aux côtés de Gregory Frankel, 47 ans, Daniel Rawson, 47 ans, Haroon Rashid, 54 ans, et Arjun Babber, 32 ans.
Fowler Oldfield, un marchand de métaux précieux et de bijoux basé à Bradford et appartenant à Frankel et Rawson, était une « porte d’entrée » financière pour les criminels entre 2014 et 2016, a appris le tribunal.
Les procureurs ont déclaré que ce stratagème permettait aux criminels, dont l’identité était inconnue, de contourner les contrôles de diligence financière. Cela leur a permis de cacher les sources illicites de leurs fonds, car ceux-ci « semblaient être une source légitime » et la majeure partie était utilisée pour acheter de l’or, ont-ils déclaré aux jurés.
“Une banque ou un commerçant réputé aurait insisté pour qu’une diligence raisonnable soit effectuée avant d’accepter de l’argent liquide ou de l’échanger contre de l’or”, a déclaré Jonathan Sandiford KC, ouvrant le dossier des poursuites.
L’avocat a affirmé que Stunt & Co, propriété de Stunt, avait pris la « part du lion » des bénéfices – environ 70 pour cent – du projet. Des dizaines de millions de livres sterling en espèces ont été déposées par coursiers dans les bureaux de Mayfair et des dépôts ont été effectués sur le compte bancaire NatWest de Fowler Oldfield, a-t-il déclaré.
Sandiford a déclaré aux jurés que Stunt, l’ancien mari de Petra Ecclestone, avait autorisé que l’emplacement « soit utilisé pour la livraison d’argent criminel et d’une partie de l’or qui avait été acheté avec » et qu’il « est devenu une plaque tournante de confiance pour le blanchiment d’argent ».
Le tribunal a appris que Stunt nie savoir ou soupçonner que l’argent liquide était un bien criminel.
Il a appris que même si Frankel admet qu’au moins une partie de l’argent remis à Fowler Oldfield était criminel, il nie savoir ou soupçonner qu’il s’agissait de biens criminels. Rawson, ainsi que les deux autres accusés, contestent que l’argent liquide soit un bien criminel.
Sandiford a déclaré que la source la plus probable de cet argent était le trafic de drogue, bien qu’il puisse également s’agir d’autres activités illégales, notamment la fraude, le trafic d’êtres humains ou les jeux de hasard illégaux.
L’affaire continue.