Cet après-midi, Theo E., concessionnaire automobile de Drenthe, 60 ans, de Gasteren, et Frits van Eerd, ancien PDG de Jumbo, 57 ans, de Heeswijk-Dinther, doivent comparaître devant le tribunal d’Assen. Le ministère public (OM) accuse les hommes de corruption, de faux, de blanchiment d’argent et E. également de fraude fiscale. Reste à savoir si les hommes apparaîtront réellement.
Le Fiscal Intelligence and Investigation Service (FIOD) a perquisitionné le domicile du PDG de Jumbo le 13 septembre 2022. En outre, le service d’enquête a également perquisitionné le domicile de E. à Gasteren et un immeuble à Groningue. D’importantes sommes d’argent liquide ont été retrouvées dans les locaux de l’homme d’affaires brabançon. Van Eerd conclurait, entre autres, des contrats de sponsoring en motocross pour E.
Mais comment le PDG d’une entreprise familiale florissante est-il devenu un suspect pour la police ? Et qu’est-ce que l’ancien champion de cross-country E. de Drenthe a à voir avec cela ? Nous n’allons pas entendre cela dans son intégralité aujourd’hui. L’affaire ne sera pas traitée sur le fond. La première séance publique met principalement en lumière les souhaits de recherche encore sur la table. Pensez, par exemple, à interroger des témoins ou à fournir la preuve que l’argent trouvé est légal.
Pour cette affaire, nous remonterons probablement à 2018. Selon des sources du Financieel Dagblad, les détectives étaient sur la piste d’une vaste affaire de drogue. Les membres du gang communiquent entre eux via des messages cryptés et utilisent des noms bien connus de l’émission télévisée pour enfants Sesame Street. En 2020, cela a conduit aux premières arrestations.
Ces suspects auraient également entretenu des contacts avec Theo E. de Gasteren. E. eut à son tour des contacts avec l’homme d’affaires brabançon Van Eerd. Le nom de l’ancien PDG de Jumbo apparaît également dans les conversations avec le soi-disant cartel de Sesame Street. E. est entendu et on parle d’accords avec van Eerd. Cela a conduit à une perquisition dans les bâtiments de Van Eerd et E. en 2022.
On ne sait pas encore longtemps si ces messieurs seront poursuivis et de quoi ils sont soupçonnés. Le ministère public dévoilera ses soupçons en avril. Aujourd’hui, il sera également annoncé si le ministère public ajoutera définitivement le blanchiment d’argent à cette liste. Quatre autres suspects, qui ont été arrêtés en plus d’E. et Van Eerd, se voient proposer une amende ou des travaux d’intérêt général par l’intermédiaire du ministère public pour leur rôle moindre, afin que leur affaire n’ait pas à être jugée.
On ne sait pas encore quand les affaires de fond E. et Van Eerd seront traitées.