Le directeur de la banque américaine ne s’est pas rendu compte qu’il était aux prises avec des fraudeurs. Il a détourné des dizaines de millions de dollars de fonds bancaires vers des criminels.
Shan HanesPDG de la Heartland Tri-State Bank (HTSB), basée au Kansas, a été condamné à 24 ans de prison pour détournement de fonds bancaires.
Fin 2022, Hanes a reçu un message Whatsapp d’un inconnu qui lui faisait part d’un investissement exceptionnellement rentable. Hanes a été encouragé à investir son argent dans des crypto-monnaies avec un attrait très similaire à celui rencontré à plusieurs reprises en Finlande également.
Hanes n’a pas réalisé l’arnaque, mais le directeur de banque de 53 ans a avalé l’appât avec des hameçons, des lignes, des pièges et des bateaux pendant des jours.
Après avoir donné ses économies à des escrocs sans retour visible, il s’est tourné vers la loi pour réaliser ses rêves. Tout d’abord, il a volé des dizaines de milliers de dollars à une église locale, mais comme cela n’a pas fonctionné, il a fait de même avec les fonds d’un club d’investissement local.
Alors que les retours promis ne commençaient toujours pas à arriver, Hanes pensa que la solution résidait dans le fait de déterrer davantage d’argent. Ensuite, il a investi les 60 000 $ dans le fonds étudiant de sa fille.
Ensuite, le directeur de la banque, totalement aveuglé par les rendements promis par les fraudeurs, a sorti l’artillerie lourde. Hanes a demandé à ses employés de banque de transférer les fonds de la banque sur le compte des fraudeurs. Il a commandé un total de 11 virements bancaires entre mai et juillet 2023, mais n’a jamais obtenu de retour.
Au lieu de s’enrichir, Hanes a fini par engraisser les poches des fraudeurs avec un total de 47 millions de dollars, soit un bon 42 millions d’euros. Il s’agit d’un montant franchement absurde si l’on considère que les Finlandais ont perdu un total de 16 millions d’euros dans des escroqueries à l’investissement l’année dernière.
Pour rendre compte du sujet par NBC News selon Hanes, il était sûr de devenir riche jusqu’à son arrestation. En fait, même après cela, il aurait déclaré que si on lui avait donné quelques mois supplémentaires, il aurait au moins récupéré son soutien.