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Un investisseur en crypto-monnaies de premier plan a été condamné par un tribunal du Delaware à rembourser près de 2 millions de dollars qu’il aurait pillés dans une entreprise en faillite qu’il avait été chargé de superviser.
La décision de jeudi a largement confirmé la conclusion d’un enquêteur nommé par le tribunal selon laquelle Thomas Braziel s’était approprié des fonds d’une société cotée connue sous le nom de Fund.com, qui ont été utilisés pour investir dans « des demandes de faillite, des crypto-monnaies, des prêts à effet de levier et des actions à haut risque », ainsi que dans un hôtelier des Bermudes.
Braziel a dépensé près d’un million de dollars des fonds de l’entreprise pour des articles tels qu’une bague en saphir, des boucles d’oreilles en diamant, une montre et « des séjours dans des hôtels de luxe, des vêtements, des œuvres d’art et d’autres parures », selon la décision de la Cour de chancellerie du Delaware.
Braziel et son avocat n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
Braziel s’est fait connaître sur les réseaux sociaux consacrés aux monnaies numériques et à Wall Street, se décrivant lui-même sur X comme « l’homme en difficulté dans le domaine des crypto-monnaies ». Son entreprise 117 Partners est spécialisée dans le courtage de demandes de faillite, un secteur qui avait connu un boom à la suite de la crise financière de 2008, mais qui était généralement tombé en sommeil ces dernières années.
Cependant, les réclamations liées aux sociétés cryptographiques en faillite – en particulier celles de FTX, la bourse en faillite fondée par Sam Bankman-Fried – ont relancé le marché. Récemment, certaines se sont révélées très lucratives. En mai, FTX a déclaré que les titulaires de comptes recevraient 118 cents par dollar pour leurs réclamations, un coup de maître pour les investisseurs en cryptomonnaies dévastés par l’effondrement de la société plus d’un an plus tôt.
Avant même que FTX n’accepte de rembourser autant à ses créanciers, Braziel s’était positionné pour négocier des millions de dollars de ces réclamations : 117 Partners a déclaré sur son site Web avoir négocié plus de 300 millions de dollars de réclamations FTX. En décembre, le New York Times l’a présenté dans un article sur le « nouveau marché en pleine effervescence » des demandes de faillite liées aux crypto-monnaies.
En 2016, Braziel avait été chargé de liquider Fund.com, dont il était auparavant investisseur. Il a ensuite demandé et obtenu l’autorisation du tribunal de relancer la société en tant que véhicule d’investissement.
Un actionnaire de la société l’a ensuite accusé d’actes répréhensibles en tant que syndic, et le tribunal a nommé un magistrat spécial pour enquêter sur ces allégations, qui se sont avérées vraies.
En plus d’acheter des pierres précieuses et d’autres produits de luxe, Braziel a investi les fonds mal acquis, a conclu le tribunal. Le tribunal du Delaware a noté que « beaucoup de ces investissements ont généré des gains extérieurs » qui pourraient être récupérés par la société qu’il supervisait lors de la mise sous séquestre.
Le tribunal a noté que Braziel avait finalement en grande partie reconnu les conclusions du magistrat spécial, même s’il avait d’abord tenté de dissimuler ses traces. « Braziel a également essayé de dissimuler ses activités personnelles », citant des relevés bancaires qu’il avait falsifiés à des fins fiscales, a déclaré le tribunal.
Jeudi après-midi, Braziel a posté sur X : « Je suis sur une vague, j’ai beaucoup de chance, mais je ne lâche rien. »