Il y a aussi les enfants de l’ancien membre historique du Groupe Magliana Enrico Nicoletti et le patron Michele Senese, Antonio Nicoletti et Vincenzo Senese, parmi les personnes arrêtées lors de la maxi opération du Direction des enquêtes anti-mafia, coordonnée par la DDA de Rome, qui a donné lieu à 18 mesures, 16 en prison et deux en résidence surveillée, et à des saisies pour plus de 130 millions d’euros. Les accusations contestées, pour diverses raisons et selon les positions, sont d’association criminelle avec la mafia, visant à commettre des délits d’extorsion, d’usure, d’armes, d’enregistrement fictif de biens, de blanchiment d’argent, d’auto-blanchiment et de réutilisation de produits illicites dans l’économie. activités , aggravées par le but d’avoir facilité les clans Mazzarella-D’Amico Camorra, les gangs Mancuso et Mazzaferro ‘ndrangheta et le clan Senese.
Blanchiment via des sociétés « fictives »
Au cours de l’enquête, lancée en 2018 par la Direction des enquêtes antimafia – Centre opérationnel de Rome, avec la coordination de la DDA avec la procureure adjointe Ilaria Calò, des éléments ont été collectés sur deux associations criminelles qui, grâce à une stratégie de submersion ils ont blanchi d’énormes profits, infiltrant progressivement des activités entrepreneuriales apparemment légales dans de multiples domaines tels que le cinéma, la construction, la logistique, le commerce automobile et les hydrocarbures. De nombreuses entreprises « fictives » ont ainsi été créées pour émettre de fausses factures grâce au soutien apporté, entre autres, par des entrepreneurs et des indépendants.
Enfants de l’art
Les accusés d’être à la tête de la première association, sur laquelle s’est concentrée dès le début l’activité d’investigation, sont Antonio Nicoletti, fils d’Enrico Nicoletti, et Pasquale Lombardi, ainsi que des sujets tels que Salvatore D’Amico et son fils Umberto, et Umberto Luongo. Selon l’accusation, grâce à la participation de nombreux individus appartenant aux cercles criminels locaux romains et de la Camorra, un réseau complexe d’entreprises de « papeteries » a été créé au nom de prête-noms, grâce auquel d’énormes sommes d’argent provenant des clans de Campanie ont pu être créées. être blanchi.
