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Le négociant suisse en matières premières Gunvor a plaidé coupable et a accepté de payer plus de 660 millions de dollars d’amende et de renoncer à ses bénéfices pour ce que les procureurs américains ont décrit comme un stratagème de plusieurs années visant à soudoyer des fonctionnaires équatoriens pour obtenir des contrats pétroliers.
Le ministère de la Justice enquête depuis quatre ans sur les relations commerciales de Gunvor dans ce pays d’Amérique du Sud, dans le cadre d’une série d’enquêtes sur les activités des puissants négociants en matières premières qui transportent l’énergie et les ressources naturelles à travers le monde.
La société a été inculpée devant un tribunal fédéral américain de complot en vue de violer le Foreign Corrupt Practices Act après que ses représentants ont transféré des millions de dollars à des « hauts responsables gouvernementaux » du pays entre 2011 et 2020, ont annoncé vendredi les procureurs.
Les pots-de-vin ont été acheminés via des banques américaines par des sociétés écrans au Panama et dans les îles Vierges britanniques, ont-ils ajouté, détaillant un cas dans lequel un employé de Gunvor a également ordonné à un intermédiaire d’utiliser les fonds pour acheter une montre Patek Philippe en or 18 carats pour un prix élevé. -un haut fonctionnaire de Petroecuador, la compagnie pétrolière publique.
“Grâce à ce stratagème complexe de corruption, Gunvor a obtenu des centaines de millions de dollars de bénéfices illicites”, a déclaré Brent Wible du ministère de la Justice.
En 2021, un ancien employé de Gunvor a plaidé coupable devant un tribunal de New York pour avoir contribué à verser plus de 22 millions de dollars à des responsables équatoriens en échange de contrats lucratifs avec Petroecuador. Ces poursuites ont déclenché une enquête connexe de la part des autorités suisses.
Gunvor a accepté de payer une amende de 86,7 millions de francs (98 millions de dollars) après avoir été reconnu pénalement responsable de corruption d’agents publics étrangers, a annoncé vendredi le parquet suisse. Cette somme sera créditée sur l’amende américaine si elle est payée à temps, ont indiqué les procureurs du DoJ.
Gunvor a déclaré que les comportements concernés avaient commencé en 2011 et que l’entreprise avait depuis pris des mesures pour améliorer ses fonctions de conformité interne.
“En tant qu’entreprise, Gunvor a commis des erreurs à l’époque, pour lesquelles nous sommes désolés et que nous avons travaillé avec diligence pour corriger”, a déclaré Torbjörn Törnqvist, co-fondateur et président du groupe de Gunvor. « La corruption n’a pas sa place dans notre entreprise et ne sera jamais tolérée. »
Ce n’est pas la première fois que Gunvor fait face à des accusations de corruption. En 2019, les procureurs suisses ont déclaré l’entreprise coupable de facilitation de la corruption en République du Congo et en Côte d’Ivoire et l’ont contrainte à payer des amendes et une indemnisation de 95 millions de dollars.
À l’époque, Törnqvist avait déclaré qu’il ne voulait plus jamais se retrouver dans la même situation.
Aux termes de l’accord de plaidoyer américain, Gunvor, qui a réalisé des bénéfices records de 2,4 milliards de dollars en 2022, paiera une amende de 374 millions de dollars et perdra 287 millions de dollars de revenus.
Cette sanction est l’une des plus lourdes jamais infligées aux États-Unis à un négociant en matières premières pour corruption à l’étranger. Gunvor a déclaré que l’amende avait été considérablement réduite en raison de la « coopération étendue » de l’entreprise ainsi que des investissements et des efforts qu’elle avait déployés pour renforcer son programme de conformité.
La semaine dernière, un ancien commerçant de son rival Vitol a été reconnu coupable à New York de corruption de fonctionnaires en Équateur et au Mexique. Vitol a accepté de payer 164 millions de dollars pour résoudre des enquêtes similaires menées par les autorités américaines et brésiliennes en 2020.
Gunvor a été fondée en 2000 par Törnqvist et l’oligarque russe Gennady Timchenko. En 2014, peu avant d’être frappé de sanctions par le gouvernement américain pour ses liens présumés avec le président russe Vladimir Poutine, Timchenko a vendu sa participation à Törnqvist, qui contrôle désormais près de 90 % de l’entreprise.
Aux côtés de ses concurrents Trafigura, Vitol et Mercuria, Gunvor reste l’un des plus grands négociants indépendants en pétrole au monde. Elle s’est également diversifiée ces dernières années dans le commerce du gaz, de l’électricité et d’autres matières premières, et négocie pour quelque 150 milliards de dollars de matières premières par an.
Reportage supplémentaire de Sam Jones