Une fraude à la TVA s’élevant à 30 millions d’euros : dix personnes ont été arrêtées et les avoirs de 17 sociétés différentes ont été saisis. Le chef de l’association criminelle semble avoir été un criminel, né en 1983, fils d’un membre du clan mafieux “Santapaola”, actuellement soumis au régime carcéral 41 bis de la prison de Sulmona.
Les financiers du Commandement provincial de la police financière de Catane ont réalisé, avec le soutien des départements du Corps situés dans les provinces de Venise, Vicence, Messine, Syracuse, Salerne, Rome, Padoue, Rieti, L’Aquila et Milan, unordonnance de mesures conservatoires contre 30 suspects, avec lequel le juge d’instruction du Tribunal de Catane, en l’état actuel de la procédure où le contre-interrogatoire des parties n’a pas encore été établi, a ordonné des mesures de précaution personnelles à l’encontre de 10 personnes (6 en prison et 4 assigné à résidence), gravement soupçonné, à divers titres, d’association de malfaiteurs en vue d’évasion et de fraude fiscales et de pratiques de faillites multiples ; des mesures d’interdiction conservatoire ont été prononcées à l’encontre de 17 autres personnes, toutes faisant l’objet d’une enquête, avec interdiction d’exercer des activités commerciales, ainsi que d’exercer des mandats et des fonctions de direction ou d’administration dans des sociétés de personnes ou des sociétés par actions, y compris par l’intermédiaire de personnes, pour une période d’un an ; la saisie préventive, sous forme directe, des sommes d’argent appartenant à 17 sociétés par actions et 25 suspects et, à titre subsidiaire, des ressources financières et patrimoniales (biens immobiliers et meubles) de ces derniers jusqu’à la valeur totale de plus de 30 millions d’euros, correspondant à l’impôt éludé au titre de la TVA.
Opération « dernier toast »
L’opération de service appelée “Last Brindisi”, coordonnée par les procureurs européens délégués du Parquet européen de Palerme et menée par les militaires du 1er groupe de la police financière de Catane, a impliqué un groupe criminel complexe qui aurait boissons commercialisées illicitement sur le territoire national en évasion de la TVA.
L’enquête a permis d’identifier une organisation structurée à l’échelle pyramidale qui, se cachant derrière des soi-disant haltères, gérait efficacement des entreprises papetières (négociants disparus) et des intermédiaires (tampons), grâce auxquels ils ont réussi l’impressionnante évasion de la TVA.
Les sociétés papetières étaient habituées à utiliser et à facturer des opérations inexistantes de commercialisation de boissons qui, grâce à l’évasion fiscale, pouvaient être vendues à des prix très compétitifs.