Débloquez gratuitement Editor’s Digest
Roula Khalaf, rédactrice en chef du FT, sélectionne ses histoires préférées dans cette newsletter hebdomadaire.
Un ancien agent de haut rang du FBI qui travaillait comme enquêteur secret pour l’oligarque russe Oleg Deripaska a été condamné à New York à plus de quatre ans de prison, après avoir plaidé coupable en août pour violation des sanctions américaines et des lois sur le blanchiment d’argent.
Charles McGonigal, qui était auparavant agent spécial chargé du contre-espionnage au bureau new-yorkais du FBI et qui avait enquêté sur Deripaska pendant son mandat au sein de l’agence, a été arrêté en janvier et accusé d’avoir aidé l’oligarque à enquêter sur un rival.
« McGonigal a abusé des compétences et de l’influence dont son pays lui avait confié en travaillant secrètement pour les menaces contre lesquelles il l’avait auparavant protégé », ont écrit les procureurs dans leur proposition de condamnation au juge.
Même s’il supervisait les enquêtes et les arrestations pour crimes contre la sécurité nationale en tant qu’agent, il « profitait de sa position pour constituer un annuaire de voyous auxquels il pourrait offrir ses services après sa retraite », ont-ils ajouté.
Dans sa déclaration écrite au tribunal, McGonigal a déclaré qu’il reconnaissait que ses actions « avaient outrepassé mon bon jugement et mes valeurs » et qu’elles étaient « immorales et illégales ».
Le juge a prononcé jeudi une peine de 50 mois de prison.
Deripaska, qui a fait fortune dans les métaux, a été sanctionné pour la première fois par les États-Unis en 2018, en réponse à l’annexion antérieure par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée.
Il est l’un des rares oligarques à s’être prononcé contre l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par Vladimir Poutine, qu’il a qualifiée de « folie » et d’« erreur colossale », tout en évitant de critiquer directement le président russe. Mais ses affrontements avec le Kremlin à propos de la guerre n’ont guère contribué à améliorer ses relations hostiles de longue date avec les autorités occidentales.
« Les sanctions économiques sont un élément essentiel de notre politique de sécurité nationale. Elles doivent être appliquées pleinement et équitablement pour limiter efficacement les ressources de ceux qui menacent de nuire aux États-Unis et à nos alliés mondiaux », a déclaré James Smith, directeur adjoint du FBI en charge, au moment du plaidoyer de culpabilité de McGonigal.
Les procureurs avaient allégué que McGonigal, qui a pris sa retraite du FBI en 2018 après 22 ans au sein de l’agence, avait accepté en 2021 « d’enquêter sur un oligarque russe rival en échange de paiements dissimulés de Deripaska ». Il a travaillé pour l’oligarque à la fois via un cabinet d’avocats et directement, ont-ils déclaré, et a été payé des dizaines de milliers de dollars pour ses services.
Les autorités américaines ont accusé Deripaska et ses associés en septembre 2022 de violation des sanctions, tandis qu’Ekaterina Voronina, la petite amie de Deripaska, a été accusée d’avoir fait de fausses déclarations aux autorités américaines alors qu’elle tentait d’entrer dans le pays pour donner naissance à l’enfant du couple.
En avril, Deripaska a déjoué la tentative d’un ancien associé d’affaires de lui faire infliger une amende ou une peine d’emprisonnement pour outrage au tribunal devant la Haute Cour de Londres.