L’entreprise choisie par le gouvernement italien pour reprendre la plus grande raffinerie de pétrole du pays à son propriétaire russe a des liens avec le dirigeant minier Beny Steinmetz, reconnu coupable de corruption.
Les liens entre le milliardaire franco-israélien et GOI Energy, qui a racheté cette année la raffinerie sicilienne à Lukoil avec le soutien du négociant en matières premières Trafigura, soulèvent des questions sur la vente et la propriété d’un actif jugé stratégique par Rome.
Steinmetz, qui a été reconnu coupable de corruption en Suisse et en Roumanie, s’est rendu à Rome et à Milan en novembre et décembre 2022 pour discuter d’une offre de 1,5 milliard d’euros pour la raffinerie avec des avocats et des conseillers, selon quatre personnes au courant des réunions.
Steinmetz était accompagné d’Alexia Bakoyannis lors de ces déplacements, selon trois des personnes interrogées. Elle est la nièce du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et possède des actions dans la société chypriote GOI Energy, dont elle a également été brièvement membre du conseil d’administration, selon dossiers de l’entreprise.
Une fondation de la famille Steinmetz est également investisseur dans Argus New Energy Fund, le plus grand actionnaire de GOI Energy, selon des documents classifiés utilisés par le gouvernement italien pour approuver la transaction.
Un autre lien est le directeur général de GOI Energy, Michael Bobrov, qui détient une participation dans la société chypriote et est également actionnaire d’une raffinerie appartenant aux gendres de Steinmetz en Israël.
La vente forcée de l’usine sicilienne, qui représente un cinquième de la capacité de raffinage italienne, a eu lieu alors que l’UE s’apprêtait à interdire les importations de produits maritimes et pétroliers russes en décembre de l’année dernière. Rome a exercé ses pouvoirs dorés, qui lui donnent le droit d’opposer son veto aux transactions ou d’imposer des exigences sur l’achat d’actifs stratégiques.
Malgré les inquiétudes exprimées par les États-Unis, le gouvernement dirigé par Giorgia Meloni a approuvé la vente à GOI Energy après que la société ait surenchéri sur la société de capital-investissement américaine Crossbridge et sur le négociant suisse de matières premières Vitol. Il avait également offert des garanties plus fermes sur l’emploi et les opérations, avait déclaré le gouvernement à l’époque.
« La raffinerie ISAB est un élément essentiel du système de raffinage italien, représentant 30 pour cent de son approvisionnement en diesel et 20 pour cent de sa capacité totale », a déclaré Viktor Katona, analyste chez le fournisseur de données Kpler. « Quand la troisième plus grande raffinerie d’Europe finit par être vendue à une entreprise pour la plupart inconnue, cela fait certainement sourciller. »
En septembre, Steinmetz a été arrêté à Chypre sur la base d’un mandat d’arrêt européen émis par la Roumanie, où il a été reconnu coupable en 2020 et condamné à cinq ans de prison pour corruption dans une affaire de fraude immobilière. Le dirigeant de 67 ans a été libéré ce mois-ci après que la Cour suprême chypriote a annulé une décision d’extradition antérieure.
Steinmetz a déclaré que le procès et la condamnation roumains étaient politiquement motivés. L’Italie et la Grèce ont également refusé d’exécuter le mandat d’arrêt émis contre Bucarest.
Le milliardaire a été condamné à nouveau pour corruption en 2021 par un tribunal suisse à la suite d’une affaire minière impliquant l’acquisition de gisements de minerai de fer guinéens. Steinmetz a fait appel de cette décision.
Issu d’une dynastie de commerçants de diamants, Steinmetz a élargi la fortune familiale à la fin des années 1980. BSG Resources opère dans 25 pays avec des activités couvrant les mines, le pétrole, le gaz et les métaux.
GOI Energy a déclaré qu’« une fondation, dont [ultimate beneficial owners] inclure des membres de la famille de M. Steinmetz (mais pas M. Steinmetz) est un investisseur minoritaire dans le fonds Argus, car cela a évidemment été entièrement divulgué aux autorités italiennes compétentes ».
Ils ont déclaré que Steinmetz n’était pas un investisseur dans GOI Energy.
Les gendres de Steinmetz, Ohad et Eder Schwartz, possèdent conjointement la société Green Oil Israel, basée en Israël, qui exploite la raffinerie de Bazan située dans la baie de Haïfa, au nord d’Israël, selon les archives israéliennes. Bobrov possède également une participation de 50 pour cent dans la raffinerie de Bazan, selon les archives.
En réponse aux questions, le ministère italien de l’Industrie a déclaré que les pouvoirs dorés sont destinés à préserver la sécurité énergétique, ajoutant : « Des études approfondies ont été menées sur les financiers/investisseurs impliqués. . . ainsi que sur les relations entre Green Oil (Israel) Ltd. . . et des membres de la famille Steinmetz.
Bakoyannis a également aidé Steinmetz à Chypre en tant que conseiller en communication lorsqu’il luttait contre son extradition vers la Roumanie, selon des déclarations liées à la procédure.
GOI Energy a déclaré que toute question concernant les réunions de Steinmetz en Italie avec les avocats de GOI Energy en décembre 2022 « devrait être adressée à M. Steinmetz », ajoutant que Steinmetz « ne représente en aucun cas GOI Energy ». Un porte-parole de Steinmetz en Israël, cité par Bakoyannis au Financial Times, n’a pas pu commenter.
Les responsables italiens ont déclaré que l’objectif principal de Rome était de garantir qu’aucun investisseur russe ni aucun brut russe ne soient secrètement redirigés vers la raffinerie.
L’Italie a été rassurée par le fait que, selon les termes de l’accord avec GOI Energy, le brut et le fonds de roulement pour la raffinerie soient fournis par Trafigura, ont indiqué les sources. Bobrov travaillait auparavant pour Trafigura en tant que responsable des opérations du trader en Israël. Trafigura a refusé de commenter.
Un Italien qui a examiné l’offre chypriote a déclaré : « Nous avons été rassurés par le fait que le fonds chypriote n’avait aucun lien avec les Russes et que Steinmetz avait l’habitude de diriger des opérations similaires puisque sa famille et Bobrov possèdent également la raffinerie de Bazan en Israël. »
Les registres de la société chypriote montrent que 76 pour cent de GOI Energy sont détenus par Argus New Energy Fund, dont les actionnaires sont deux avocats basés à Nicosie. Bobrov détient une participation de 20 pour cent.
Les 4 pour cent restants sont répartis à parts égales entre Completicos Holdings, dont Bakoyannis est actionnaire, et Itzik Gur, selon les registres de la société. Gur est un ressortissant israélien qui figurait sur la liste des « associés » de Steinmetz dans un Citation à comparaître devant le tribunal de l’État de New York. Gur n’a pas pu être contacté pour commenter.
GOI Energy a déclaré que Bakoyannis, Bobrov et Gur étaient « tous des hommes d’affaires indépendants… ». . . avec un vaste portefeuille de clients, de partenariats et de collaborations ».
Reportage supplémentaire de Tom Wilson à Londres
Cette histoire a été mise à jour pour refléter le fait que Trafigura a fini par fournir du brut à la raffinerie comme prévu.