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Plus de 100 entreprises britanniques ont reconnu avoir violé les sanctions britanniques contre la Russie depuis que celle-ci a envahi l’Ukraine l’année dernière, selon des données officielles.
Au total, 127 entreprises avaient volontairement divulgué leurs violations des sanctions au gouvernement britannique au 17 mai, selon une demande d’accès à l’information soumise au Trésor britannique et consultée par le Financial Times. En admettant volontairement les violations et en coopérant aux enquêtes, les entreprises peuvent réduire les sanctions gouvernementales.
Le Royaume-Uni a placé plus de 1 600 particuliers et entreprises sous sanctions depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022.
En réponse à la guerre, le Royaume-Uni a élaboré son ensemble de sanctions le plus sévère contre une grande économie, imposant un moratoire sur les entités britanniques traitant avec plus de deux douzaines de banques et plus de 100 oligarques.
Stacy Keen, associée en matière de criminalité financière au sein du cabinet d’avocats Pinsent Masons, à l’origine de la demande d’accès à l’information, a déclaré que l’ampleur des sanctions constituait un test majeur pour les entreprises britanniques, étant donné à quel point la Russie était plus intégrée à l’économie mondiale que d’autres régimes soumis à des sanctions. comme l’Iran et la Corée du Nord.
« Les sanctions russes ont été ressenties plus intensément à l’extérieur de la Russie, d’une manière plus intense que d’autres ne l’ont pas fait dans le passé », a-t-elle déclaré. « Les individus et entités russes avaient une empreinte en dehors de la Russie et peut-être que si vous regardez le régime iranien ou le régime syrien, il n’y avait tout simplement pas ces liens entre les économies. »
Les entreprises devraient envisager d’admettre les violations pour garantir la plus grande indulgence, a ajouté Keen. Les sanctions peuvent aller de l’inaction ou d’une lettre d’avertissement à une sanction civile ou à des poursuites pénales. Les sanctions financières ne sont pas plafonnées.
Le Bureau de mise en œuvre des sanctions financières du Trésor britannique est chargé de surveiller les violations.
Une personne proche de l’OFSI a déclaré que l’unité « n’essayait pas de pénaliser indûment les erreurs honnêtes » et prenait en compte les efforts et les contrôles pertinents effectués comme facteurs atténuants potentiels lors de l’évaluation d’une violation.
Les problèmes liés au manque de transparence sur les bénéficiaires effectifs et les contrôleurs ultimes des entreprises, ainsi que sur les actionnaires russes qui peuvent siéger derrière des sociétés écrans, peuvent rendre plus difficile pour les entreprises britanniques de s’assurer qu’elles n’ont pas enfreint les sanctions.
L’étendue des liens entre le Royaume-Uni et la Russie dans divers secteurs a été démontrée l’année dernière lorsque le club de football de Chelsea a été plongé dans la crise après que le Royaume-Uni a annoncé des sanctions contre son propriétaire de l’époque, l’oligarque russe Roman Abramovich.
Cette décision a temporairement suspendu la vente de l’équipe de Premier League et mis en péril ses accords de sponsoring.
Les sanctions occidentales ont immobilisé 300 milliards de dollars appartenant à la banque centrale russe depuis que ce pays a envahi l’Ukraine.
Le mois dernier, les dirigeants de l’UE ont approuvé le projet d’utiliser des milliards d’euros de revenus générés par le gel des avoirs russes pour aider l’Ukraine. La Commission européenne devrait présenter des propositions juridiques début décembre.