Afrikalı fintech Flutterwave, yüksek mahkemenin ülkenin suç gelirlerini araştıran ve kurtaran bir kurum olan Varlık Kurtarma Ajansı’na (ARA) ödeme şirketine karşı ikinci (ve kalan tek) davayı geri çekmesine izin vermesinin ardından Kenya’da paçavradan kurtuldu.
Davanın geri çekilmesi, Kenya Merkez Bankası’ndan bir ödeme hizmeti sağlayıcısı ve havale lisansı almayı ümit eden ve geçen yıl kendisini bu hizmet sağlayıcı olmadan faaliyet gösterdiği gerekçesiyle işaretleyen Flutterwave’i rahatlattı. Aynı zamanda Flutterwave’in çabalarını artırdığı bir zamanda geliyor. genişletmek ülkeye.
ARA, daha ileri soruşturmaların Flutterwave’in kara para aklama ve dolandırıcılık da dahil olmak üzere suç faaliyetlerine karışmadığını ortaya çıkardığı gerekçesiyle davayı geri çekti.
Hakim bugünkü kararında, “Bu mahkemeye sunulan tüm gerçeklerin yanı sıra teşkilatın bu davanın geri çekilmesi talebine ilişkin daha önceki kararımı değerlendirdikten sonra, geri çekilmeye izin verilmiştir ve bu dava geri çekilmiş olarak işaretlenmiştir” dedi.
En son gelişme, yargıcın Temmuz ayının başlarında teşkilatın davayı geri çekme talebini reddetmesi ve teşkilatın müdürüne ve soruşturma memuruna (aynı zamanda kilit tanık) geri çekilmenin ardındaki nedenleri ayrıntılarıyla açıklayan yeminli ifadeler sunmaları talimatını vermesinin ardından geldi.
Hakim, kurumun, aralarında banka ekstreleri de bulunan bir yığın belgeyi, fintech’in banka ve mobil para hesaplarındaki milyonların suç ve para geliri olduğuna dair kanıt olarak sunmasının ardından, neden artık iddia edilen suça ilişkin herhangi bir kanıta sahip olmadığını iddia ettiğini öğrenmek istedi. aklama.
Ajans, fonların suç geliri olmadığından artık memnun olduğunu söyledi.
Hakim, kararı verirken, “bir soruşturma kurumunun soruşturmaları tamamlamadan bu kadar ciddi bir yargılama başlatması uygunsuz, ihmalkar, pervasız ve saçmaydı” diyerek, kurumu soruşturmalarını tamamlamadan dava açmakla suçladı.
Mahkeme ayrıca, geri çekilmenin, bundan sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuki veya haksız sorumluluğun Kenya hükümetine devredilmeyeceği veya kamu fonlarından alınmayacağı, ancak “yalnızca ve kişisel olarak” dairenin müdürü ve soruşturmacı tarafından karşılanacağı koşuluna bağlı olduğunu söyledi.
“Bu, davanın soruşturulmasında ihmalkar, pervasız, dikkatsiz ve aceleci bir tavır sergilendiği ve bu davaların başlatılıp yürütüldüğü göz önüne alındığında” dedi.
Kenya şimdi Flutterwave ve suç ortağı Adguru ve Hupesi çözümlerinin erişiminden dondurduğu 3 milyon doları serbest bırakmaya hazırlanıyor.
İlk dava Mart ayında kapatıldı ve ARA’nın davayı da resmi olarak geri çekmesinin ardından 52,5 milyon dolar serbest bırakıldı.
