ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan bir basın açıklamasına göre FBI, parayı çekmeden önce fiyatı artırmak için sahte ticaret yapan dolandırıcıları tuzağa düşürmek amacıyla kendi kripto para birimi şirketini ve kripto tokenını kurdu. Token Aynaları Operasyonu olarak adlandırılan FBI operasyonu, kripto alanında benzeri görülmemiş bir olaydı ve 18 kişi ve kuruluş, Çarşamba günü açıklanan iddianamelerde dolandırıcılık ve manipülasyon iddialarıyla suçlandı.
Üç firma, ZM Quant, CLS Global ve MyTrade’in, muazzam bir ilgi varmış gibi göstermek için FBI kripto tokeninin yanı sıra yaklaşık 60 diğer koinin yıkama ticareti olarak adlandırılan şeye dahil olmak için hizmetlerini teklif ettiği iddia ediliyor. Dördüncü bir firma olan Gotbit’in de iddiaya göre benzer bir yıkama ticareti yaptığı ancak FBI’ın özel tokeninin ticaretini yapmadığı iddia ediliyor. DOJ’a göre, yıkama işlemleri “çoklu ticaret botları” kullanılarak yapıldı ve bunlar o zamandan beri devre dışı bırakıldı ve en az 35 milyon dolarlık kripto ele geçirildi.
FBI tarafından oluşturulan kripto şirketine ve tokena NexFundAI adı verildi ve Ethereum blok zinciri üzerine inşa edildi. Tokenin bir özelliği vardı özel web sitesi Bu, her gün oluşturulan kripto para birimleri için oluşturulan diğer sitelerden herhangi biriyle aynı görünüyordu, ancak artık üst kısmında şöyle yazan bir banner içeriyor: “Bu web sitesi, Federal Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla, bir soruşturmanın parçası olarak oluşturuldu. kripto para dolandırıcılığı ve piyasa manipülasyonu. Daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.” “Buraya tıklayın” bağlantısı ziyaretçileri şuraya yönlendirir: DOJ’un basın açıklaması İddianameler hakkında.
İddianameler arasında dolandırıcı olduğu iddia edilen kişiler arasındaki Telegram ve WhatsApp sohbetlerinin yanı sıra faaliyetleri hakkında paylaştıkları memler ve GIF’ler de yer alıyor.
CLS Global’den Andrey Zhorzhes’e yönelik iddianamede ayrıca FBI ile yaptığı (kurumun NexFundAI kisvesi altında göründüğü) bir görüntülü sohbetten alıntılar da yer alıyor; burada Zhorzhes, şirketinin hizmetlerinin nasıl çalıştığını açıkladı:
- “Yardımcı olabileceğimiz şey hacim yaratmak. Eğer 1. kademe değişime başvuruyorsanız değişim gereksinimlerini karşılayabilmeniz için hacim oluşturma konusunda yardımcı olabiliriz.”
- “Temelde kendi kendine işlem yapan, alım satım yapan bir algoritmamız var ve tek masrafınız gaz ücreti ve takas ücreti oluyor.”
- “Bunu birden fazla cüzdandan yapıyoruz, dolayısıyla görünmüyor… organik alım satım gibi görünüyor… yani bir algoritmaya benzemiyor.[rithm] ticaret yapıyor, çünkü eğer bu apaçıksa, o zaman pek bir anlam ifade etmiyor.”
- “Hacim oluşturma fikri, merkezi olmayan borsada bir miktar hacim yaratmak, böylece tokenin organik ve canlı görünmesini sağlamak ve insanların onu ticarete ilgi duymasını sağlamaktır.”
- “Bunu, fonları istediğiniz sayıda olabilecek birden fazla cüzdana aktararak yapıyoruz. . . alım satımı buradan yapıyoruz. . . ve sizin için istediğiniz numarayı üretin. Günde üretmek istediğimiz bir sayıya karar veriyoruz. . . 100,200,300k olabilir, fark etmez ve sonra bu sayıyı üretiriz[s]… 24 saatlik bir zaman diliminde.”
- “İzlemek çok zor…. Bunu birçok müşterimiz için yapıyoruz.”
- “Bunun sahte ticaret olduğunu biliyorum ve insanların bundan memnun olmayabileceğini de biliyorum.”
“FBI’ın bu davada ortaya çıkardığı şey aslında eski usul mali suçların yeni bir versiyonudur. FBI’ın Boston Bölümünden Sorumlu Özel Ajan Jodi Cohen, bir basın açıklamasında “Token Aynaları Operasyonu”, kripto alanındaki hain token geliştiricilerini, tanıtımcılarını ve piyasa yapıcılarını hedef aldı” dedi. “Ortaya çıkardığımız şey, dört kripto para birimi şirketinin liderlerine, dört kripto ‘piyasa yapıcısına’ ve onların çalışanlarına karşı, dürüst yatırımcıları milyonlarca dolardan mahrum bıraktığı iddia edilen karmaşık bir ticaret planına öncülük etmekle suçlanan suçlamalarla sonuçlandı.”
Cohen şöyle devam etti: “FBI, dolandırıcı olduğu iddia edilenleri tespit etmek, engellemek ve adalete teslim etmek için kendi kripto para birimi tokenını ve şirketini oluşturmak gibi benzeri görülmemiş bir adım attı.”
Adalet Bakanlığı tarafından suçlanan 18 kişi ve kuruluştan şu ana kadar dördü suçu kabul etti, bir diğeri ise suçu kabul etmeyi kabul etti. Ajansa göre Teksas, İngiltere ve Portekiz’deki diğer üç sanık bu hafta tutuklandı.
Şu ana kadar suçlananlar arasında şunlar yer alıyor:
- Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit)
- Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Yatırım LTD (ZM Quant)
- Andrey Zhorzhes, CLS Global FZC, LLC (CLS)
- Liu Zhou, MyTrade MM
- Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham, Saitama LLC (Saitama)
- Robo Inu Finans (Robo Inu)
- Michael Thompson, VZZN
- Bradley Beatty, Lillian Finance LLC (Lillian Finance)
Bu suçlamalar gelecekteki dolandırıcıları caydıracak mı? Geriye görülecek bir şey kaldı. Ancak Çarşamba günü iddianamelerin açıklanmasından sonraki iki saat içinde NexFundAI adında düzinelerce yeni token oluşturuldu. DexScreener.
Kripto dünyasının, herkesin sayamayacağı kadar çok dolandırıcının olduğu bir Vahşi Batı finans alanı olmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. FBI’ın kendi token’ı da dahil olmak üzere suçlanan şirketlerin herhangi birinden token satın alan veya satan herkesin, FBI’a başvurun bir suçun potansiyel kurbanı olarak. Ancak kripto para hayranları, sosyal medyada FBI’ın bir dolandırıcılık tokenı oluşturmasının ve ardından aynı dolandırıcılıktan zarar gören insanlardan FBI’dan yardım istemelerinin oldukça zengin bir davranış olduğuna dikkat çekiyor.
