ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2023 yılında kripto yatırım dolandırıcılıklarında önemli bir artış kaydetti. FBI, yakın zamanda yayınladığı ‘İnternet Suç Raporu 2023’te, kripto yatırım dolandırıcılıklarının geçen yıl yüzde 53 arttığını iddia etti. Yatırım dolandırıcılıklarında, dolandırıcılar potansiyel kurbanlara kripto yatırım tavsiyesi sunar ve onların sahte tokenlara yatırım yapmalarını sağlar; bu da sonunda tüm sermayenin dolandırıcılara geri dönmesini sağlar. Bu dolandırıcılıklar, yatırımlarından kazançlı getiri vaadiyle hedeflenenleri baştan çıkarıyor. Genellikle LinkedIn, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağ platformları dolandırıcılar tarafından potansiyel kurbanları yakalamak için kullanılır.
Kripto para birimleriyle ilgili yatırım dolandırıcılıkları 2022’de 2,57 milyar dolardan (kabaca 21.260 milyar rupi) 2023’te 3,94 milyar dolara (kabaca 32592 milyar rupi) yükseldi; bu, FBI’ın verilerine göre yüzde 53’lük bir artışa işaret ediyor. rapor söz konusu.
Bu dolandırıcılıkların kurbanlarının çoğu 30 ila 49 yaşları arasındaydı. Bu arada yaşlılar teknik destek dolandırıcılıklarına kanmaya daha yatkındı. 2022 rakamlarını karşılaştıran FBI, geçen yıl 8.80.400 mali dolandırıcılık şikayeti aldığını ve zarar miktarının 12,5 milyar dolara (yaklaşık 103428 milyar Rupi) yaklaştığını söyledi. Bu, 2022’ye kıyasla şikayet sayısında ve çalınan miktarda yüzde 10 ve yüzde 22’lik bir artışa işaret ediyor.
FBI’ın verilerine göre, 2023’te ABD, Kanada ve Hindistan’ın sırasıyla 6 bin 601 ve 3 bin 405 benzer mali suç şikayeti kaydetmesinin ardından. Kripto piyasası, 3 trilyon dolarlık (yaklaşık 2,48,20,350 milyar Rupi) tüm zamanların en yüksek sermayesine yaklaşırken, siber suçlular, kripto topluluğu üyelerini dolandırma girişimlerini artırıyor gibi görünüyor.
Bir yandan FBI geçen yıla göre bu tür olayların sayısının artması konusunda uyarıda bulunurken diğer yandan pazar araştırma platformu Scam Sniffer, 2024 yılı için kripto sektörünün dolandırıcılık durumunu vurguladı. Verilerine göre yaklaşık 57.000 Kurbanlar, bu yılın Şubat ayında kripto kimlik avı dolandırıcılığı nedeniyle yaklaşık 47 milyon dolar (yaklaşık 388 milyon Rupi) kaybetti.
:dönen_ışık: [1/6] ScamSniffer’ın Şubat Ayı Kimlik Avı Raporu
Şubat ayında yaklaşık 57.000 kurban, kripto kimlik avı dolandırıcılığı nedeniyle yaklaşık 47 milyon dolar kaybetti.
Ocak ayıyla karşılaştırıldığında 1 milyon doların üzerinde kayıp yaşayan mağdurların sayısı %75 azaldı. pic.twitter.com/UgZk0K91lH— Dolandırıcılık Algılayıcı | Web3 Dolandırıcılığa Karşı Koruma (@realScamSniffer) 10 Mart 2024
Çoğu kripto dolandırıcılığı vakasında, çalınan fonlar genellikle doğrudan kripto platformlarına kayıtlı saklama hesaplarına aktarılır. Çoğu zaman bu transferleri kolaylaştırmak için üçüncü taraf ödeme işlemcileri kullanılır. Bunu vurgulayan FBI, kripto yatırım çevresinin tüm üyelerini, fonlarının izinleri olmadan başka hesaplara taşınmamasını sağlamak için iki faktörlü yetkilendirmeyi (2-FA) etkinleştirmeye çağırdı.
