ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) Perşembe günü Rydox (“rydox”) adlı yasadışı bir pazar yerinin kapatıldığını duyurdu.[.]ru” ve “rydox[.]cc”) çalınan kişisel bilgileri, erişim cihazlarını ve siber suç ve dolandırıcılık yapmaya yönelik diğer araçları sattığı için.
Buna paralel olarak üç Kosova vatandaşı ve servisin yöneticileri Ardit Kutleshi, Jetmir Kutleshi ve Shpend Sokoli tutuklandı. Ardit Kutleshi ve Jetmir Kutleshi’nin ABD’li Sokoli’ye iade edilmesi bekleniyor. tutuklandı 12 Aralık 2024’te Arnavutluk’ta suçlanacak ve ülkede yargılanacak.
DoJ, “Rydox pazarı, Şubat 2016’da veya civarında kuruluşundan bu yana en az 230.000 ABD Doları gelir elde eden 7.600’ün üzerinde kişisel olarak tanımlanabilir bilgi (PII), çalıntı erişim cihazı ve siber suç aracı satışı gerçekleştirdi.” söz konusu bir açıklamada.
Bunlara, Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet eden binlerce kurbandan çalınan kredi kartı bilgileri ve oturum açma bilgileri de dahildi. Rydox’un ayrıca 18.000’den fazla kullanıcıya dolandırıcılık sayfaları, spam günlükleri ve spam eğitimleri gibi 321.372 kadar siber suç ürününün reklamını yaptığı söyleniyor.
Mahkeme belgeleri ortaya çıkarmak Kullanıcıların yasa dışı ürün ve hizmetleri satın almak veya satmak için bir hesaba kaydolmaları ve hesaplarına bir miktar kripto para yatırmaları ve bunların daha sonra sanıklar tarafından kontrol edilen bir cüzdana yerleştirilmesi gerektiği belirtildi.
Rydox ayrıca kayıtlı kullanıcılardan yetkili satıcı olmaları için 200 ila 500 ABD Doları arasında değişen tek seferlik bir ücret talep ediyordu. Bu satıcılar piyasadaki her satıştan %60 aldı ve kalan miktar Rydox’ta kaldı.
İddianamede, Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) bağlı gizli bir kaynak, bir Rydox hesabı kaydettirdi, 300 dolar eşdeğerinde kripto para birimi yatırdı ve bireylerin kişisel ve finansal bilgilerini içeren bir paket anlamına gelen yaklaşık 40 “fullz” satın aldı. .
Bunlar kurbanların tam adlarını, e-posta adreslerini, ikamet adreslerini, telefon numaralarını, Sosyal Güvenlik numaralarını, doğum tarihlerini ve ehliyet numaralarını içeriyordu.
Eylemlerle koordineli olarak FBI ve Malezya Kraliyet Polisi, siteyi çevrimdışına almak için Kuala Lumpur’daki sunuculara el koydu. Ayrıca sanıkların kontrol ettiği hesaplardan yaklaşık 225.000 dolar değerindeki kripto para birimine el konuldu.
Arnavut yetkililer, Sokoli’nin tutuklanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında ayrı ayrı bir bilgisayar ünitesi ve altı dizüstü bilgisayara, beş cep telefonuna ve diğer depolama aygıtlarına, kripto para birimindeki belgelere ve parasal varlıklara el konulduğunu söyledi.
Ardit Kutleshi ve Jetmir Kutleshi ikişer adet kimlik hırsızlığı, bir adet kimlik hırsızlığı komplosu, bir adet ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı, bir adet erişim cihazı dolandırıcılığı ve bir adet kara para aklama ile suçlandı. Suçlu bulunmaları halinde her ikisi de en fazla 37 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Nijeryalı BEC Programı İçin ABD’ye İade Edildi
Gelişme DoJ olarak geliyor duyuruldu Nijeryalı 37 yaşındaki Abiola Kayode’nin, işletmeleri 6 milyon dolardan fazla dolandırmak amacıyla Ocak 2015’ten Eylül 2016’ya kadar bir ticari e-posta gizliliği (BEC) planına katıldığı iddiasıyla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kalmak üzere iadesi.
Adalet Bakanlığı, “Kayode’nin suç ortakları, hedeflenen şirketin icra kurulu başkanı, başkanı, sahibi veya başka bir yöneticisi gibi davrandılar” dedi. “Kayode’nin işbirlikçileri, şirketin gerçek yöneticilerinden geliyormuş gibi göstermek için sahte e-posta hesapları kullanarak, iş çalışanlarını veya e-postanın alıcılarını banka havalelerini tamamlamaya yönlendirdiler.”
Kayode’nin banka hesap bilgilerini suç ortaklarına sağladığına inanılıyor. Bu banka hesapları, parayı başka banka hesaplarına aktarmaları talimatı verilen internet aşk dolandırıcılığı kurbanlarına aitti.
Ekim 2024’ün sonlarında Kayode’nin komplocularından biri olan 41 yaşındaki Nijerya vatandaşı Alex Ogunshakin öldürüldü. mahkum neredeyse dört yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra geçen hafta, 39 yaşındaki başka bir Nijerya vatandaşı olan Okechuckwu Valentine Osuji de öldürüldü. mahkum ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede BEC planını yürütmekten sekiz yıla kadar hapis cezası
İspanya Vishing Ring’i Büst Etti
Kolluk kuvvetlerinin eylemleri aynı zamanda İspanyol ve Perulu yetkililer tarafından yürütülen ortak bir operasyonun parçası olarak 10.000’den fazla banka müşterisini dolandıran bir kimlik avı halkasının çökertilmesiyle aynı zamana denk geliyor. Operasyonla ilgili olarak e-suç grubunun liderinin de aralarında bulunduğu toplam 83 kişi tutuklandı; 35’i İspanya’nın farklı yerlerinde, 48’i Peru’da.
Bireyler, Peru merkezli çağrı merkezi tabanlı bir vishing dolandırıcılığıyla ilişkilendirildi; bu dolandırıcılıktan her gün binlerce telefon görüşmesi yapıldı; bu aramalarda kendilerini banka çalışanı olarak tanıttılar ve kullanıcıları kimlik bilgilerinin doğru olduğuna inandırarak doğrulama kodları sağlamaları için kandırdılar. Dolandırıcılık suçlamaları ve hesaplarının bloke edildiği belirtildi.
Kodlar daha sonra grubun İspanya’daki diğer üyelerine aktarıldı ve onlar da bunları ATM’lerden nakit çekmek için kullandılar. Dolandırıcılık planının 3.000.000 Euro’nun (3.15 milyon $) üzerinde yasa dışı kar elde ettiği tahmin ediliyor.
İspanya Ulusal Polis Teşkilatı Policía Nacional, “Parayı ellerine geçirdikten sonra yüzde 20 ila 30 arasında değişen bir yüzdeyi tahsis ettiler, geri kalanını diğer ülkelere nakit göndermeye adanmış şirketler aracılığıyla Peru’daki kuruluşa aktardılar.” söz konusu.
Rusya FSB Siber Suç Grubunu Tutukladı
İlgili bir gelişmede, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) şunları söyledi: gözaltına alındı Büyük çapta mali dolandırıcılık gerçekleştiren ve kendilerine günde 1 milyon dolar yasa dışı kar sağlayan bir çağrı merkezi ağı işlettiği iddia edilen 11 yönetici ve çalışan.
FSB, “‘Çağrı merkezleri’, yatırım işlemleri kisvesi altında AB, Büyük Britanya, Kanada, Brezilya, Hindistan, Japonya vb. vatandaşlarına karşı toplu dolandırıcılık yapan uluslararası organize suç grubunun bir parçasıydı.” söz konusu. “50’den fazla ülkede yaşayan yaklaşık 100.000 kişi yasa dışı faaliyetlerinin kurbanı oldu.”
Ajans ayrıca ağın “eski Gürcistan Savunma Bakanı ve Gürcistan’ın kurucusunun çıkarları doğrultusunda çalıştığını” iddia etti. Milton GrubuDavit Kezerashvili şu anda Londra’da saklanıyor.”
Nisan 2023’te BBC yayınlandı adlı küresel bir dolandırıcılık ticaret ağına yönelik (şu anda kaldırıldı) bir soruşturma Milton Grubu farkında olmadan müşterileri dolandırdılar. Ancak Kezeraşvili suçlamaları reddetti“Milton Grubuyla veya çağrı merkezi kaynaklı herhangi bir dolandırıcılıkla hiçbir ilgim yok.”
Bununla birlikte, Eylül 2024’ün başlarında Gürcistan Savcılığı söz konusu Çağrı merkezi dolandırıcılıklarından elde edilen 1 milyon dolardan fazla yasa dışı gelirin Kezerashvili ve iki aile üyesinin banka hesaplarına aktığı iddia edildi ve Morgan Limited adı altında faaliyet gösteren bir çağrı merkezini çökerttiği iddia edildi.
