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El grupo de comercio financiero XTX Markets está emprendiendo acciones legales contra los gestores de inversiones Aviva y Legal & General por supuesta discriminación por su negativa a permitirles poner efectivo en algunos de sus fondos después de la invasión de Ucrania del año pasado porque el propietario de la empresa era un ciudadano ruso.
XTX, con sede en Londres, es propiedad mayoritaria del multimillonario nacido en Rusia Alexander Gerko, que ha vivido y trabajado en el Reino Unido desde 2006 y no está sujeto a sanciones internacionales, según copias de las demandas legales vistas por el Financial Times.
Cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022 y cuando las empresas se negaron a trabajar para XTX, Gerko tenía doble ciudadanía rusa y británica. Posteriormente renunció a su ciudadanía rusa, dijo XTX.
XTX, uno de los grupos de creación de mercado y comercio por cuenta propia más grandes del mundo, había tratado de utilizar los fondos del mercado monetario de Aviva Investors y L&G Investment Management para invertir parte de su propio efectivo.
XTX, que el año pasado obtuvo beneficios de 1.100 millones de libras esterlinas de sus entidades en el Reino Unido, alega que su negativa a prestarle servicios equivalía a una discriminación basada en la raza de su propietario.
Aviva Investors dijo que defendería el reclamo, pero se negó a hacer más comentarios. LGIM declinó hacer comentarios pero dijo en su documento de defensa que no había discriminado a XTX.
Los casos, que se han presentado ante el Tribunal del Condado del Centro de Londres, ponen de relieve los riesgos que corren las empresas al adoptar un enfoque “cauteloso” al aceptar trabajos que perciben que conllevan el riesgo de violar sanciones internacionales. El incumplimiento de las sanciones puede dar lugar a fuertes sanciones financieras o de custodia.
XTX está buscando declaraciones judiciales de que Aviva Investors y LGIM violaron la Ley de Igualdad del Reino Unido al negarse a brindar servicios a la empresa debido a la ciudadanía rusa de Gerko. XTX no ha pedido al tribunal que conceda una indemnización por daños y perjuicios.
Gerko, ex operador del Deutsche Bank y una de las personas más ricas del Reino Unido, ha criticado públicamente la guerra de Rusia en Ucrania. Su empresa destinó decenas de millones de libras a organizaciones benéficas que trabajan en Ucrania.
Fue el mayor contribuyente del Reino Unido el año pasado, según el tiempo de domingo. Se convirtió en ciudadano británico en 2016, según las afirmaciones.
XTX dijo en sus demandas legales que había dicho a Aviva y LGIM que no se le debería negar el acceso a sus fondos porque ni la empresa ni Gerko tenían su sede en Rusia.
“Algunas empresas se niegan a tratar con empresas de propiedad rusa en lugar de interpretar correctamente las regulaciones de sanciones o realizar una debida diligencia efectiva”, dijo Sunil Samani, codirector legal de XTX Markets, en un comunicado.
“Estamos emprendiendo acciones legales, no para buscar ninguna compensación financiera, sino para resaltar dicha discriminación y sentar un precedente para ayudar a otros que han estado, y continúan estando, sujetos al mismo trato”.
Según el reclamo contra LGIM, la compañía le dijo a XTX que estaba adoptando un “enfoque extremadamente cauteloso” para el cumplimiento de las sanciones y que tenía una “postura conservadora” sobre si debía brindarle servicios.
Un empleado de LGIM envió un correo electrónico a XTX en junio de 2022 diciendo que “actualmente no estaba incorporando ningún cliente nuevo donde haya ciudadanos rusos dentro de la estructura de propiedad”, según el reclamo.
En su defensa, LGIM dijo que algunas de sus declaraciones se habían resumido de manera inexacta en el reclamo y negó haber afirmado que estuviera adoptando una “postura conservadora” hacia XTX en general.
LGIM dijo en su defensa que se había disculpado por los correos electrónicos, que no reflejaban fielmente su posición, y luego había enviado una explicación detallada a XTX.
LGIM había proporcionado otros servicios a XTX y la reclamación del grupo comercial estaba fuera del alcance de la Ley de Igualdad porque se relacionaba con una solicitud para invertir en una entidad irlandesa, añadió la defensa.
Los reclamos contra Aviva y LGIM reflejan un caso similar presentado por XTX contra la firma de contabilidad Mazars el año pasado, luego de que supuestamente se negó a brindar servicios de nómina. Mazars declinó hacer comentarios, pero personas con conocimiento del caso dijeron que estaba defendiendo el reclamo.
Información adicional de Jane Croft en Londres