El principal oficial de la ley del gobierno del Reino Unido deber\u00eda tener una mejor idea para fines del pr\u00f3ximo mes sobre el alcance de los problemas en la Oficina de Fraudes Graves que llevaron a la anulaci\u00f3n de dos condenas en uno de los casos de corrupci\u00f3n m\u00e1s grandes de la agencia.<\/p>\n
La procuradora general Suella Braverman debe recibir los resultados de una investigaci\u00f3n que orden\u00f3 a fines del a\u00f1o pasado sobre el descarrilamiento de un caso de soborno que involucraba a la consultora energ\u00e9tica Unaoil. Tres jueces hab\u00edan castigado a la SFO al dictar su sentencia en la primera de dos apelaciones exitosas.<\/p>\n
Braverman le dio al abogado Sir David Calvert-Smith un amplio mandato para investigar esas fallas, pero tambi\u00e9n informar\u00e1 a fines de mayo con cualquier cambio que considere necesario para arreglar la cultura, las pol\u00edticas y los procedimientos de la agencia.<\/p>\n
El fiasco ha puesto el foco de atenci\u00f3n en la directora de la agencia, Lisa Osofsky, y plantea dudas sobre su futuro. Pero los cr\u00edticos de la SFO han advertido que reemplazar a su jefe no resolver\u00eda los problemas profundamente arraigados en la agencia. <\/p>\n
Con recursos limitados y dependiendo en gran medida de los denunciantes y las admisiones corporativas de culpabilidad, la SFO sigue acosada por muchos de los mismos problemas que la vieron por primera vez apodada como la “Oficina de farsas serias” por la revista sat\u00edrica Private Eye en la d\u00e9cada de 1990.<\/p>\n
\u201cLa SFO se ve como una bestia lamentable en este momento\u201d, dijo Susan Hawley, directora ejecutiva del grupo anticorrupci\u00f3n Spotlight on Corruption. \u201cAlgunos de los temas preocupan [Osofsky\u2019s] liderazgo mientras que otros son gallinas que regresan a casa para dormir. . . La SFO necesita desesperadamente recuperar su mojo\u201d. <\/p>\n
Despu\u00e9s de su nombramiento en 2018, Osofsky, una ciudadana con doble nacionalidad de EE. UU. y el Reino Unido que se form\u00f3 como asistente del fiscal federal en Chicago, se comprometi\u00f3 a analizar el n\u00famero de casos de la OFS. Habl\u00f3 de hacer un mayor uso de las t\u00e1cticas estadounidenses, como “cambiar” a los acusados \u200b\u200bpara que se conviertan en testigos colaboradores, una promesa que fue recibida con una mezcla de esperanza y escepticismo en la profesi\u00f3n legal del Reino Unido.<\/p>\n
Hope se constern\u00f3 despu\u00e9s de que un juez la criticara duramente en el juicio de Unaoil en 2020 por permitir que David Tinsley, un investigador que trabaja para la familia fundadora de la consultora, se involucrara en el caso. Esa cr\u00edtica fue reiterada por los jueces del Tribunal de Apelaciones a fines del a\u00f1o pasado. La apelaci\u00f3n encontr\u00f3 que la agencia tambi\u00e9n hab\u00eda ocultado evidencia, incluidos mensajes de texto a veces inquietantes entre Osofsky y Tinsley.<\/p>\n
La fiscal general en la sombra, Emily Thornberry, que trabaj\u00f3 como abogada antes de ingresar a la pol\u00edtica, le dijo al Financial Times que estaba “sorprendida” de que Braverman hubiera permitido que Osofsky permaneciera en el cargo luego del fallo del Tribunal de Apelaciones. Pero dijo que cambiar el liderazgo de la SFO o reactivar los planes para incorporarla a la Agencia Nacional contra el Crimen, que tambi\u00e9n lucha contra los delitos econ\u00f3micos, \u201cno abordar\u00eda por s\u00ed solo el problema fundamental\u201d.<\/p>\n
Agreg\u00f3 en un correo electr\u00f3nico: \u201cEl Reino Unido necesita un enfoque completamente nuevo y modernizado para abordar el fraude grave. . . y simplemente cambiar de lugar a un poco de personal no va a ser suficiente\u201d. <\/p>\n
Thornberry se hizo eco de Osofsky al pedir una legislaci\u00f3n m\u00e1s efectiva para permitir que la OFS persiga el fraude corporativo. <\/p>\n
![\"Sombra](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/1650355205_729_La-agencia-de-fraude-del-Reino-Unido-bajo-escrutinio-mientras.jpg\")
Pero la SFO enfrenta una variedad de otros problemas, incluido un presupuesto limitado, escasez de personal, un r\u00e9gimen de divulgaci\u00f3n insostenible y una aparente aversi\u00f3n al riesgo al iniciar acciones judiciales.<\/p>\n
Un problema es la marcada disparidad entre sus propios recursos (su presupuesto anual b\u00e1sico es de 53 millones de libras esterlinas) y los medios casi ilimitados a disposici\u00f3n de sus objetivos, incluidas las empresas FTSE 100 y los oligarcas. Seg\u00fan estimaciones de la NCA, 100.000 millones de libras esterlinas de “dinero sucio” fluyen a trav\u00e9s del Reino Unido cada a\u00f1o.<\/p>\n
Adem\u00e1s de eso, la agencia lucha por retener el ej\u00e9rcito de abogados, expertos digitales y tecn\u00f3logos necesarios para analizar las monta\u00f1as de datos involucrados en delitos financieros complejos porque no pueden competir con las tasas de pago del sector privado. <\/p>\n
Eso lo deja al l\u00edmite cuando se trata de investigar y enjuiciar casos complejos, y depende en gran medida de las empresas y los denunciantes para que le proporcionen pruebas.<\/p>\n
\u201cLa cantidad de casos investigados y juzgados por la SFO sin duda ha disminuido en los \u00faltimos a\u00f1os\u201d, dijo Stephen Parkinson, exfiscal que ahora es socio principal de la firma de abogados Kingsley Napley. <\/p>\n
\u201cSi bien es cierto que no parece haber grandes esc\u00e1ndalos corporativos que no est\u00e9n siendo investigados. . . es dif\u00edcil evitar la conclusi\u00f3n de que ha sufrido una p\u00e9rdida de confianza, celo y dinamismo\u201d, a\u00f1adi\u00f3. <\/p>\n
La SFO abri\u00f3 ocho casos pero cerr\u00f3 12 investigaciones, incluidas varias investigaciones importantes, seg\u00fan el \u00faltimo informe anual de la agencia que cubre 2020-21.<\/p>\n
La SFO respondi\u00f3 que \u201clos contribuyentes no nos agradecer\u00edan que mantuvi\u00e9ramos abiertas investigaciones que no tienen una perspectiva realista de conducir a una condena\u201d.<\/p>\n \t\t\t\tLa Oficina de Fraudes Graves enfrenta una variedad de problemas, incluido un presupuesto limitado y escasez de personal \u00a9 Charlie Bibby\/FT La agencia tambi\u00e9n tiene que lidiar con el problema m\u00e1s generalizado de la divulgaci\u00f3n. El a\u00f1o pasado, la SFO cometi\u00f3 un error en la divulgaci\u00f3n de su caso contra dos ex ejecutivos de Serco hasta el punto de que el juez orden\u00f3 al jurado que absolviera a ambos.<\/p>\n La divulgaci\u00f3n es un problema creciente para todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Pero la naturaleza intensiva en documentos de los casos de delitos de cuello blanco crea un gran desaf\u00edo para la SFO, que emplea abogados j\u00f3venes y peque\u00f1os equipos de investigadores para manejar los elementos m\u00e1s cruciales de un caso.<\/p>\n En respuesta, la agencia dijo que necesitaba “los tribunales penales para reconocer que la tecnolog\u00eda puede acelerar la divulgaci\u00f3n” y pidi\u00f3 una nueva legislaci\u00f3n que fuera “adecuada para el entorno digital actual”.<\/p>\n Los abogados advirtieron que tambi\u00e9n hab\u00eda un problema estructural con el uso de una herramienta clave dise\u00f1ada para abordar las irregularidades corporativas: una versi\u00f3n de acuerdos de culpabilidad al estilo estadounidense conocida como un acuerdo de enjuiciamiento diferido introducido en 2014. , no han ido acompa\u00f1ados de ning\u00fan enjuiciamiento individual.<\/p>\n \u201cCreo que la SFO est\u00e1 dominada por una sensaci\u00f3n de aceptaci\u00f3n derrotada cuando se trata de fraude corporativo: la idea de que debido a que en la era moderna se ha vuelto cada vez m\u00e1s dif\u00edcil condenar a las empresas fraudulentas o a las personas que las dirigen, es una p\u00e9rdida de esfuerzo intentar \u201d, dijo Thornberry. <\/p>\n Braverman espera que Calvert-Smith tenga las respuestas.<\/p>\n<\/div>\n![\"Sede](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/1650355205_295_La-agencia-de-fraude-del-Reino-Unido-bajo-escrutinio-mientras.jpg\")
\n\t\t\t<\/figcaption><\/figure>\n