5<\/sup><\/a> sobre este anuncio.<\/span><\/div>\nLey de lavado de dinero criptogr\u00e1fico: seguridad nacional e impuestos millonarios<\/h2>\n
La versi\u00f3n actual del proyecto de ley propone tomar medidas en\u00e9rgicas contra las carteras criptogr\u00e1ficas sin custodia, definidas como “software o hardware que facilita el almacenamiento de claves p\u00fablicas y privadas utilizadas para firmar digitalmente y realizar transacciones seguras de activos digitales de modo que el valor almacenado “sea propiedad del propietario de la billetera y el propietario de la billetera tiene un control completamente independiente sobre el valor.” Seg\u00fan el proyecto de ley, los bancos y las empresas de servicios deber\u00edan estar obligados a verificar, registrar y someter a controles de cumplimiento la identidad de los clientes, as\u00ed como las transacciones criptogr\u00e1ficas que involucran billeteras no alojadas o billeteras alojadas en pa\u00edses que no cumplen con la Ley de Secreto Bancario.<\/p>\n
“Nuestra creciente coalici\u00f3n demuestra que el Congreso est\u00e1 listo para tomar medidas: nuestro proyecto de ley bipartidista es la propuesta m\u00e1s dura sobre la mesa que frena el uso ilegal de criptomonedas y brinda a los reguladores m\u00e1s herramientas en su caja de herramientas”, escribi\u00f3 el senador Warren en el comunicado de prensa. El proyecto de ley bipartidista tiene como objetivo ayudar a garantizar que \u201cestados rebeldes como Rusia y Corea del Norte\u201d ya no puedan utilizar criptomonedas para financiar sus actividades criminales. Seg\u00fan el borrador, las plataformas de criptomonedas deber\u00edan estar sujetas a las mismas leyes contra el lavado de dinero que los bancos. Dado el n\u00famero de partidarios, ha llegado el momento de llevar el proyecto de ley al Senado.<\/p>\n
Adem\u00e1s de crear transparencia, la ley contra el lavado de dinero tambi\u00e9n deber\u00eda garantizar la supervisi\u00f3n de la industria de la criptograf\u00eda y cerrar las lagunas jur\u00eddicas para los delincuentes. El objetivo de la ley es fortalecer la lucha contra las actividades y actores ilegales en beneficio de la seguridad nacional y dotar a las instituciones de los instrumentos adecuados. Sin una regulaci\u00f3n adecuada de las criptomonedas, las autoridades podr\u00edan seguir blanqueando miles de millones de d\u00f3lares estadounidenses. Si las organizaciones criminales y terroristas aprovechan estas lagunas regulatorias, en \u00faltima instancia esto pone en peligro la seguridad nacional. “Apoyo la Ley contra el lavado de dinero de activos digitales para garantizar que las criptomonedas est\u00e9n sujetas a las regulaciones existentes y para tomar medidas en\u00e9rgicas contra los delincuentes que usan criptomonedas para lavar dinero, traficar drogas y cometer delitos cibern\u00e9ticos”, dijo el senador Dick Durbin en el comunicado de prensa citado. . <\/p>\n
Seg\u00fan las estimaciones del autor del proyecto de ley, Estados Unidos perder\u00e1 alrededor de 1.500 millones de d\u00f3lares en ingresos fiscales para el a\u00f1o presupuestario 2024. Elizabeth Warren cree que existe una “brecha fiscal criptogr\u00e1fica de 50 mil millones de d\u00f3lares”.
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Objetivos de la Ley contra el lavado de dinero de activos digitales de un vistazo<\/h2>\n
El proyecto de ley bipartidista busca ampliar las responsabilidades bajo la Ley de Secreto Bancario. Esto se refiere tanto a los requisitos de conocer a su cliente como a la verificaci\u00f3n de los proveedores de servicios digitales, ya sean proveedores de billeteras, mineros, validadores u otros involucrados en las transacciones. La Ley de Secreto Bancario tambi\u00e9n deber\u00eda ampliarse para incluir la presentaci\u00f3n de informes sobre cuentas bancarias extranjeras. Las obligaciones de la BSA surgen entonces al ordenar tanto al Departamento del Tesoro como a la SEC y a la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos que establezcan procesos de revisi\u00f3n y auditor\u00eda de cumplimiento.<\/p>\n
Una auditor\u00eda de las transacciones digitales tiene como objetivo hacer imposible eludir los controles AML y de sanciones utilizando carteras no alojadas. En el futuro, FinCEN emitir\u00e1 directrices para mantener informadas a las instituciones financieras sobre los riesgos de los activos digitales, como las tecnolog\u00edas de anonimizaci\u00f3n.<\/p>\n
Equipo editorial finanzen.net<\/p>\n<\/div>\n
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