{"id":979614,"date":"2023-10-03T07:32:04","date_gmt":"2023-10-03T07:32:04","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/singapur-lanza-controles-contra-el-blanqueo-de-dinero-para-coches-y-bolsos-de-lujo\/"},"modified":"2023-10-03T07:32:04","modified_gmt":"2023-10-03T07:32:04","slug":"singapur-lanza-controles-contra-el-blanqueo-de-dinero-para-coches-y-bolsos-de-lujo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/singapur-lanza-controles-contra-el-blanqueo-de-dinero-para-coches-y-bolsos-de-lujo\/","title":{"rendered":"Singapur lanza controles contra el blanqueo de dinero para coches y bolsos de lujo"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Reciba actualizaciones gratuitas de Singapur<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Te enviaremos un <i>Resumen diario de myFT<\/i> correo electr\u00f3nico reuniendo lo \u00faltimo<!-- --> <!-- -->Singapur<!-- --> noticias todas las ma\u00f1anas.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=c8dd1325-cecd-412b-a143-1db034761308&amp;concept-id=9ca95260-8287-4805-8f98-47c449f214a8\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>Singapur puede someter los activos de lujo, incluidos autom\u00f3viles, relojes y bolsos, a controles contra el lavado de dinero en una de una serie de restricciones bajo consideraci\u00f3n mientras el centro financiero asi\u00e1tico se tambalea por un esc\u00e1ndalo de lavado de dinero de 2.800 millones de d\u00f3lares singapurenses (2.000 millones de d\u00f3lares estadounidenses).<\/p>\n<p>En respuesta a preguntas en el parlamento el martes sobre la investigaci\u00f3n, el gobierno de Singapur dijo que examinar\u00eda la posibilidad de extender los requisitos contra el lavado de dinero, como estrictos controles de diligencia debida para conocer al cliente, a activos de alto valor, incluidos veh\u00edculos, bolsos y alcohol.  Actualmente, estos art\u00edculos no est\u00e1n regulados, a diferencia de las piedras o los metales preciosos.<\/p>\n<p>Pero el gobierno advirti\u00f3 contra reacciones &#8220;instintivas&#8221; a lo que ahora es una de las investigaciones de lavado de dinero m\u00e1s grandes del mundo, diciendo que podr\u00edan hacer de la ciudad-estado un lugar m\u00e1s dif\u00edcil para hacer negocios. <\/p>\n<p>La propuesta del gobierno de ampliar las regulaciones contra el lavado de dinero se produce cuando el valor total de los activos incautados o congelados como parte de la investigaci\u00f3n casi se ha triplicado a 2.800 millones de d\u00f3lares singapurenses. <\/p>\n<p>El esc\u00e1ndalo sali\u00f3 a la luz en agosto cuando 10 personas fueron arrestadas en una operaci\u00f3n que abarc\u00f3 toda la ciudad-estado, en la que las autoridades confiscaron autos de lujo, relojes de dise\u00f1ador, bolsos y vino caro, as\u00ed como dinero en efectivo y lingotes de oro.<\/p>\n<p>En el caso se han visto involucrados bancos extranjeros y locales, as\u00ed como agentes inmobiliarios, comerciantes de metales preciosos y clubes de golf de \u00e9lite.<\/p>\n<p>Singapur ha enfrentado presi\u00f3n p\u00fablica para tomar medidas en\u00e9rgicas contra las actividades il\u00edcitas, as\u00ed como preguntas sobre c\u00f3mo el sindicato, que se cree que lav\u00f3 el producto de actividades criminales en el extranjero, as\u00ed como falsificaciones, pudo operar durante tanto tiempo a pesar de las estrictas restricciones de la ciudad-estado. regulaciones financieras. <\/p>\n<p>Se alega que los sospechosos, todos los cuales ten\u00edan pasaportes chinos y estaban vinculados a operaciones de juego ilegales originadas en el continente, operaban en Singapur desde 2017, y el caso atrajo el escrutinio gubernamental por primera vez en 2021. Varias personas todav\u00eda est\u00e1n pr\u00f3fugas y buscado para ser interrogado, seg\u00fan la polic\u00eda de Singapur.<\/p>\n<p>Se formar\u00e1 un comit\u00e9 interministerial, encabezado por la segunda ministra de Finanzas, Indranee Rajah, para considerar nuevas medidas para fortalecer el r\u00e9gimen contra el lavado de dinero de Singapur, dijo el gobierno el martes.<\/p>\n<aside aria-labelledby=\"aside-label\" class=\"n-content-recommended--single-story\">\n<p class=\"n-content-recommended__title\">Recomendado<\/p>\n<div class=\"o-teaser o-teaser--article o-teaser--small o-teaser--stacked o-teaser--has-image js-teaser\" data-id=\"b66e2f92-1b92-47af-8f4b-f2a1abcedfbd\">\n<div class=\"o-teaser__image-container js-teaser-image-container\">\n<div class=\"o-teaser__image-placeholder\" style=\"padding-bottom:56.2500%\"><img decoding=\"async\" class=\"o-teaser__image\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Singapur-lanza-controles-contra-el-blanqueo-de-dinero-para-coches.com\/__origami\/service\/image\/v2\/images\/raw\/https%3A%2F%2Fd1e.jpeg\" alt=\"Imagen montada del horizonte de Singapur con ilustraciones que representan las banderas de China y Estados Unidos.\"\/><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<p>Adem\u00e1s de la posibilidad de ampliar los controles de diligencia debida a las compras de art\u00edculos de lujo, el gobierno dijo que examinar\u00eda endurecer el proceso de verificaci\u00f3n de inmigraci\u00f3n.  Singapur ha absorbido r\u00e1pidas entradas de riqueza e individuos, particularmente de China, desde el inicio de la pandemia de coronavirus. <\/p>\n<p>Cualquier nueva medida requerir\u00eda una cuidadosa moderaci\u00f3n, dijo Josephine Teo, segunda ministra de Asuntos Internos.  Singapur ha dicho que sus requisitos antimonopolio y de lavado de dinero cumplen con los est\u00e1ndares internacionales. <\/p>\n<p>\u201cNecesitamos reglas.  .  .  pero tengamos cuidado con las reacciones instintivas, que podr\u00edan hacer que nuestro entorno empresarial sea hostil\u201d, dijo Teo.<\/p>\n<p>El caso ya ha tenido repercusiones para la comunidad financiera del centro.  Los administradores de patrimonio y otros asesores han dicho que los per\u00edodos de espera para abrir cuentas bancarias privadas para clientes con pasaportes extranjeros, incluidos los de China, se han extendido a cuatro meses, en comparaci\u00f3n con menos de un mes antes, mientras que algunas cuentas existentes se cerraron, ya que las autoridades endurecieron debido a diligencia.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/c8dd1325-cecd-412b-a143-1db034761308\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Reciba actualizaciones gratuitas de Singapur Te enviaremos un Resumen diario de myFT correo electr\u00f3nico reuniendo lo \u00faltimo Singapur<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[28945,27672,2555,110,6868,388,543,3298,18,32849],"class_list":["post-979614","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general","tag-blanqueo","tag-bolsos","tag-coches","tag-contra","tag-controles","tag-dinero","tag-lanza","tag-lujo","tag-para","tag-singapur"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/979614","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=979614"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/979614\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=979614"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=979614"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=979614"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}