Hace un a\u00f1o, el multimillonario Sam Bankman-Fried, que entonces ten\u00eda 30 a\u00f1os, public\u00f3 un hilo de 14 tuits sobre el equilibrio entre \u201cseguridad versus libertad\u201d en la regulaci\u00f3n de las criptomonedas. Ahora, un tipo diferente de libertad est\u00e1 en juego cuando ingresa a un tribunal de Manhattan para enfrentar cargos criminales que conllevan una sentencia m\u00e1xima combinada de m\u00e1s de un siglo de prisi\u00f3n.<\/p>\n
El juicio de Bankman-Fried, que comenzar\u00e1 con la selecci\u00f3n del jurado el martes y durar\u00e1 seis semanas, marca el ajuste de cuentas definitivo para el magnate ca\u00eddo en desgracia que alguna vez fue bienvenido por los legisladores en Washington y los inversores de Silicon Valley como la cara responsable de las criptomonedas, y un voz respetada sobre el futuro de los activos digitales disruptivos.<\/p>\n
Se le acusa de haber defraudado a decenas de los principales inversores del mundo, as\u00ed como a millones de clientes en su intercambio de criptomonedas FTX, y de haber robado miles de millones de d\u00f3lares confiados a su custodia.<\/p>\n
El caos dejado por la quiebra de FTX por valor de 40.000 millones de d\u00f3lares en noviembre de 2022 ha sido descrito como peor que el de Enron, y los presuntos cr\u00edmenes de Bankman-Fried han sido comparados con los llevados a cabo por el legendario arquitecto del esquema Ponzi Bernard Madoff. Los fiscales estadounidenses calificaron su presunto plan como \u201cuno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos\u201d.<\/p>\n
El juicio contar\u00e1 con millones de p\u00e1ginas de pruebas y probablemente incluir\u00e1 testimonios de los amigos m\u00e1s cercanos y parejas rom\u00e1nticas de Bankman-Fried. Representa la primera gran prueba para las autoridades estadounidenses en sus esfuerzos por controlar el mundo an\u00e1rquico del comercio de criptomonedas en el extranjero.<\/p>\n
\u201cEste es un caso enormemente importante. Este es el juicio m\u00e1s grande que hemos visto en el mundo de las criptomonedas\u201d, dijo Sarah Paul, exfiscal federal y socia del bufete de abogados Eversheds Sutherland. \u201cSi aqu\u00ed no hay justicia para las v\u00edctimas, creo que ser\u00e1 un verdadero golpe. Y creo que es peligroso. Hay que sacar de la industria a malos actores como este\u201d.<\/p>\n
El caso de la fiscal\u00eda<\/h3>\n
El equipo de defensa, liderado por Mark Cohen, se enfrenta a una batalla de enormes proporciones. La condena por uno de los siete cargos en su contra, incluida la conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero y fraude contra prestamistas, inversores y clientes de su imperio criptogr\u00e1fico, podr\u00eda ser suficiente para exponer a Bankman-Fried a una larga pena de prisi\u00f3n.<\/p>\n
La fiscal\u00eda intentar\u00e1 demostrar que Bankman-Fried conspir\u00f3 con su c\u00edrculo \u00edntimo de amigos universitarios y de la infancia para canalizar miles de millones de d\u00f3lares del dinero de los clientes de FTX en pr\u00e9stamos secretos a su empresa de comercio de criptomonedas Alameda Research, que gast\u00f3 el dinero generosamente en inversiones de riesgo. , bienes ra\u00edces de lujo, donaciones pol\u00edticas y marketing, incluido un comercial de televisi\u00f3n del Super Bowl y anuncios brillantes de la revista Vogue con la promotora de FTX Gisele B\u00fcndchen.<\/p>\n
Ser\u00e1 fundamental para el caso de la fiscal\u00eda el testimonio de los confidentes m\u00e1s cercanos y ex parejas rom\u00e1nticas de Bankman-Fried, muchos de los cuales viv\u00edan juntos en un \u00e1tico de lujo de 30 millones de d\u00f3lares en las Bahamas, donde ten\u00eda su sede FTX hasta que una corrida en el intercambio a finales de 2022 lo llev\u00f3 a la quiebra. quiebra, exponiendo hasta 9.000 millones de d\u00f3lares en fondos faltantes de clientes.<\/p>\n
Bankman-Fried alcanz\u00f3 fama mundial despu\u00e9s de acumular m\u00e1s de 20.000 millones de d\u00f3lares en s\u00f3lo tres a\u00f1os como director de FTX y se comprometi\u00f3 a donar la mayor parte de esa fortuna personal. Era conocido por su comportamiento extravagante, incluido dormir en un puf en su oficina y saludar a luminarias como el ex presidente Bill Clinton vistiendo pantalones cortos y una camiseta.<\/p>\n
Su c\u00edrculo \u00edntimo se entregaba a sesiones nocturnas de juegos de mesa y estaba enredado en una red de relaciones rom\u00e1nticas. Antes del fracaso de FTX, los vicios conocidos de Bankman-Fried eran su debilidad por las hamburguesas veganas y el exceso de sal en sus comidas.<\/p>\n
Cuatro de los ex lugartenientes de Bankman-Fried ya se han declarado culpables. Se espera que Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda y su antiguo inter\u00e9s amoroso, sea una testigo estrella.<\/p>\n
\u201cCreo que los argumentos del gobierno parecen extremadamente s\u00f3lidos. Tienen varios testigos que cooperaron y trabajaron muy de cerca con \u00e9l y van a decir que cometieron un crimen con \u00e9l\u201d, dijo Paul. “Es dif\u00edcil imaginar que eso no triunfe aqu\u00ed”.<\/p>\n
Los abogados de Bankman-Fried probablemente intentar\u00e1n socavar la credibilidad de los testigos, se\u00f1alando sus relaciones pasadas y la indulgencia que esperan recibir a cambio de cooperar. <\/p>\n
La evidencia incluye millones de p\u00e1ginas de notas privadas, mensajes de Slack y correos electr\u00f3nicos extra\u00eddos de los registros internos de FTX. La fiscal\u00eda tambi\u00e9n planea presentar una grabaci\u00f3n de una reuni\u00f3n de todo el personal de Alameda celebrada en los d\u00edas previos a la quiebra de FTX, donde dicen que Ellison le dijo a su personal que Bankman-Fried hab\u00eda asaltado los fondos de los clientes.<\/p>\n
La cuesti\u00f3n de si Bankman-Fried defraud\u00f3 a sus inversores puede arrojar luz sobre c\u00f3mo indujo a los capitalistas de riesgo, incluidas empresas destacadas como Sequoia Capital, BlackRock y Temasek, a inyectar casi 2.000 millones de d\u00f3lares en FTX. Los inversores han sido duramente criticados por no detectar los problemas en FTX mediante su debida diligencia.<\/p>\n
La defensa<\/h3>\n
Siempre existe la posibilidad de que Bankman-Fried cambie su declaraci\u00f3n y admita su culpabilidad antes o durante el juicio, aunque los incentivos para hacerlo habr\u00e1n disminuido ya que es poco probable que el gobierno ofrezca un acuerdo particularmente atractivo en una etapa tan tard\u00eda.<\/p>\n
En el caso probable de que el juicio se desarrolle seg\u00fan lo planeado, la serie de entrevistas y presentaciones de su equipo legal de Bankman-Fried sugieren que su estrategia de defensa implicar\u00e1 echarle la culpa a otros, incluidos Ellison y los abogados de FTX. Ha dicho que desconoc\u00eda detalles cruciales de la ingenier\u00eda financiera detr\u00e1s de escena de su imperio y que nunca tuvo la intenci\u00f3n de defraudar a nadie.<\/p>\n
Una decisi\u00f3n crucial para Bankman-Fried ser\u00e1 si subir\u00e1 al estrado para tratar de refutar a los testigos del gobierno y correr\u00e1 el riesgo de un contrainterrogatorio perjudicial. La fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, testific\u00f3 en su juicio en 2021 y luego fue declarada culpable de algunos cargos.<\/p>\n
\u201cSer\u00eda temerario que Bankman-Fried testificara. Ha demostrado ser muy err\u00e1tico\u201d, dijo Bradley Simon, socio de defensa criminal de Schlam Stone & Dolan. \u201cEs de suponer que su abogado le est\u00e1 diciendo que eso est\u00e1 fuera de discusi\u00f3n. Pero a veces los clientes no escuchan\u201d.<\/p>\n
Si bien los fiscales contar\u00e1n una historia sencilla de enga\u00f1o y codicia, el equipo de defensa puede apoyarse en la complejidad legal y tecnol\u00f3gica de los eventos que rodearon el colapso de FTX.<\/p>\n
\u201cEste es un joven que no creo que vaya a generar mucha simpat\u00eda. Era un gran apostador. Habr\u00e1 jurados de todos los \u00e1mbitos de la vida. No creo que se relacionen muy bien con \u00e9l\u201d, dijo Simon. “Pero nunca se sabe. Todo lo que se necesita es que un jurado resista y luego todo para el gobierno se hunde en llamas\u201d.<\/p>\n
El dif\u00edcil camino hacia el juicio<\/h3>\n
El camino de Bankman-Fried hasta la sala del tribunal ha sido turbulento. Despu\u00e9s de ser liberado con una fianza de 250 millones de d\u00f3lares (una de las m\u00e1s cuantiosas de la historia) y confinado en la casa de sus padres en Palo Alto, California, el fundador de FTX pronto comenz\u00f3 a violar varias condiciones de la fianza, para gran irritaci\u00f3n del tribunal.<\/p>\n
En febrero, el juez Lewis Kaplan dijo que el contacto de Bankman-Fried con el abogado general de FTX US, Ryne Miller, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico y una aplicaci\u00f3n de mensajer\u00eda cifrada parec\u00eda ser un intento de conseguir que un testigo potencial “cantara el mismo himnario”. Tambi\u00e9n critic\u00f3 al acusado por usar una VPN, aparentemente para ver un partido de f\u00fatbol americano a trav\u00e9s de una suscripci\u00f3n con sede en las Bahamas.<\/p>\n