Un oligarca ruso encarcelado reclama casi 14.000 millones de d\u00f3lares en da\u00f1os y perjuicios ante el Tribunal Superior de Londres de parte de acusados, incluido el grupo de capital privado estadounidense TPG, por una supuesta conspiraci\u00f3n liderada por el Kremlin para confiscar sus activos.<\/p>\n
Los abogados de Ziyavudin Magomedov afirmaron en documentos hechos p\u00fablicos esta semana que el fundador de TPG, David Bonderman, era parte de una conspiraci\u00f3n para vender una participaci\u00f3n en Fesco, que controla el puerto de Vladivostok en el Pac\u00edfico, a la que Magomedov ten\u00eda derecho.<\/p>\n
Magomedov, que se encuentra en prisi\u00f3n en Mosc\u00fa, alega que tambi\u00e9n fue v\u00edctima de una conspiraci\u00f3n destinada a apoderarse de su participaci\u00f3n en el puerto NCSP de Novorossiysk a cambio de un precio de saldo. La demanda valora su participaci\u00f3n en Fesco en unos 8.800 millones de d\u00f3lares y su participaci\u00f3n en NCSP en unos 5.000 millones de d\u00f3lares. <\/p>\n
La demanda acusa a los grupos energ\u00e9ticos estatales rusos Transneft y Rosatom de participar en la supuesta conspiraci\u00f3n, junto con presuntos protagonistas como TPG, el operador portuario con sede en Dubai DP World y ex ejecutivos de la empresa de Magomedov.<\/p>\n
La disputa sobre Fesco, que el Kremlin confisc\u00f3 a principios de este a\u00f1o, se produce cuando Mosc\u00fa busca apoderarse de activos valiosos y transferirlos a sus leales como recompensa por su apoyo en la guerra contra Ucrania.<\/p>\n
El caso es un intento de Magomedov de recuperar sus bienes despu\u00e9s de que \u00e9l y su hermano Magomed, exsenador, fueran arrestados en 2018 en una de las mayores operaciones de seguridad rusas.<\/p>\n
A finales del a\u00f1o pasado, los hermanos fueron condenados a 19 y 18 a\u00f1os de prisi\u00f3n respectivamente por delitos de delincuencia organizada y malversaci\u00f3n de fondos. Permanecen en la infame prisi\u00f3n Lefortovo de Mosc\u00fa, que el servicio de seguridad FSB utiliza para los acusados \u200b\u200bde la \u00e9lite pol\u00edtica rusa, en espera de apelaci\u00f3n.<\/p>\n
Magomedov, cuya fortuna fue estimada anteriormente en 1.400 millones de d\u00f3lares por la edici\u00f3n rusa de Forbes, amas\u00f3 un imperio empresarial durante la presidencia de Dmitry Medvedev, quien reemplaz\u00f3 a Vladimir Putin de 2008 a 2012.<\/p>\n
Magomedov est\u00e1 acusando a TPG de retractarse de sus obligaciones de otorgarle derechos de preferencia para comprar su participaci\u00f3n del 17,4 por ciento en Fesco, como parte de lo que alega es un plan del gobierno ruso para robarle sus activos.<\/p>\n
Un portavoz de TPG dijo: \u201cConsideramos que estas afirmaciones, que se relacionan con una transacci\u00f3n leg\u00edtima y adecuada, carecen totalmente de fundamento. Tenemos la intenci\u00f3n de defendernos en\u00e9rgicamente contra tales acusaciones\u201d.<\/p>\n
Magomedov hab\u00eda adquirido Fesco en una compra apalancada junto con TPG y GHP Group del inversor de capital privado ruso Mark Garber en 2012. <\/p>\n
A pesar de su arresto, Magomedov quer\u00eda comprar la participaci\u00f3n de los dem\u00e1s socios, seg\u00fan la denuncia. <\/p>\n
La demanda alega que TPG ten\u00eda la obligaci\u00f3n contractual de ofrecerle sus acciones de Fesco primero, pero en lugar de eso las vendi\u00f3 ilegalmente a Mikhail Rabinovich, propietario de un banco ruso supuestamente cercano al grupo estatal de energ\u00eda nuclear Rosatom.<\/p>\n
En 2020, Magomedov y sus asociados intentaron recaudar fondos de un inversor vinculado al gobernador de Vladivostok y a DP World para comprar la participaci\u00f3n de TPG en Fesco, seg\u00fan el documento. TPG estaba vendiendo Fesco como parte de un plan para salir de Rusia.<\/p>\n
Pero Magomedov afirma que TPG sabote\u00f3 el acuerdo porque ya hab\u00eda acordado vender la participaci\u00f3n a Rabinovich, mientras que DP World decidi\u00f3 asociarse en Fesco con Rosatom.<\/p>\n
El posible acuerdo fracas\u00f3 el mismo a\u00f1o, cuando los representantes de Magomedov intentaron pagar a TPG a trav\u00e9s de una cuenta bancaria en Armenia, que el grupo de adquisiciones estadounidense devolvi\u00f3 seg\u00fan el reclamo. <\/p>\n
Magomedov afirma que el gobierno ruso luego amenaz\u00f3 con que el FSB “trabajara en” sus asociados, lo que, seg\u00fan \u00e9l, asust\u00f3 al inversor.<\/p>\n
Posteriormente, el gobernador de Vladivostok dijo a los trabajadores del puerto que Rosatom se convertir\u00eda en el operador y, en \u00faltima instancia, en el propietario de Fesco, seg\u00fan la demanda. <\/p>\n
En una carta enviada al d\u00eda siguiente, Bonderman le dijo a Magomedov que TPG “no hab\u00eda ‘conspirado’ con ning\u00fan otro comprador ni hab\u00eda actuado para favorecer a ning\u00fan otro comprador de ninguna manera”, seg\u00fan el documento. En cambio, culp\u00f3 a \u201cla falta de compromiso de su equipo\u201d por el fracaso de Magomedov en cerrar el trato original. <\/p>\n
“La transacci\u00f3n se realiz\u00f3 sin prejuicios para ninguna de las partes”, dijo TPG. “El [Right of First Offer] no se complet\u00f3 porque el dinero enviado a TPG proced\u00eda de un tercero con el que TPG no hab\u00eda tenido ning\u00fan trato previo y donde TPG no pudo satisfacer sus obligaciones pertinentes. [anti-money laundering] protocolos\u201d.<\/p>\n
Fesco anunci\u00f3 que TPG hab\u00eda vendido su participaci\u00f3n a Rabinovich poco m\u00e1s de una semana despu\u00e9s. Continu\u00f3 siendo copropietario de la empresa hasta enero de 2023, cuando un tribunal de Mosc\u00fa nacionaliz\u00f3 el 92,4 por ciento de las acciones de Fesco.<\/p>\n
Magomedov tambi\u00e9n busca una compensaci\u00f3n por la participaci\u00f3n en el puerto NCSP que pose\u00eda con su hermano, que maneja las exportaciones rusas de petr\u00f3leo y cereales desde el Mar Negro. <\/p>\n
Afirma que Nikolai Tokarev, un ex colega de Putin en la KGB que dirige el monopolio estatal de oleoductos Transneft, amenaz\u00f3 con garantizar que permanecer\u00eda en la c\u00e1rcel a menos que vendiera su participaci\u00f3n por 750 millones de d\u00f3lares, la mitad de lo que hab\u00edan acordado antes de su arresto.<\/p>\n
Transneft dijo m\u00e1s tarde que compr\u00f3 la participaci\u00f3n con descuento porque los hermanos no cumplieron con las garant\u00edas del acuerdo original. Se neg\u00f3 a comentar sobre la demanda de Magomedov. El Kremlin y Garber declinaron hacer comentarios. Rosatom, DP World y Fesco no respondieron a las solicitudes de comentarios. El Financial Times no pudo contactar a Rabinovich para hacer comentarios. <\/p>\n
El a\u00f1o pasado, un tribunal ruso confisc\u00f3 los 750 millones de d\u00f3lares recaudados con el argumento de que el hermano de Magomedov hab\u00eda obtenido la participaci\u00f3n de forma corrupta durante su estancia en el Senado, lo que \u00e9l niega.<\/p>\n