{"id":967148,"date":"2023-09-24T03:46:42","date_gmt":"2023-09-24T03:46:42","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/los-bancos-de-singapur-intensifican-el-escrutinio-de-sus-clientes-tras-el-escandalo-de-blanqueo-de-dinero\/"},"modified":"2023-09-24T03:46:42","modified_gmt":"2023-09-24T03:46:42","slug":"los-bancos-de-singapur-intensifican-el-escrutinio-de-sus-clientes-tras-el-escandalo-de-blanqueo-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/los-bancos-de-singapur-intensifican-el-escrutinio-de-sus-clientes-tras-el-escandalo-de-blanqueo-de-dinero\/","title":{"rendered":"Los bancos de Singapur intensifican el escrutinio de sus clientes tras el esc\u00e1ndalo de blanqueo de dinero"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Reciba actualizaciones gratuitas de Singapur<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Te enviaremos un <i>Resumen diario de myFT<\/i> correo electr\u00f3nico reuniendo lo \u00faltimo<!-- --> <!-- -->Singapur<!-- --> noticias todas las ma\u00f1anas.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=8d1a9820-05ac-4f90-9417-8efd2222c42c&amp;concept-id=9ca95260-8287-4805-8f98-47c449f214a8\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>Los bancos en Singapur est\u00e1n intensificando el escrutinio de los clientes de una variedad de pa\u00edses, incluida China, e intensificando los esfuerzos para identificar las fuentes de riqueza mientras la ciudad-estado se tambalea por un creciente esc\u00e1ndalo de lavado de dinero de 2.400 millones de d\u00f3lares singapurenses (1.800 millones de d\u00f3lares). <\/p>\n<p>Las instituciones financieras han advertido a los clientes y a sus asesores que el per\u00edodo de espera para abrir una cuenta de banca privada ha aumentado de menos de un mes a tres o cuatro, seg\u00fan asesores patrimoniales, gestores de activos y banqueros privados.  Algunas cuentas existentes se est\u00e1n cerrando, agregaron las personas.<\/p>\n<p>Los tiempos de procesamiento m\u00e1s largos no son un cambio de regla oficial, dijeron las personas, sino un reflejo de que las autoridades est\u00e1n endureciendo la debida diligencia en todo el sector financiero despu\u00e9s de que un sindicato transnacional de lavado de dinero fuera expuesto en agosto.<\/p>\n<p>Las instituciones se centran en clientes de pa\u00edses como China, Vanuatu, Turqu\u00eda, St Kitts y Nevis, Dominica y Chipre.<\/p>\n<p>&#8220;Si tienes un pasaporte de la Rep\u00fablica Popular China, o posees un pasaporte de cualquiera de los pa\u00edses que ten\u00edan los sospechosos involucrados en la investigaci\u00f3n, como Chipre, Vanuatu o Camboya, est\u00e1s siendo se\u00f1alado como una se\u00f1al de alerta&#8221;, dijo un asesor de banca privada. .<\/p>\n<p>El mes pasado, la polic\u00eda de Singapur arrest\u00f3 y acus\u00f3 a 10 personas y confisc\u00f3 m\u00e1s de 2.400 millones de d\u00f3lares singapurenses en activos, incluidas propiedades de lujo, lingotes de oro, bolsos de dise\u00f1ador, efectivo, criptoactivos y autom\u00f3viles, en una de las investigaciones de lavado de dinero m\u00e1s grandes jam\u00e1s realizadas en la ciudad-estado. <\/p>\n<p>Todos los sospechosos, a quienes se les ha negado la libertad bajo fianza, ten\u00edan pasaportes chinos.  Muchos tambi\u00e9n estaban en posesi\u00f3n de pasaportes adicionales.  La investigaci\u00f3n se ha ampliado para incluir bancos, comerciantes de metales preciosos, agentes inmobiliarios y clubes de golf. <\/p>\n<p>El gobierno tambi\u00e9n ha enfrentado un escrutinio sobre el caso y c\u00f3mo ocurrieron tales errores a pesar de las estrictas regulaciones contra el lavado de dinero. <\/p>\n<figure class=\"n-content-image n-content-image--full\"><picture><source media=\"(min-width: 700px)\"  width=\"2800\" height=\"2000\"\/><source media=\"(max-width: 490px)\"  width=\"1200\" height=\"1600\"\/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Los-bancos-de-Singapur-intensifican-el-escrutinio-de-sus-clientes.pn.png\" alt=\"Gr\u00e1fico de columnas de entradas netas de activos, por a\u00f1o (miles de millones de d\u00f3lares de Singapur), que muestra que el sector financiero de Singapur ha aumentado los activos bajo gesti\u00f3n durante tres a\u00f1os consecutivos hasta 2021.\" data-image-type=\"graphic\" width=\"2800\" height=\"2000\"\/><\/picture><\/figure>\n<p>El atractivo de Singapur como centro de riqueza estable y neutral aument\u00f3 durante la pandemia de coronavirus, y los administradores de activos atrajeron 448 mil millones de d\u00f3lares singapurenses en nuevas entradas netas de fondos en 2021, un 16 por ciento m\u00e1s que el a\u00f1o anterior.  El n\u00famero de family office ha pasado de un pu\u00f1ado en 2018 a 1.100 a finales de 2022, seg\u00fan el gobierno.<\/p>\n<p>La Autoridad Monetaria de Singapur, el banco central, envi\u00f3 una nota el mes pasado a todas las instituciones financieras, incluidos los administradores de activos, orden\u00e1ndoles que examinaran las transacciones con los sospechosos, as\u00ed como con las personas y empresas vinculadas a ellos, seg\u00fan dos ejecutivos bancarios que vieron el aviso. <\/p>\n<p>A varios bancos, entre ellos el CIMB de Malasia y la filial local de Citigroup, ya se les ha pedido que proporcionen documentos para la investigaci\u00f3n.  La polic\u00eda tambi\u00e9n tom\u00f3 el control de millones de d\u00f3lares que uno de los sospechosos ten\u00eda en cuentas en Credit Suisse y Bank Julius Baer.<\/p>\n<p>&#8220;MAS toma este caso en serio y los compromisos de supervisi\u00f3n con estas instituciones financieras est\u00e1n en curso&#8221;, dijo MAS en un comunicado.  &#8220;Dados los atributos y el tama\u00f1o de sus transacciones, las personas con alto patrimonio neto a menudo est\u00e1n sujetas a controles m\u00e1s estrictos por parte de las instituciones financieras&#8221;. <\/p>\n<p>El banco central a\u00f1adi\u00f3 que &#8220;se comunica peri\u00f3dicamente&#8221; con entidades reguladas para mitigar los riesgos, pero no comparte esas transacciones porque son confidenciales. <\/p>\n<aside aria-labelledby=\"aside-label\" class=\"n-content-recommended--single-story\">\n<p class=\"n-content-recommended__title\">Recomendado<\/p>\n<div class=\"o-teaser o-teaser--article o-teaser--small o-teaser--stacked o-teaser--has-image js-teaser\" data-id=\"b66e2f92-1b92-47af-8f4b-f2a1abcedfbd\">\n<div class=\"o-teaser__image-container js-teaser-image-container\">\n<div class=\"o-teaser__image-placeholder\" style=\"padding-bottom:56.2500%\"><img decoding=\"async\" class=\"o-teaser__image\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Los-bancos-de-Singapur-intensifican-el-escrutinio-de-sus-clientes.com\/__origami\/service\/image\/v2\/images\/raw\/https%3A%2F%2Fd1e.jpeg\" alt=\"Imagen montada del horizonte de Singapur con ilustraciones que representan las banderas de China y Estados Unidos.\"\/><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<p>&#8220;Parte de la raz\u00f3n por la que incorporar nuevos clientes de ciertos lugares est\u00e1 tomando m\u00e1s tiempo es porque los bancos est\u00e1n revisando minuciosamente sus registros para asegurarse de que no tienen negocios con las personas o entidades en la lista de MAS&#8221;, dijo un director de un administrador de patrimonio.<\/p>\n<p>&#8220;Tambi\u00e9n hemos visto algunas cuentas cerradas de personas de algunas de esas jurisdicciones&#8221;, a\u00f1adi\u00f3 la persona.<\/p>\n<p>Un director gerente de otra firma internacional cuyos clientes incluyen oficinas familiares de varios pa\u00edses asi\u00e1ticos dijo que les hab\u00edan informado que los tiempos de procesamiento para nuevas cuentas podr\u00edan llevar meses, ya que conoce a tu cliente y se endurecieron otras medidas contra el lavado de dinero. <\/p>\n<p>\u201cLa mayor\u00eda de los clientes est\u00e1n bastante satisfechos con esto: les proporciona una sensaci\u00f3n de seguridad.  .  .  &#8220;Singapur est\u00e1 tomando medidas en\u00e9rgicas contra cualquier actividad il\u00edcita&#8221;, dijo la persona.  &#8220;Es una se\u00f1al de la maduraci\u00f3n de Singapur como centro financiero&#8221;.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/8d1a9820-05ac-4f90-9417-8efd2222c42c\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Reciba actualizaciones gratuitas de Singapur Te enviaremos un Resumen diario de myFT correo electr\u00f3nico reuniendo lo \u00faltimo Singapur<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[1268,28945,5601,388,3457,37913,22882,36,32849,251,720],"class_list":["post-967148","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general","tag-bancos","tag-blanqueo","tag-clientes","tag-dinero","tag-escandalo","tag-escrutinio","tag-intensifican","tag-los","tag-singapur","tag-sus","tag-tras"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/967148","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=967148"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/967148\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=967148"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=967148"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=967148"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}