{"id":958131,"date":"2023-09-18T14:54:48","date_gmt":"2023-09-18T14:54:48","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/banquero-aleman-vinculado-a-scholz-acusado-de-fraude-fiscal-de-280-millones-de-euros\/"},"modified":"2023-09-18T14:54:48","modified_gmt":"2023-09-18T14:54:48","slug":"banquero-aleman-vinculado-a-scholz-acusado-de-fraude-fiscal-de-280-millones-de-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/banquero-aleman-vinculado-a-scholz-acusado-de-fraude-fiscal-de-280-millones-de-euros\/","title":{"rendered":"Banquero alem\u00e1n vinculado a Scholz acusado de fraude fiscal de 280 millones de euros"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Reciba actualizaciones gratuitas de bancos europeos<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Te enviaremos un <i>Resumen diario de myFT<\/i> correo electr\u00f3nico reuniendo lo \u00faltimo<!-- --> <!-- -->bancos europeos<!-- --> noticias todas las ma\u00f1anas.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=834f26ea-aeac-47e6-883c-ed1ff39298a9&amp;concept-id=738ba631-9a48-4b3f-9c5f-02a7cb9639d8\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>El copropietario de uno de los bancos privados m\u00e1s antiguos y prestigiosos de Alemania ha sido acusado ante un tribunal de organizar un fraude fiscal de 280 millones de euros por su presunto papel en una estafa de impuestos sobre dividendos de larga duraci\u00f3n.<\/p>\n<p>El juicio en Bonn contra Christian Olearius, de 81 a\u00f1os, ex presidente del MM Warburg de Hamburgo, marca una escalada del esc\u00e1ndalo &#8220;cum-ex&#8221;, con sus v\u00ednculos con el canciller alem\u00e1n y ex alcalde de Hamburgo, Olaf Scholz, bajo el escrutinio de los fiscales. .<\/p>\n<p>En las operaciones cum-ex, los inversores enga\u00f1aron durante a\u00f1os a las autoridades fiscales para que reembolsaran miles de millones de euros en impuestos sobre dividendos que nunca se hab\u00edan pagado.  Varios banqueros y abogados ya han sido condenados a largas penas de c\u00e1rcel en casos anteriores.  Los fiscales de Colonia, Frankfurt y otras ciudades tienen m\u00e1s de 1.500 sospechosos adicionales en el punto de mira de investigaciones que se espera duren a\u00f1os.<\/p>\n<p>Las operaciones cum-ex explotaron una falla en el c\u00f3digo tributario alem\u00e1n.  La compleja negociaci\u00f3n de acciones en torno a la fecha del dividendo de una acci\u00f3n podr\u00eda utilizarse para justificar la recuperaci\u00f3n del impuesto a los dividendos que nunca se hab\u00eda pagado en primer lugar.<\/p>\n<p>El lunes, un panel de cinco jueces del tribunal de distrito de Bonn escuch\u00f3 acusaciones de que desde 2006, Olearius trabaj\u00f3 con otros para organizar tales transacciones entre 2007 y 2011, y que el banco recibi\u00f3 280 millones de euros en reembolsos de impuestos il\u00edcitos. <\/p>\n<p>\u201cComo accionista personalmente responsable, propietario clave y portavoz de los socios de Warburg, [Olearius] Supervis\u00f3 personalmente todas las estrategias del banco en detalle y aprob\u00f3 todas las operaciones cum-ex que \u00e9l inici\u00f3\u201d, dijeron los fiscales al tribunal. <\/p>\n<p>Los fiscales alegan que Olearius era plenamente consciente de que las operaciones cum-ex s\u00f3lo eran rentables debido a la estafa fiscal y que firm\u00f3 las declaraciones de impuestos fraudulentas del banco.  Si es declarado culpable de todos los cargos, Olearius podr\u00eda ser sentenciado a hasta 10 a\u00f1os de c\u00e1rcel. <\/p>\n<p>El lunes por la ma\u00f1ana, Olearius confirm\u00f3 sus datos personales, pero no hizo ninguna declaraci\u00f3n personal.  Anteriormente ha negado haber actuado mal.<\/p>\n<p>Los fiscales tambi\u00e9n afirman que Warburg cre\u00f3 deliberadamente fondos de inversi\u00f3n para aprovechar el defecto del c\u00f3digo fiscal y que Olearius enga\u00f1\u00f3 a las autoridades fiscales durante una inspecci\u00f3n.  La fiscal\u00eda tambi\u00e9n afirm\u00f3 que hab\u00eda presionado a Scholz cuando era alcalde de Hamburgo y que ambos se hab\u00edan reunido varias veces.  Los fiscales no alegan ning\u00fan delito por parte de Scholz.<\/p>\n<p>La ciudad de Hamburgo reclam\u00f3 los reembolsos de impuestos s\u00f3lo despu\u00e9s de que el Ministerio de Finanzas de Berl\u00edn se lo ordenara, en una rara intervenci\u00f3n del gobierno federal a\u00f1os despu\u00e9s. <\/p>\n<p>Las reuniones entre Scholz y Olearius, que inicialmente no fueron reveladas por el gobierno de Hamburgo y que s\u00f3lo se hicieron p\u00fablicas cuando los diarios del banquero se filtraron a la prensa, han creado un esc\u00e1ndalo pol\u00edtico sobre si el alcalde tuvo alg\u00fan papel en la decisi\u00f3n inicial de Hamburgo de renunciar a la reclamaci\u00f3n. .  El canciller niega cualquier intervenci\u00f3n il\u00edcita y ha dicho que no recuerda detalles de sus reuniones con Olearius.<\/p>\n<p>Olearius dej\u00f3 la presidencia de Warburg en 2020. Un a\u00f1o despu\u00e9s, su hijo dej\u00f3 la junta directiva del banco.  Despu\u00e9s de la presi\u00f3n del organismo de control financiero BaFin, Olearius tambi\u00e9n entreg\u00f3 los derechos de voto vinculados a una participaci\u00f3n del 40 por ciento en el banco a un administrador. <\/p>\n<p>Warburg fue fundado en 1798 y es uno de los bancos privados m\u00e1s exclusivos de Alemania con 4.000 millones de euros de activos bajo gesti\u00f3n.  El banco dijo que hab\u00eda reembolsado 247 millones de euros a las autoridades fiscales, principalmente de los fondos personales de Olearius, y declin\u00f3 hacer m\u00e1s comentarios sobre el juicio.  En un comunicado en su sitio web, reconoci\u00f3 que &#8220;las evaluaciones fiscales de las transacciones cum-ex realizadas por el grupo Warburg resultaron ser err\u00f3neas&#8221;. <\/p>\n<p>Seg\u00fan el banco, obtuvo un beneficio despu\u00e9s de impuestos de 46 millones de euros gracias a las operaciones cum-ex.  Est\u00e1 atravesando una reestructuraci\u00f3n a ra\u00edz del esc\u00e1ndalo y el a\u00f1o pasado registr\u00f3 una p\u00e9rdida despu\u00e9s de impuestos de 34,6 millones de euros.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/834f26ea-aeac-47e6-883c-ed1ff39298a9\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Reciba actualizaciones gratuitas de bancos europeos Te enviaremos un Resumen diario de myFT correo electr\u00f3nico reuniendo lo \u00faltimo<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[5842,2882,11470,1477,3349,5880,327,12797,12460],"class_list":["post-958131","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general","tag-acusado","tag-aleman","tag-banquero","tag-euros","tag-fiscal","tag-fraude","tag-millones","tag-scholz","tag-vinculado"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/958131","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=958131"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/958131\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=958131"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=958131"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=958131"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}