{"id":951625,"date":"2023-09-14T08:29:57","date_gmt":"2023-09-14T08:29:57","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/hallados-cientos-de-billetes-de-500-y-200-euros-durante-un-registro-en-la-villa-del-director-ejecutivo-de-jumbo\/"},"modified":"2023-09-14T08:30:01","modified_gmt":"2023-09-14T08:30:01","slug":"hallados-cientos-de-billetes-de-500-y-200-euros-durante-un-registro-en-la-villa-del-director-ejecutivo-de-jumbo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/hallados-cientos-de-billetes-de-500-y-200-euros-durante-un-registro-en-la-villa-del-director-ejecutivo-de-jumbo\/","title":{"rendered":"Hallados cientos de billetes de 500 y 200 euros durante un registro en la villa del director ejecutivo de Jumbo"},"content":{"rendered":"


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\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tEl a\u00f1o pasado se encontraron cientos de billetes de 500 y 200 euros durante el registro en la casa del ex director ejecutivo de Jumbo, Frits van Eerd, y en los terrenos de la sede de la cadena de supermercados. Informa que Diario financiero<\/i><\/a>. Exactamente un a\u00f1o despu\u00e9s del arresto de Van Eerd, todav\u00eda no est\u00e1 claro qu\u00e9 papel jug\u00f3 exactamente en el caso de lavado de dinero a gran escala.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

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Se trata de 104 billetes de 500 euros y 253 billetes de 200 euros. La posesi\u00f3n de billetes de 500 y 200 euros es vista por el FIOD, el servicio de investigaci\u00f3n de las autoridades fiscales de los Pa\u00edses Bajos, como un importante indicador de blanqueo de dinero. Estos billetes ya casi no se utilizan en transacciones de pago normales.<\/p>\n<\/div>\n

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Grandes sumas de dinero en efectivo<\/h2>\n

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Durante la b\u00fasqueda, la FIOD encontr\u00f3 un total de 176.000 euros en una caja fuerte en la villa del jefe de Jumbo en Brabante y 250.000 euros en el taller del equipo de carreras personal RTN de Van Eerd, ubicado en la sede de Jumbo en Veghel. El servicio de investigaci\u00f3n encontr\u00f3 otros 19.000 euros en efectivo en una bolsa dentro de un coche.<\/p>\n<\/div>\n

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Se espera que el tribunal holand\u00e9s decida a finales de este a\u00f1o si el ex director ejecutivo de Jumbo, Frits van Eerd, y los otros nueve sospechosos en la investigaci\u00f3n de lavado de dinero a gran escala que los rodea deben ser procesados. El blanqueo de dinero se produjo a trav\u00e9s de transacciones inmobiliarias, comercio de autom\u00f3viles, dep\u00f3sitos en efectivo inexplicables y contratos de patrocinio en el deporte de motocross, seg\u00fan inform\u00f3 anteriormente el Ministerio P\u00fablico. Adem\u00e1s, existe sospecha de fraude del IVA en el sector del autom\u00f3vil. Van Eerd pronto sabr\u00e1 si tiene que comparecer ante el tribunal o salirse con la suya.<\/p>\n<\/div>\n

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En el marco de la investigaci\u00f3n sobre blanqueo de dinero, se registr\u00f3, entre otras cosas, la casa de Frits van Eerd en Heeswijk-Dinther. El propio Van Eerd pas\u00f3 varios d\u00edas en prisi\u00f3n. \u00a9 Belga, ANP<\/span>
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“Explicaci\u00f3n”<\/h2>\n

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La investigaci\u00f3n de ADN realizada por el Instituto Forense de los Pa\u00edses Bajos (NFI) sobre el dinero encontrado no arroj\u00f3 ning\u00fan resultado. Seg\u00fan el abogado de Van Eerd, Robbert Jonk, las notas encontradas “obviamente no proceden de un delito”. Indica que ahora tambi\u00e9n se ha dado una \u201cexplicaci\u00f3n\u201d al FIOD sobre el origen legal del dinero. No quiere dar m\u00e1s detalles sobre ese origen.<\/p>\n<\/div>\n

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Despu\u00e9s de la redada, Frits van Eerd renunci\u00f3 temporalmente como presidente de la cadena de supermercados, pero pronto fue reemplazado por Ton van Veen. Desde entonces, Van Eerd s\u00f3lo ha participado como accionista en importantes desarrollos estrat\u00e9gicos de Jumbo. La cadena de supermercados ya anunci\u00f3 que, incluso si Van Eerd fuera declarado inocente, no volver\u00eda a ser presidente de la junta directiva.<\/p>\n<\/div>\n

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Lea tambi\u00e9n:<\/b> De c\u00e9lebre director ejecutivo a sospechoso de fraude: c\u00f3mo el holand\u00e9s Frits van Eerd y su Jumbo se descarrilaron (+)<\/p>\n<\/div>\n

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