{"id":928056,"date":"2023-08-30T14:40:44","date_gmt":"2023-08-30T14:40:44","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/suiza-anuncia-medidas-drasticas-contra-el-blanqueo-de-dinero\/"},"modified":"2023-08-30T14:40:49","modified_gmt":"2023-08-30T14:40:49","slug":"suiza-anuncia-medidas-drasticas-contra-el-blanqueo-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/suiza-anuncia-medidas-drasticas-contra-el-blanqueo-de-dinero\/","title":{"rendered":"Suiza anuncia medidas dr\u00e1sticas contra el blanqueo de dinero"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Reciba actualizaciones gratuitas sobre lavado de dinero<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Te enviaremos un <i>Resumen diario de myFT<\/i> correo electr\u00f3nico reuniendo lo \u00faltimo<!-- --> <!-- -->Lavado de dinero<!-- --> noticias todas las ma\u00f1anas.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" 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<\/p>\n<p>Los cr\u00edticos dicen que oligarcas y criminales de todo el mundo han abusado del r\u00e9gimen existente en el pa\u00eds para disfrazar la propiedad de activos utilizando instituciones y experiencia suizas.<\/p>\n<p>&#8220;Un sistema s\u00f3lido de protecci\u00f3n contra los delitos financieros es esencial para la reputaci\u00f3n y el \u00e9xito duradero de un centro financiero internacionalmente significativo, seguro y con visi\u00f3n de futuro&#8221;, afirm\u00f3 Keller-Sutter.  &#8220;El lavado de dinero da\u00f1a la econom\u00eda y pone en peligro la confianza en el sistema financiero&#8221;.<\/p>\n<p>Suiza, que tiene una poblaci\u00f3n de s\u00f3lo 8,7 millones de habitantes, es el principal centro mundial de riqueza extraterritorial, con un estimado de 2,4 billones de d\u00f3lares en activos extranjeros en manos de sus bancos. <\/p>\n<p>La comunidad financiera del pa\u00eds tambi\u00e9n desempe\u00f1a un papel enorme al ayudar a establecer y gestionar fideicomisos y estructuras extraterritoriales en otras jurisdicciones. <\/p>\n<p>Keller-Sutter dijo que Suiza ten\u00eda una buena reputaci\u00f3n internacional por mantener los est\u00e1ndares financieros, pero reconoci\u00f3 que hab\u00eda &#8220;lagunas&#8221;. <\/p>\n<p>Suiza ha estado bajo especial presi\u00f3n internacional en los \u00faltimos meses para endurecer sus controles financieros como resultado de la invasi\u00f3n a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. <\/p>\n<p>Aunque el rico pa\u00eds alpino ha actuado al mismo ritmo que la UE al imponer sanciones a Rusia, los cr\u00edticos han acusado a Berna de controlar inadecuadamente el cumplimiento.<\/p>\n<p>La larga historia de Suiza como para\u00edso de negocios y ocio favorito de la \u00e9lite rusa sigue pesando sobre la reputaci\u00f3n del pa\u00eds entre sus pares occidentales. <\/p>\n<p>En abril, los embajadores del G7 en Berna reprendieron al gobierno suizo en una carta conjunta por hacer la vista gorda ante muchas \u201clagunas\u201d en la legislaci\u00f3n suiza \u2013y el papel desempe\u00f1ado por los abogados suizos en su explotaci\u00f3n\u2013 que, seg\u00fan dijeron, estaban siendo utilizadas para facilitar la evasi\u00f3n de sanciones. <\/p>\n<p>Las reformas propuestas son la segunda vez en tres a\u00f1os que Suiza revisa sus leyes contra los delitos financieros. <\/p>\n<p>El nuevo registro no ser\u00e1 accesible al p\u00fablico en general, pero estar\u00e1 disponible para los reguladores, el gobierno y la polic\u00eda, as\u00ed como para los bancos y abogados acreditados que realicen la debida diligencia. <\/p>\n<aside aria-labelledby=\"aside-label\" class=\"n-content-recommended--single-story\">\n<p id=\"aside-label\" class=\"n-content-recommended__title\">Recomendado<\/p>\n<div class=\"o-teaser o-teaser--article o-teaser--small o-teaser--stacked o-teaser--has-image js-teaser\" data-id=\"2c7128d0-b5fc-4d1b-bf95-49a886e28d17\">\n<div class=\"o-teaser__image-container js-teaser-image-container\">\n<div class=\"o-teaser__image-placeholder\" style=\"padding-bottom:56.2712%\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<p>Una segunda serie de medidas endurecer\u00e1 las obligaciones de los abogados, contables y otros proveedores de servicios suizos.  Esto les exigir\u00e1 realizar la debida diligencia con los clientes, mantener registros de los controles e informar sobre casos sospechosos de lavado de dinero a las autoridades oficiales. <\/p>\n<p>Las propuestas a\u00fan est\u00e1n lejos de convertirse en ley.  Bajo el sistema pol\u00edtico suizo basado en el consenso, se requiere un per\u00edodo de consulta con los partidos pol\u00edticos, los gobiernos cantonales y los grupos civiles, incluidos los influyentes lobbys bancarios y de abogados.  Esto tendr\u00e1 lugar durante los pr\u00f3ximos tres meses, antes de que la legislaci\u00f3n formal se presente ante el parlamento el pr\u00f3ximo a\u00f1o. <\/p>\n<p>Los cr\u00edticos advierten que las medidas finales pueden verse significativamente diluidas.  Las propuestas ya recomiendan que el cumplimiento de las nuevas reglas sea \u201cautorregulado\u201d para los proveedores de servicios corporativos. <\/p>\n<p>Recientes casos judiciales de alto perfil han arrojado una luz poco halagadora sobre las pr\u00e1cticas financieras suizas y han socavado la confianza en las afirmaciones de Berna de que controla adecuadamente los flujos financieros dentro de sus fronteras. <\/p>\n<p>Un tribunal de Zurich declar\u00f3 culpables este a\u00f1o a cuatro banqueros de alto rango de haber facilitado el lavado de decenas de millones de d\u00f3lares en dinero que, seg\u00fan los fiscales, estaba directamente relacionado con el propio presidente ruso Vladimir Putin. <\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/df844f3a-a2f3-44f3-a16a-c525ad86d170\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Reciba actualizaciones gratuitas sobre lavado de dinero Te enviaremos un Resumen diario de myFT correo electr\u00f3nico reuniendo lo<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":928057,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[479,28945,110,388,4133,4008,1281],"class_list":["post-928056","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-anuncia","tag-blanqueo","tag-contra","tag-dinero","tag-drasticas","tag-medidas","tag-suiza"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/928056","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=928056"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/928056\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/928057"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=928056"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=928056"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=928056"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}