El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) el mi\u00e9rcoles abri\u00f3 una acusaci\u00f3n<\/a> contra dos fundadores del servicio mezclador de criptomonedas Tornado Cash, ahora sancionado, acus\u00e1ndolos de lavar m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares en ganancias criminales.<\/p>\n Ambos individuos, Roman Storm y Roman Semenov, han sido acusados \u200b\u200bde conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero, conspiraci\u00f3n para cometer violaciones de sanciones y conspiraci\u00f3n para operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia.<\/p>\n Se dice que Storm, de 34 a\u00f1os, fue arrestado en el estado estadounidense de Washington. Semenov, de 35 a\u00f1os, sigue pr\u00f3fugo en Dubai. Se alega que “obtuvieron millones de d\u00f3lares en ganancias” promocionando y operando el servicio. Se estima que Tornado Cash ha procesado m\u00e1s de 7 mil millones de d\u00f3lares en criptoactivos durante un per\u00edodo de tres a\u00f1os.<\/p>\n En una medida relacionada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionada<\/a> Semenov y ocho direcciones de criptomonedas<\/a> relacionado con \u00e9l, d\u00edas despu\u00e9s de que un tribunal estadounidense gobern\u00f3<\/a> que Tornado Cash es una entidad distinta que puede ser sancionada.<\/p>\n “Las ocho direcciones […] han procesado m\u00e1s de 11,5 millones de d\u00f3lares en varios criptoactivos, incluido TORN, el token de gobernanza de Tornado Cash”, Elliptic dicho<\/a>. “Los fondos de estas direcciones se han trasladado a varios servicios, incluidos intercambios centralizados y descentralizados”.<\/p>\n “Roman Storm y Roman Semenov supuestamente operaron Tornado Cash y, a sabiendas, facilitaron este lavado de dinero”, dijo el fiscal federal Damian Williams. “Aunque afirmaban p\u00fablicamente ofrecer un servicio de privacidad t\u00e9cnicamente sofisticado, Storm y Semenov en realidad sab\u00edan que estaban ayudando a hackers y estafadores a ocultar los frutos de sus cr\u00edmenes”.<\/p>\n Tornado Cash es un servicio mezclador descentralizado que se cre\u00f3 en 2019 para combinar las criptomonedas de muchos usuarios para ofuscar los or\u00edgenes y los propietarios de los fondos. El objetivo es hacer que las transacciones sean an\u00f3nimas y dif\u00edciles de rastrear, haci\u00e9ndolas atractivas para los actores criminales que buscan retirar sus ganancias obtenidas il\u00edcitamente.<\/p>\n Los acusados \u200b\u200bhan sido identificados como dos de los tres cofundadores de Tornado Cash. El tercer cofundador, Alexey Pertsev, fue detenido el pasado agosto en los Pa\u00edses Bajos, donde actualmente espera juicio<\/a> sobre acusaciones de lavado de dinero.<\/p>\n Adem\u00e1s, se dice que Tornado Cash no implement\u00f3 programas efectivos de Conozca a su cliente (KYC) o contra el lavado de dinero como exige la ley. Tampoco estaba registrada en la Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) como entidad transmisora \u200b\u200bde dinero.<\/p>\n El Departamento de Justicia tambi\u00e9n acus\u00f3 a Tornado Cash de ayudar a lavar cientos de millones de d\u00f3lares para el Grupo Lazarus, un notorio actor de amenazas norcoreano, en abril y mayo de 2022, facilitando as\u00ed transacciones que violan las sanciones.<\/p>\n El desarrollo se produce un a\u00f1o despu\u00e9s de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. impusiera sanciones contra Tornado Cash, acusando a la plataforma de proporcionar “apoyo material” al grupo de hackers y de blanquear m\u00e1s de 500 millones de d\u00f3lares robados de los hacks de Axie Infinity y Harmony Horizon Bridge el a\u00f1o pasado.<\/p>\n Vale la pena se\u00f1alar que el Grupo Lazarus fue sancionado por la OFAC el 13 de septiembre de 2019.<\/p>\n En los \u00faltimos a\u00f1os, Corea del Norte se ha hecho famosa por realizar descaradamente atracos de criptomonedas de alto perfil, lavar los fondos mediante servicios combinados como Tornado Cash y Sinbad, y canalizarlos de regreso al pa\u00eds para financiar los programas de desarrollo nuclear y de misiles del r\u00e9gimen.<\/p>\n La empresa de an\u00e1lisis de blockchain Chainalysis describi\u00f3 2022 como un a\u00f1o excepcional para la pirater\u00eda relacionada con las criptomonedas, lo que result\u00f3 en el robo de 3.800 millones de d\u00f3lares de las empresas, de los cuales casi 1.700 millones de d\u00f3lares se han atribuido a ataques organizados por el Grupo Lazarus.<\/p>\n![\"La](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Phishers-Exploit-Salesforce039s-Email-Services-Zero-Day-in-Targeted-Facebook-Campaign.png\")
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