{"id":914748,"date":"2023-08-22T03:50:29","date_gmt":"2023-08-22T03:50:29","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/banco-nacion-critica-a-crelan-por-politica-contra-lavado-de-dinero\/"},"modified":"2023-08-22T03:50:32","modified_gmt":"2023-08-22T03:50:32","slug":"banco-nacion-critica-a-crelan-por-politica-contra-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/banco-nacion-critica-a-crelan-por-politica-contra-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Banco Naci\u00f3n critica a Crelan por pol\u00edtica contra lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n<div>\n<p class=\"article__paragraph\">Poco antes de Navidad, el BNB inform\u00f3 a Crelan de que exist\u00edan &#8220;deficiencias importantes&#8221; en el cumplimiento de la ley contra el blanqueo de dinero de 2017. Eran tan graves que era necesario tomar medidas inmediatas.  El BNB se vio particularmente afectado por el hecho de que Crelan no realiz\u00f3 ning\u00fan control (en tiempo real) de las transacciones financieras internacionales de los clientes para detectar personas y entidades sujetas a sanciones, embargos u otras medidas.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p class=\"article__paragraph\">A pesar de la insistencia de la NBB, Crelan pudo ganar tiempo y se puso a la defensiva.  Seg\u00fan varias fuentes, se elabor\u00f3 \u200b\u200bun plan de acci\u00f3n con la ayuda de Deloitte y en consulta con el regulador.  El estado exacto de la implementaci\u00f3n del plan no est\u00e1 del todo claro.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.hln.be\/economie\/nationale-bank-neemt-crelan-onder-vuur-vanwege-antiwitwasbeleid~a0cd2194\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-3<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Poco antes de Navidad, el BNB inform\u00f3 a Crelan de que exist\u00edan &#8220;deficiencias importantes&#8221; en el cumplimiento de<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":914749,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[5832,110,99089,2458,388,11927,13586,40,231],"class_list":["post-914748","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-banco","tag-contra","tag-crelan","tag-critica","tag-dinero","tag-lavado","tag-nacion","tag-politica","tag-por"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/914748","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=914748"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/914748\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/914749"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=914748"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=914748"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=914748"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}