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por Esteban Pedro\n<\/p>\n
\u00a1Aqu\u00ed la jefa todav\u00eda ve a la(s) derecha(s) por s\u00ed misma! Gran operaci\u00f3n conjunta de la polic\u00eda, las aduanas, la investigaci\u00f3n fiscal y la oficina de orden p\u00fablico en Neuk\u00f6lln. Arriba: la senadora econ\u00f3mica Franziska Giffey (45, SPD). Usted es responsable de la supervisi\u00f3n del lavado de dinero en la capital.<\/p>\n<\/div>\n
Desde la Secci\u00f3n 54 en Sonnenallee, las luces azules parpadearon hasta el “cheque aleatorio” (como lo llam\u00f3 Giffey). La polic\u00eda (con 80 agentes de servicio) y los investigadores corrieron hacia la primera empresa, un mayorista de bebidas en Juliusstrasse, en una larga columna de camionetas policiales y veh\u00edculos civiles. <\/p>\n
El objetivo de la acci\u00f3n: “Contra el crimen organizado, contra el crimen de clan”, dijo Giffey a la BZ Eso no se aplica a todas las empresas controladas el viernes. Pero el lavado de dinero es \u201cperjudicial para la ubicaci\u00f3n de nuestro negocio\u201d. <\/strong><\/p>\n El senador enfatiza: \u201cIndustrias enteras est\u00e1n siendo da\u00f1adas porque la gente no est\u00e1 siguiendo las reglas. En \u00faltima instancia, tambi\u00e9n una bofetada para los comerciantes honestos”. <\/p>\n Este mercado mayorista en Lahnstra\u00dfe tambi\u00e9n fue visitado por la polic\u00eda, aduanas y supervisi\u00f3n de lavado de dinero Foto: Christian Lohse<\/span> Giffey fue el primer senador en estar en medio de tal operaci\u00f3n. \u201cPorque quiero saber c\u00f3mo funciona en el sitio para que podamos apoyar mejor a todos los involucrados en la pol\u00edtica en el futuro.\u201d Neuk\u00f6lln es el distrito que trabaja m\u00e1s intensamente con la supervisi\u00f3n del lavado de dinero. <\/p>\n Hay asignaciones conjuntas regulares all\u00ed, alrededor de 30 a 40 por a\u00f1o. Los trabajadores no declarados siempre son pescados. “Tienen que trabajar como les dice el jefe y, por lo general, se quedan ilegalmente en Alemania”, dijo un oficial de polic\u00eda. “Una forma moderna de esclavitud”.<\/p>\n La Supervisi\u00f3n de Lavado de Dinero es un departamento del Departamento de Econom\u00eda del Senado Foto: Christian Lohse<\/span> Giffey: \u201cLas tiendas de bebidas, las joyer\u00edas y los concesionarios de autom\u00f3viles son lugares donde se comercia con mucho dinero en efectivo. Echaremos un vistazo m\u00e1s de cerca”. Cu\u00e1nto dinero se lava en Alemania cada a\u00f1o: “100 mil millones de euros”, dijo el senador. \u201cEn Berl\u00edn alrededor de diez mil millones de euros. \u00a1Eso es casi una cuarta parte del presupuesto estatal!\u201d<\/strong><\/p>\n La senadora econ\u00f3mica Franziska Giffey (SPD) estaba justo en el medio de la operaci\u00f3n. Foto: Christian Lohse<\/span> Las m\u00e1quinas tragamonedas juegan un papel importante en el lavado de dinero. Seg\u00fan los informes, en Neuk\u00f6lln, los dispositivos individuales se facturan con ventas de seis cifras por mes: el dinero del tr\u00e1fico de drogas o armas se lava, entre otras cosas. <\/strong><\/p>\n Esto significa que 100 000 euros de dinero negro despu\u00e9s de la deducci\u00f3n del 20 por ciento del impuesto de entretenimiento se convierten en 80 000 euros, que pueden invertirse legalmente en bienes ra\u00edces. “Queremos fortalecer a\u00fan m\u00e1s la supervisi\u00f3n del lavado de dinero”, anunci\u00f3 Giffey. Actualmente hay nueve puestos y se solicitaron m\u00e1s en el proyecto de presupuesto para 2024\/25. <\/p>\n Los investigadores de lavado de dinero no encontraron nada en Juliusstrasse y las dos siguientes empresas controladas. Sin embargo, la operaci\u00f3n no fue en vano: los expertos encontraron sospechas de trabajo no declarado y violaciones del derecho de residencia, as\u00ed como una incorrecta gesti\u00f3n del efectivo. En una empresa, los empleados de repente se hicieron pasar por clientes ante los funcionarios…<\/p>\n Un concesionario de autom\u00f3viles en Lahnstrasse fue el tercer objetivo de la operaci\u00f3n Verbund. Foto: Christian Lohse<\/span> Giffey distribuy\u00f3 una hoja de instrucciones al jefe del mayorista de bebidas. “Le informaron que est\u00e1 obligada a denunciar sospechas de lavado de dinero”. Aparentemente, los traficantes no estaban enojados con el pol\u00edtico: “\u00a1Nos alegramos de haberlo visto!”.<\/strong><\/p>\n<\/p><\/div>\n
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