{"id":871079,"date":"2023-07-25T12:56:42","date_gmt":"2023-07-25T12:56:42","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/fraude-en-bonos-de-construccion-en-monza-incautaciones-de-32-millones-y-40-sospechosos\/"},"modified":"2023-07-25T12:56:45","modified_gmt":"2023-07-25T12:56:45","slug":"fraude-en-bonos-de-construccion-en-monza-incautaciones-de-32-millones-y-40-sospechosos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/fraude-en-bonos-de-construccion-en-monza-incautaciones-de-32-millones-y-40-sospechosos\/","title":{"rendered":"Fraude en bonos de construcci\u00f3n, en Monza incautaciones de 32 millones y 40 sospechosos"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p><button class=\"aembed-audio \" type=\"button\"><span class=\"icon icon-listen-small icon--status\"\/>Escucha la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo<\/button><\/p>\n<p class=\"atext\">El fraude de bonos de construcci\u00f3n no se detiene.  La Guardia di Finanza de Monza investig\u00f3 a 40 personas, incluido un profesional, y se incaut\u00f3 de 32 millones de euros.<\/p>\n<p class=\"atext\">Tras la incautaci\u00f3n de 90 millones de euros practicada en el primer semestre del a\u00f1o, la unidad de polic\u00eda econ\u00f3mico-financiera de Monza prosigui\u00f3 su investigaci\u00f3n tras las anomal\u00edas contra el blanqueo de capitales y las alertas de riesgo surgidas contra un contable de Legnano, que presuntamente realiz\u00f3 m\u00faltiples transacciones para la compra de cr\u00e9ditos a una amplia gama de personas f\u00edsicas (sobre intervenciones en edificios del tipo <a rel=\"nofollow noopener\" target=\"_self\" class=\"classi-link-esterno\" href=\"https:\/\/stream24.ilsole24ore.com\/video\/italia\/pisa-indagini-bonus-facciate-bloccati-26-milioni-crediti-d-imposta\/AFUmgGI\">\u201cBono de fachada 90%\u201d<\/a>), realizando inmediatamente despu\u00e9s cesiones en &#8220;cadena&#8221; de los mismos cr\u00e9ditos, para luego ser finalmente &#8220;monetizados&#8221; con una entidad financiera.<\/p>\n<div class=\"aembed\">\n<div class=\"aembed-head\">\n<figure class=\"aimg aentry--full\"><figcaption class=\"acaption aentry--normal\">Pisa, investigaciones sobre bonificaciones de fachada: 2,6 millones de cr\u00e9ditos fiscales bloqueados<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><h2 id=\"U50170483468mzE\">las anomal\u00edas<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Otras investigaciones, dirigidas por <b>Fiscal\u00eda de Monza<\/b>han permitido identificar un c\u00famulo de anomal\u00edas que involucran a sujetos conexos y adquirir numerosas pistas sobre un vasto y reiterado sistema fraudulento manejado por varias personas f\u00edsicas, mediante la constituci\u00f3n de 70 entidades econ\u00f3micas entre empresas unipersonales y sociedades (dos con sede en Monza y otras con domicilio fiscal en numerosas provincias del territorio nacional), destinadas a la creaci\u00f3n, circulaci\u00f3n de cr\u00e9ditos fiscales inexistentes y la obtenci\u00f3n de grandes cantidades de liquidez, utilizando ilegalmente la instituci\u00f3n legal de la transferencia de cr\u00e9ditos fiscales entre 2021 y el 2 de enero 023.<\/p>\n<p class=\"atext\">Se investigaron aproximadamente 25 posiciones de personas f\u00edsicas (probablemente ajenas al esquema delictivo), cuatro de las cuales resid\u00edan entre Monza y Desio, quienes habr\u00edan sido los primeros en ceder cr\u00e9ditos para la ejecuci\u00f3n de supuestas obras de edificaci\u00f3n, encontrando una serie de elementos circunstanciales convergentes que denotaban el car\u00e1cter ficticio de los cr\u00e9ditos, entre ellos la ausencia de las denominadas cesiones &#8220;hablantes&#8221; o la duplicaci\u00f3n de cesiones de cr\u00e9ditos a varios sujetos por el mismo monto, pero con c\u00f3digos tributarios diferentes.<\/p>\n<div class=\"acor acor--mkt\">\n<div class=\"row row--dotted\">\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/consigli24.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/tariffe.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/Sindicatos-en-la-plaza-de-Bolonia-Sbarra-Cisl-Los-que.png\" alt=\"Saber m\u00e1s\"\/><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><h2 id=\"U50170483468vxE\">Empresa de reciente creaci\u00f3n<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Por otra parte, atendiendo a las realidades econ\u00f3micas del cedente y del cesionario, incluidas las que deb\u00edan realizar las obras, las mismas se encuentran constituidas recientemente y sin una estructura operativa real, con representantes legales y administradores cargados de antecedentes penales y con un objeto social incompatible con las actividades a desarrollar.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/frodi-bonus-edilizi-monza-sequestri-32-milioni-e-40-indagati-AFWhUhL\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-11<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Escucha la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo El fraude de bonos de construcci\u00f3n no se detiene. 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