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BONN \/ FRANKFURT (dpa-AFX) – La autoridad de supervisi\u00f3n financiera Bafin ha impuesto una multa de 10.000 euros a la Kreissparkasse Gro\u00df-Gerau por violar la Ley de Blanqueo de Capitales. Como anunci\u00f3 la Autoridad Federal de Supervisi\u00f3n Financiera el lunes, el instituto present\u00f3 un informe de sospecha de lavado de dinero sobre transacciones realizadas por un cliente a la Oficina Central de Investigaciones de Transacciones Financieras (UIF). A pesar del informe de sospecha, la caja de ahorros distrital realiz\u00f3 las operaciones – “sin el consentimiento de la UIF o del Ministerio P\u00fablico o al tercer d\u00eda h\u00e1bil despu\u00e9s de presentado el informe”. Como resultado, el instituto viol\u00f3 las obligaciones de la Ley de Lavado de Dinero.<\/p>\n
Seg\u00fan Bafin, las entidades de cr\u00e9dito deben asegurarse de que no se utilicen indebidamente para el blanqueo de capitales o la financiaci\u00f3n del terrorismo. El lavado de dinero es el “contrabando” de dinero de fuentes delictivas al ciclo econ\u00f3mico y financiero legal.\/sl\/DP\/he<\/p>\n<\/div>\n