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BERL\u00cdN (dpa-AFX) – El ministro federal de Hacienda, Christian Lindner (FDP), quiere intensificar la lucha contra el blanqueo de capitales en Alemania. La lucha contra el blanqueo de capitales debe ser “mejorada de forma sostenible”, seg\u00fan un proyecto de ley a disposici\u00f3n de la Agencia de Prensa Alemana. Esto fue votado dentro del gobierno, como dijo un portavoz del ministerio el lunes en Berl\u00edn. El “Handelsblatt” inform\u00f3 al respecto primero.<\/p>\n
Como ya se sab\u00eda, est\u00e1 prevista una nueva oficina federal para combatir los delitos financieros, en la que se agrupar\u00e1n diversas competencias. La nueva autoridad deber\u00eda tener como objetivo 1700 empleados, seg\u00fan dijo el vocero. El establecimiento de la autoridad est\u00e1 previsto para el pr\u00f3ximo a\u00f1o. Colonia o Dresden se est\u00e1n discutiendo como ubicaciones.<\/p>\n
Lindner anunci\u00f3 la nueva autoridad en agosto pasado. En ese momento dijo: “En Alemania tenemos mucho cuidado con los peces peque\u00f1os en los delitos financieros. Pero los peces grandes se alejan nadando de nosotros”. Por lo tanto, uno quiere acercarse a los patrocinadores en el futuro. Para hacer esto, sigue el rastro del dinero.<\/p>\n
Seg\u00fan el proyecto de ley, el an\u00e1lisis, las investigaciones y la supervisi\u00f3n del derecho penal y administrativo se reunir\u00e1n bajo un mismo techo en la nueva autoridad federal. Esto tiene por objeto crear las estructuras y competencias que garanticen una priorizaci\u00f3n sostenible de la lucha contra el blanqueo de capitales, en particular los casos internacionales y significativos con una conexi\u00f3n con Alemania, como establece el borrador. Se planea un “centro de investigaci\u00f3n de lavado de dinero” dentro de la agencia. La anterior Oficina Central de Ejecuci\u00f3n de Sanciones y la Oficina Central de Investigaciones de Transacciones Financieras ser\u00e1n transferidas a la nueva Oficina Federal el 1 de junio de 2025.\/hoe\/DP\/nas<\/p>\n<\/div>\n