{"id":860415,"date":"2023-07-18T18:12:51","date_gmt":"2023-07-18T18:12:51","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/marsalek-exmiembro-de-la-junta-fugitivo-informa\/"},"modified":"2023-07-18T18:12:54","modified_gmt":"2023-07-18T18:12:54","slug":"marsalek-exmiembro-de-la-junta-fugitivo-informa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/marsalek-exmiembro-de-la-junta-fugitivo-informa\/","title":{"rendered":"Marsalek, exmiembro de la junta fugitivo, informa"},"content":{"rendered":"\n
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11 de enero:<\/strong> En la parte superior del consejo de supervisi\u00f3n, el ex director financiero de Deutsche B\u00f6rse, Thomas Eichelmann (54), reemplaza al banquero jubilado Wulf Matthias (75). <\/p>\n

25 de Febrero:<\/strong> Seg\u00fan informaci\u00f3n de ambas partes, las autoridades de Bavaria y el gobierno federal est\u00e1n hablando por primera vez sobre la supervisi\u00f3n del lavado de dinero en Wirecard AG. Seg\u00fan el Ministerio Federal de Finanzas, el gobierno del distrito de Baja Baviera se declara responsable ante BaFin. M\u00e1s tarde, el ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann, neg\u00f3 que la autoridad estatal fuera responsable. <\/p>\n

28 de abril: <\/strong>Los auditores de KPMG le dan malas notas a la empresa. No hay pruebas de ciertos ingresos por ventas, los supuestos dep\u00f3sitos en cuentas fiduciarias de alrededor de mil millones de euros no estaban suficientemente probados, seg\u00fan un informe especial que la propia Wirecard hab\u00eda encargado. El director ejecutivo del grupo, Braun, por otro lado, considera refutada la acusaci\u00f3n de fraude contable planteada en los informes de los medios. <\/p>\n

8 de mayo: <\/strong>El Consejo de Supervisi\u00f3n de Wirecard restringe los poderes del CEO Braun. Se disculpa “por la turbulencia de las \u00faltimas semanas y meses”. <\/p>\n

11 de mayo:<\/strong> El proceso penal contra el especulador burs\u00e1til Fraser Perring se suspender\u00e1 contra el pago de dinero, seg\u00fan anunci\u00f3 el Tribunal de Distrito de Munich. <\/p>\n

5 de junio:<\/strong> Redada en la sede de Wirecard en Aschheim. BaFin hab\u00eda denunciado a todo el directorio de Wirecard por sospecha de manipulaci\u00f3n del mercado. <\/p>\n

18 de junio: <\/strong>Los auditores de EY se niegan a certificar el balance de Wirecard de 2019 porque no hay recibos por 1.900 millones de euros en cuentas fiduciarias en Filipinas. BaFin ahora tambi\u00e9n informa cuentas fraudulentas. Wirecard est\u00e1 suspendiendo a Jan Marsalek, el miembro de la junta responsable del negocio operativo. Braun dice que se cree que la compa\u00f1\u00eda es v\u00edctima de “un caso de fraude a gran escala”. <\/p>\n

19 de junio:<\/strong> El jefe de Wirecard, Braun, renuncia. El nuevo Director de Cumplimiento, James Freis, asume el cargo de director. <\/p>\n

22 de junio:<\/strong> Wirecard explica que los saldos bancarios en cuesti\u00f3n de 1.900 millones de euros “con toda probabilidad no existen”. La oficina del fiscal en Munich est\u00e1 investigando la falsificaci\u00f3n del balance. Braun se enfrenta a los fiscales. Marsalek es despedido y pasa a la clandestinidad. <\/p>\n

25 de junio:<\/strong> El grupo Dax se declara en quiebra. <\/p>\n

9 de julio:<\/strong> La fiscal\u00eda de M\u00fanich ha confirmado que ha estado investigando sospechas de blanqueo de capitales contra los responsables de Wirecard durante el \u00faltimo a\u00f1o. Los fiscales hab\u00edan investigado repetidamente esta sospecha en la \u00faltima d\u00e9cada, pero sin encontrar nada. <\/p>\n

22 de julio:<\/strong> El fiscal de M\u00fanich explica que Wirecard ha estado falsificando balances e inflando las ventas al menos desde finales de 2015. Ahora acusa al antiguo equipo directivo de Wirecard de fraude comercial de pandillas. Los negocios con socios externos en Asia se inventaron para que la empresa pareciera m\u00e1s exitosa. Sobre la base de los balances falsificados, los bancos y otros inversores han proporcionado 3.200 millones de euros, que se espera que se pierdan. Braun, quien inicialmente fue puesto en libertad bajo fianza, ahora debe permanecer bajo custodia. Tambi\u00e9n se emitieron \u00f3rdenes de arresto contra el ex director financiero Burkhard Ley y su ex jefe de contabilidad. Marsalek sigue pr\u00f3fugo. <\/p>\n

24 de julio:<\/strong> Scholz propone consecuencias del esc\u00e1ndalo Wirecard. El documento, que titula el “Plan de Acci\u00f3n del Gobierno Federal”, solo fue coordinado con el Ministerio de Justicia dirigido por el SPD cuando se public\u00f3. <\/p>\n

25 de agosto:<\/strong> El Tribunal de Distrito de M\u00fanich abre un procedimiento de insolvencia contra Wirecard AG. La antigua estrella del mercado de valores se desintegra, m\u00e1s de la mitad de los aproximadamente 1.300 empleados en Alemania son notificados. Los acreedores deben estar preparados para grandes p\u00e9rdidas: deudas de 3.200 millones de euros se compensan con activos de alrededor de 400 millones.<\/p>\n

8 de septiembre<\/strong>: Comienza la comisi\u00f3n de investigaci\u00f3n sobre el antiguo grupo Dax<\/p>\n

19 de noviembre:<\/strong> El exjefe de Wirecard encarcelado, Markus Braun, es escuchado como testigo en el comit\u00e9 de investigaci\u00f3n. El austriaco solo lee una breve explicaci\u00f3n.<\/p>\n<\/p><\/div>\n


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