{"id":854778,"date":"2023-07-14T23:32:42","date_gmt":"2023-07-14T23:32:42","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/emirates-gold-suspendido-de-los-mercados-de-lingotes-de-los-eau-y-el-reino-unido\/"},"modified":"2023-07-14T23:32:46","modified_gmt":"2023-07-14T23:32:46","slug":"emirates-gold-suspendido-de-los-mercados-de-lingotes-de-los-eau-y-el-reino-unido","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/emirates-gold-suspendido-de-los-mercados-de-lingotes-de-los-eau-y-el-reino-unido\/","title":{"rendered":"Emirates Gold suspendido de los mercados de lingotes de los EAU y el Reino Unido"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Reciba actualizaciones gratuitas de Emiratos \u00c1rabes Unidos<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Te enviaremos un <i>Resumen diario de myFT<\/i> correo electr\u00f3nico redondeando lo \u00faltimo<!-- --> <!-- -->Emiratos \u00c1rabes Unidos<!-- --> noticias cada ma\u00f1ana.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=065f07bc-586a-4ea9-81d6-8f0ab1228f11&amp;concept-id=033fa13f-ac03-4e56-b736-ab626b687c77\"><\/iframe><\/div>\n<div data-attribute=\"article-content-body\">\n<p>Los Emiratos \u00c1rabes Unidos han bloqueado una de las refiner\u00edas de oro m\u00e1s grandes del pa\u00eds para que no entregue al mercado de lingotes de oro de Dubai, ya que la naci\u00f3n del Medio Oriente est\u00e1 bajo un mayor escrutinio como un centro para el lavado de dinero.<\/p>\n<p>Emirates Gold DMCC, que ha refinado y fabricado oro en el centro comercial del Golfo durante m\u00e1s de tres d\u00e9cadas, ha sido suspendido de la lista de refiner\u00edas aprobadas de UAE Good Delivery, seg\u00fan un documento oficial disponible en el sitio web de UAEGD. <\/p>\n<p>La membres\u00eda en la lista est\u00e1 condicionada a que las refiner\u00edas cumplan con los est\u00e1ndares contra el lavado de dinero y el abastecimiento responsable que les otorgan el derecho de entregar en el mercado de oro de la naci\u00f3n.<\/p>\n<p>La London Bullion Market Association, que establece las reglas para el centro de comercio de oro m\u00e1s grande del mundo, hizo lo mismo el viernes al suspender la membres\u00eda afiliada de la compa\u00f1\u00eda &#8220;debido al resultado de la reciente revisi\u00f3n de diligencia debida de LBMA&#8221;.<\/p>\n<p>La suspensi\u00f3n de Emirates Gold de dos de los mercados de oro m\u00e1s grandes del mundo destaca el creciente escrutinio al que se someten los EAU para limpiar su papel en la facilitaci\u00f3n del lavado de dinero y la actividad il\u00edcita.<\/p>\n<p>El enfoque en el papel de Dubai para facilitar el contrabando de oro tambi\u00e9n se ha visto avivado por la creciente preocupaci\u00f3n de que proporciona una ruta al mercado para el oro ruso, que ha sido objeto de sanciones por parte de la UE, Suiza y los EE. UU. <\/p>\n<p>Algunas casas comerciales suizas han establecido filiales en los Emiratos \u00c1rabes Unidos para seguir comerciando con materias primas rusas de una manera que consideran legal.<\/p>\n<p>Una persona familiarizada con el asunto dijo que el gobierno federal de los Emiratos \u00c1rabes Unidos, que asumi\u00f3 la supervisi\u00f3n del comercio de oro en 2021, revisar\u00eda la situaci\u00f3n a finales de a\u00f1o y tomar\u00eda una decisi\u00f3n final sobre si despojar a Emirates Gold de su acreditaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Emirates Gold, que fue establecida por el ciudadano suizo Mohamad Shakarchi, cambi\u00f3 de propietario en 2022, un a\u00f1o despu\u00e9s de que la muerte de su fundador llevara a las agencias del mercado del oro a emprender la diligencia debida, seg\u00fan una persona familiarizada con el asunto.<\/p>\n<p>La suspensi\u00f3n se produce meses despu\u00e9s de la investigaci\u00f3n de la \u201cmafia del oro\u201d de al-Jazeera sobre el contrabando de oro desde Zimbabue, supuestamente canalizado a trav\u00e9s de los Emiratos \u00c1rabes Unidos, que implic\u00f3 a algunos de los pol\u00edticos m\u00e1s importantes de la naci\u00f3n africana.<\/p>\n<p>La industria del oro es susceptible al lavado de dinero porque su materia prima clave es valiosa, se puede fundir y volver a moldear para enmascarar su origen.  Tambi\u00e9n se acepta como m\u00e9todo de pago fuera del sistema financiero en d\u00f3lares estadounidenses.<\/p>\n<p>El a\u00f1o pasado, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, el organismo de control mundial de delitos financieros, coloc\u00f3 a los Emiratos \u00c1rabes Unidos en su lista gris, lo que supuso un duro golpe para su reputaci\u00f3n.<\/p>\n<p>DMCC, una entidad del gobierno de Dubai, se neg\u00f3 a comentar.  Emirates Gold no respondi\u00f3 a m\u00faltiples solicitudes de comentarios. <\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/065f07bc-586a-4ea9-81d6-8f0ab1228f11\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Reciba actualizaciones gratuitas de Emiratos \u00c1rabes Unidos Te enviaremos un Resumen diario de myFT correo electr\u00f3nico redondeando lo<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":854779,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[64940,53215,3983,156112,36,6461,3270,2758,5329],"class_list":["post-854778","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-eau","tag-emirates","tag-gold","tag-lingotes","tag-los","tag-mercados","tag-reino","tag-suspendido","tag-unido"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/854778","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=854778"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/854778\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/854779"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=854778"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=854778"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=854778"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}