{"id":851194,"date":"2023-07-12T21:04:39","date_gmt":"2023-07-12T21:04:39","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-magnate-de-los-metales-gupta-dice-que-trafigura-ideo-un-esquema-de-fraude-de-niquel-de-590-millones\/"},"modified":"2023-07-12T21:04:43","modified_gmt":"2023-07-12T21:04:43","slug":"el-magnate-de-los-metales-gupta-dice-que-trafigura-ideo-un-esquema-de-fraude-de-niquel-de-590-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-magnate-de-los-metales-gupta-dice-que-trafigura-ideo-un-esquema-de-fraude-de-niquel-de-590-millones\/","title":{"rendered":"El magnate de los metales Gupta dice que Trafigura &#8216;ide\u00f3&#8217; un esquema de fraude de n\u00edquel de $ 590 millones"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Reciba actualizaciones gratuitas sobre fraude financiero<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Te enviaremos un <i>Resumen diario de myFT<\/i> correo electr\u00f3nico redondeando lo \u00faltimo<!-- --> <!-- -->Fraude financiero<!-- --> noticias cada ma\u00f1ana.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=5fb5da13-4727-496b-afc1-3a6c57fb65f3&amp;concept-id=fe8901c1-5461-41d7-9fec-f79d7d17a7da\"><\/iframe><\/div>\n<div data-attribute=\"article-content-body\">\n<p>Prateek Gupta, el empresario al que Trafigura ha acusado de estar detr\u00e1s de un fraude de n\u00edquel de 590 millones de d\u00f3lares, ha dicho en su defensa que, de hecho, fue el gigante mundial del comercio de productos b\u00e1sicos el que &#8220;ide\u00f3 y propuso&#8221; el esquema.<\/p>\n<p>La defensa de Gupta ha alegado que ciertos empleados de Trafigura primero propusieron comercializar otros materiales que se presentar\u00edan al prestamista del comerciante de productos b\u00e1sicos con sede en Singapur, Citibank, como transacciones de n\u00edquel, seg\u00fan documentos judiciales presentados en Londres el mi\u00e9rcoles. <\/p>\n<p>\u201cEl arreglo para celebrar contratos con Trafigura para la venta y compra de n\u00edquel pero, de hecho, para comercializar otro material fue ideado y propuesto por Trafigura\u201d, dicen los documentos legales.<\/p>\n<p>Trafigura emiti\u00f3 una orden mundial de congelamiento de Gupta en febrero y aleg\u00f3 que fue v\u00edctima de un &#8220;fraude sistem\u00e1tico&#8221; perpetrado por Gupta que condujo al descubrimiento de m\u00e1s de 1,000 contenedores que conten\u00edan materiales de bajo valor en lugar del costoso metal industrial que se usa en el acero inoxidable.<\/p>\n<p>Trafigura dijo en un comunicado que \u201cno considera que la defensa sea cre\u00edble y continuar\u00e1 en\u00e9rgicamente con su reclamo\u201d.<\/p>\n<p>La supuesta afirmaci\u00f3n de que los comerciantes de Trafigura propusieron el esquema genera un enfrentamiento de gran \u00e9xito en el Tribunal Superior de Londres, donde se espera que se escuche el caso.<\/p>\n<p>La defensa de Gupta marca la primera vez que el empresario con sede en Dub\u00e1i expresa su versi\u00f3n de un esc\u00e1ndalo que ha sacudido a la industria mundial de comercio de productos b\u00e1sicos y planteado grandes interrogantes sobre los procedimientos de diligencia debida vigentes en Trafigura.<\/p>\n<p>Nombrados en defensa de Gupta como las dos personas que supuestamente propusieron el esquema eran el entonces jefe de n\u00edquel de Trafigura, Sokratis Oikonomou, quien recientemente dej\u00f3 la empresa, y un comerciante senior con sede en Mumbai, Harshdeep Bhatia.  Ninguno de los dos respondi\u00f3 de inmediato a las solicitudes de comentarios.<\/p>\n<p>La defensa describe un torbellino de reuniones en hoteles glamurosos que se extienden desde Dub\u00e1i hasta Bombay mientras se fraguaba y luego se desentra\u00f1aba el presunto plan fraudulento.<\/p>\n<p>Bhatia en Mumbai en marzo de 2019 expres\u00f3 el deseo de Trafigura de aumentar los vol\u00famenes de comercio de n\u00edquel con las empresas de Gupta a 50.000 toneladas al a\u00f1o, dijo la defensa.<\/p>\n<p>Dos meses despu\u00e9s, Bhatia discuti\u00f3 por WhatsApp con Gupta si incluir en la propuesta &#8220;la posibilidad de comercializar chatarra con n\u00edquel y otras aleaciones met\u00e1licas con diversos grados de contenido de n\u00edquel para cumplir con los vol\u00famenes comerciales requeridos por Trafigura&#8221;.<\/p>\n<p>En los d\u00edas siguientes, Gupta, Bhatia y Oikonomou se reunieron en el hotel Five Palm Jumeirah de Dub\u00e1i, donde los dos comerciantes de Trafigura \u201cexpresaron su inter\u00e9s en comercializar materiales distintos del n\u00edquel para aumentar los vol\u00famenes de negociaci\u00f3n\u201d, seg\u00fan la defensa. <\/p>\n<p>Gupta aleg\u00f3 que la pareja enfatiz\u00f3 que la pureza real, la especificaci\u00f3n y el valor de los materiales que se comercializan &#8220;no son importantes&#8221; para Trafigura.<\/p>\n<p>El caso de Gupta es que, sobre la base de conversaciones con Oikonomou y Bhatia, consider\u00f3 que hab\u00eda una &#8220;necesidad de hacer que pareciera que Trafigura estaba comerciando con n\u00edquel&#8221; porque su banco financiero Citi &#8220;generalmente no estaba preparado para otorgar cr\u00e9dito por transacciones de n\u00edquel con pureza de menos del 99,8 por ciento (es decir, transacciones de cualquier cosa que no sea n\u00edquel)\u201d.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de la reuni\u00f3n de Dub\u00e1i, Bhatia le confirm\u00f3 a Gupta que Oikonomou estaba dispuesto a seguir adelante con el acuerdo comercial, pero que &#8220;tendr\u00eda que mantenerse en silencio&#8221; y parecer\u00eda similar a sus relaciones comerciales anteriores, afirma Gupta.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el supuesto plan, las empresas de Gupta comprar\u00edan n\u00edquel, aleaciones o chatarra de otros comerciantes de metales, que luego vender\u00edan a Trafigura.  Para 2022, la mayor\u00eda eran transacciones de &#8220;recompra&#8221; en las que Trafigura compraba cargamentos de metal a las empresas y luego los volv\u00eda a vender a las mismas entidades o a otras que designara.<\/p>\n<p>La defensa describe el caso de Gupta y cuatro empresas UIL Singapur, UIL Malasia, TMT Metals AG y TMT Metals UK, de las que el comerciante nacido en India reconoce ser un controlador legal. <\/p>\n<p>Trafigura tambi\u00e9n present\u00f3 su demanda contra un conjunto m\u00e1s amplio de demandados que alega que Gupta tiene el control &#8220;de facto&#8221; de Spring Metal, Mine Craft y New Alloys Trading.  Gupta niega ser responsable legal de ninguno de ellos en ning\u00fan momento.  Las tres empresas figuran en los registros judiciales como litigantes en persona, lo que significa que se representar\u00e1n a s\u00ed mismos ante el tribunal.<\/p>\n<p>Los \u00faltimos tres grupos de productos b\u00e1sicos fueron introducidos en el acuerdo comercial en septiembre de 2019 por el jefe de comercio de UIL Singapur, Girdhar Rathi, &#8220;a pedido de Trafigura&#8221;, seg\u00fan la defensa de Gupta.<\/p>\n<p>Rathi y Trafigura acordaron que la introducci\u00f3n de esas tres compa\u00f1\u00edas ten\u00eda la intenci\u00f3n de \u201creducir el riesgo de que se levanten se\u00f1ales de alerta con Citi como resultado de los altos vol\u00famenes de transacciones que se realizan solo con entidades corporativas de propiedad com\u00fan\u201d, dice el documento.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de que los precios del n\u00edquel se dispararan tras la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, Trafigura se vio sometida a una presi\u00f3n cada vez mayor por parte de Citi para que redujera su actividad de comercializaci\u00f3n del metal.  En ese momento, a las empresas de Gupta les resultaba cada vez m\u00e1s dif\u00edcil realizar compras oportunas de los cargamentos de Trafigura.<\/p>\n<p>En octubre pasado, Citi cancel\u00f3 su l\u00ednea de cr\u00e9dito de 850 millones de d\u00f3lares a Trafigura que se estaba utilizando para financiar los env\u00edos de n\u00edquel a medida que crec\u00edan las se\u00f1ales de alerta en torno al esquema comercial.<\/p>\n<p>Gupta describi\u00f3 en la defensa m\u00faltiples solicitudes de Oikonomou para producir contenedores con n\u00edquel en el interior para su inspecci\u00f3n &#8220;en un esfuerzo por evitar exponer el acuerdo&#8221; y &#8220;aplacar al banco&#8221; durante el momento cr\u00edtico en que Citi decidi\u00f3 retirar la l\u00ednea de cr\u00e9dito.<\/p>\n<p>Citi se neg\u00f3 a comentar.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/5fb5da13-4727-496b-afc1-3a6c57fb65f3\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Reciba actualizaciones gratuitas sobre fraude financiero Te enviaremos un Resumen diario de myFT correo electr\u00f3nico redondeando lo \u00faltimo<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":851195,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[1219,10469,5880,59956,88579,36,13975,10992,327,21381,27974],"class_list":["post-851194","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-dice","tag-esquema","tag-fraude","tag-gupta","tag-ideo","tag-los","tag-magnate","tag-metales","tag-millones","tag-niquel","tag-trafigura"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/851194","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=851194"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/851194\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/851195"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=851194"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=851194"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=851194"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}