Ubicado en un callej\u00f3n cerca del bullicioso distrito comercial Tsim Sha Tsui de Hong Kong, Sandwich Hub luce un logotipo inspirado en el sitio de entretenimiento para adultos Pornhub, junto con el lema: “S\u00e1ndwich que te har\u00e1 venir”.<\/p>\n
Aman Chourasia, el due\u00f1o del local de comida india, un hombre jovial de 30 a\u00f1os con una sonrisa de beb\u00e9, est\u00e1 entusiasmado con sus ofertas, con platos de bajo precio como tostadas con queso aloo y t\u00e9 masala.<\/p>\n
Pero tambi\u00e9n est\u00e1 envuelto en un presunto fraude internacional de 500 millones de d\u00f3lares. El a\u00f1o pasado, otra empresa registrada a su nombre vendi\u00f3 cargamentos de n\u00edquel a Trafigura que, tras una inspecci\u00f3n, result\u00f3 contener un metal considerablemente m\u00e1s barato.<\/p>\n
Spring Metal es una de las siete empresas que el grupo comercial con sede en Singapur ha acusado en el Tribunal Superior de Londres de enga\u00f1arlo para que comprara m\u00e1s de mil contenedores de n\u00edquel inexistente. Trafigura pag\u00f3 a las empresas 535 millones de d\u00f3lares por los cargamentos en disputa, lo que equivale a m\u00e1s del 7 % de su beneficio neto r\u00e9cord de 7.000 millones de d\u00f3lares en 2022.<\/p>\n
El episodio gener\u00f3 dudas sobre la diligencia debida de Trafigura, incluida la forma en que podr\u00eda pasar por alto varias se\u00f1ales de alerta relacionadas con sus contrapartes. Ten\u00eda pocos detalles sobre los propietarios de tres de las siete empresas, seg\u00fan indican los documentos judiciales, y el tr\u00edo no parece tener abogados que los defiendan en el caso. Sin embargo, juntos recibieron m\u00e1s de la mitad de los pagos en disputa.<\/p>\n
Los registros p\u00fablicos revisados \u200b\u200bpor el FT y las conversaciones con personas familiarizadas con las operaciones de los acusados \u200b\u200barrojan luz sobre una colecci\u00f3n de personajes en el centro de un esc\u00e1ndalo que ha sacudido a la industria mundial de productos b\u00e1sicos. <\/p>\n
\u00bfEl autor intelectual?<\/strong><\/p>\n Trafigura dice que descubri\u00f3 el fraude “sistem\u00e1tico” a fines del a\u00f1o pasado cuando inspeccion\u00f3 un conjunto de contenedores, incluidos algunos que hab\u00eda comprado a Spring Metal, en el puerto de R\u00f3terdam.<\/p>\n La compa\u00f1\u00eda afirma que el hombre detr\u00e1s de las siete empresas era el comerciante de metales Prateek Gupta, con sede en Dub\u00e1i, quien en 2022 fue acusado por las autoridades de Nueva Delhi de defraudar al Banco Estatal de India. Gupta ha cuestionado la sonda.<\/p>\n Cuatro de las empresas a las que est\u00e1 demandando tienen v\u00ednculos manifiestos con Gupta a trav\u00e9s de participaciones accionariales o cargos directivos. Gupta, que niega haber actuado mal, y las cuatro empresas han contratado a uno de los bufetes de abogados de m\u00e1s alto perfil de Londres, Mishcon de Reya, para que act\u00fae en su nombre. <\/p>\n Trafigura alega que Gupta tiene el control “de facto” de los dem\u00e1s: Spring Metal, New Alloys Trading y Mine Craft Limited. Las tres empresas figuran en los registros judiciales como litigantes en persona, lo que significa que se representar\u00e1n a s\u00ed mismos ante el tribunal.<\/p>\n Trafigura parece haber tenido escaso conocimiento sobre sus propietarios actuales y afirma que depend\u00eda en gran medida de Gupta y de un ejecutivo de operaciones que contrat\u00f3 para manejar los intercambios. Gupta, alega Trafigura en documentos judiciales, incluso tuvo acceso a la cuenta de correo electr\u00f3nico de Spring Metal.<\/p>\n Trafigura se neg\u00f3 a comentar citando el litigio en curso.<\/p>\n Un portavoz de Gupta dijo que \u00e9l y los otros acusados \u200b\u200brepresentados por Mishcon presentar\u00edan una \u201cdefensa s\u00f3lida\u201d esta semana y agreg\u00f3 que ser\u00eda \u201cinadecuado compartir su contenido\u201d antes de presentarlo en la corte. \u201cAbordar\u00e1 todas las cuestiones planteadas en la reclamaci\u00f3n de Trafigura\u201d, a\u00f1adi\u00f3, incluida \u201cla relaci\u00f3n\u201d con Spring Metal, Mine Craft y New Alloys \u201cen la medida en que sea relevante\u201d.<\/p>\n En una declaraci\u00f3n jurada del exjefe de comercio de n\u00edquel de Trafigura, Sokratis Oikonomou, en febrero, la compa\u00f1\u00eda indic\u00f3 que \u201ccontinuaba investigando\u201d la estructura de propiedad de Mine Craft Limited, con sede en Hong Kong. <\/p>\n Documentos corporativos revisados \u200b\u200bpor el FT muestran que su propietario final es un hombre cuya p\u00e1gina de Facebook, ahora eliminada, lo identificaba como chef en Palm Jumeirah, el deslumbrante archipi\u00e9lago artificial en forma de palma en Dub\u00e1i. <\/p>\n recompras<\/strong><\/p>\n La relaci\u00f3n de Trafigura con Gupta se remonta a 2014, seg\u00fan documentos judiciales, y luego la empresa inici\u00f3 operaciones comerciales con las siete empresas demandadas.<\/p>\n Inicialmente, Trafigura simplemente les compraba metales y los vend\u00eda a sus clientes. Pero para 2022, la mayor parte del comercio consisti\u00f3 en transacciones de “recompra” en las que compr\u00f3 cargamentos de metal de las empresas y luego los vendi\u00f3 a las mismas entidades o a otras que designaron. <\/p>\n Los precios a los que Trafigura compr\u00f3 y vendi\u00f3 los cargamentos fueron “calibrados para que obtuviera un rendimiento equivalente al inter\u00e9s sobre el valor de ese n\u00edquel” mientras estaba en tr\u00e1nsito, dijo Trafigura en documentos judiciales. <\/p>\n Para las empresas, ese era el costo de lo que en realidad era un acuerdo de pr\u00e9stamo a corto plazo que generaba efectivo. En ocasiones, los “per\u00edodos de viaje”, o la cantidad de tiempo antes de que las empresas tuvieran que devolver el dinero, se “maximizaron intencionalmente” para que las empresas pudieran retener el dinero pagado por Trafigura durante el mayor tiempo posible, dijo Oikonomou. <\/p>\n Citibank financi\u00f3 las transacciones al proporcionar una facilidad de recompra a Trafigura por un valor de $ 850 millones para 2020. La configuraci\u00f3n implic\u00f3 que el banco de inversi\u00f3n de EE. UU. comprara temporalmente los cargamentos mientras estaban en tr\u00e1nsito, antes de venderlos nuevamente a Trafigura, dijo Oikonomou.<\/p>\n El comerciante de productos b\u00e1sicos generalmente no inspeccionaba f\u00edsicamente los env\u00edos, hasta que Citi comenz\u00f3 a insistir en los controles en octubre, seg\u00fan Oikonomou. Trafigura no siempre insisti\u00f3 en proporcionar documentos del productor del metal conocidos como “certificados de an\u00e1lisis”, agreg\u00f3. <\/p>\n Citi dej\u00f3 de financiar las operaciones en octubre. Una portavoz de Citi dijo que su \u00fanico cliente y contraparte era Trafigura.<\/p>\n Conozca a su cliente<\/strong><\/p>\n Las siete empresas fueron “incorporadas como contrapartes comerciales de acuerdo con el KYC interno de Trafigura [know-your-customer] procedimientos\u201d, seg\u00fan la declaraci\u00f3n jurada de Oikonomou. <\/p>\n Cuando comenzaron a hacer negocios con Trafigura, Mine Craft y New Alloys eran subsidiarias de una empresa comercial de metales emirat\u00ed. En el momento de las transacciones impugnadas con Trafigura, se hab\u00edan dividido y operado bajo propiedad separada.<\/p>\n Chourasia incorpor\u00f3 Spring Metal en el centro offshore malasio de Labuan, de bajos impuestos y alto secreto, en enero de 2015 cuando ten\u00eda poco m\u00e1s de veinte a\u00f1os, seg\u00fan los registros corporativos, tres a\u00f1os antes de establecer Sandwich Hub. <\/p>\n Su visi\u00f3n, expuesta en el sitio web de Spring Metal, era ser una “influencia determinante en la industria del metal a nivel local e internacional”. En 2022 incorpor\u00f3 otra empresa comercializadora de productos electr\u00f3nicos y chatarra que se describe a s\u00ed misma como un “l\u00edder mundial en comercio y log\u00edstica”.<\/p>\n Cuando el Financial Times visit\u00f3 su tienda de s\u00e1ndwiches de Hong Kong sin previo aviso una tarde entre semana, Chourasia se estaba relajando en una peque\u00f1a mesa en el callej\u00f3n. <\/p>\n Brome\u00f3 sobre la marca de la tienda y lament\u00f3 que algunos de sus clientes se hayan mudado a Singapur en los \u00faltimos a\u00f1os, como parte de un \u00e9xodo m\u00e1s amplio de la ciudad. Pero no quiso comentar de inmediato sobre el caso Trafigura. <\/p>\n \u201cDisputamos las acusaciones que ha hecho Trafigura y defenderemos el reclamo en su totalidad\u201d, dijo m\u00e1s tarde por correo electr\u00f3nico, pero se neg\u00f3 a abordar las acusaciones individuales en detalle a la luz de los procedimientos judiciales.<\/p>\n El padre de Chourasia, Uday, quien en el sitio web de una empresa de productos b\u00e1sicos ahora insolvente se describe a s\u00ed mismo como un “comerciante de metales \u00e1vido”, fue empleado por Gupta en una de sus empresas comerciales con sede en Dubai, seg\u00fan un documento visto por el FT. <\/p>\n En un mensaje de texto al FT, Uday Chourasia neg\u00f3 que trabaje para Gupta, pero no respondi\u00f3 a una consulta sobre si hab\u00eda trabajado anteriormente para \u00e9l.<\/p>\n litigantes en persona<\/strong><\/p>\n Mine Craft acord\u00f3 el a\u00f1o pasado una recompra de n\u00edquel con Trafigura a una tasa de inter\u00e9s del 5,75 por ciento. Su propietario es una empresa cuyo \u00fanico accionista es Upadhyay Shovakhar, un ciudadano nepal\u00ed de unos 40 a\u00f1os, seg\u00fan documentos corporativos revisados \u200b\u200bpor el FT. <\/p>\n La cuenta de Facebook de Upadhyay lo identific\u00f3 como chef en Palm Jumeirah, la isla artificial en la que Gupta tiene una villa que se incluy\u00f3 en una orden de congelamiento que Trafigura obtuvo en mayo. <\/p>\n Un portavoz de Gupta no coment\u00f3 si Upadhyay alguna vez hab\u00eda sido empleado por \u00e9l, su esposa o sus empresas.<\/p>\n Una foto publicada en Facebook en 2018 muestra a Upadhyay en una celebraci\u00f3n junto a familiares de Chourasia y otro ejecutivo que actu\u00f3 en nombre de las empresas de Gupta en las negociaciones con Trafigura.<\/p>\n El arrendador y actual inquilino de la direcci\u00f3n de Dub\u00e1i que figura en la lista de archivos de la empresa de Mine Craft para Upadhyay le dijo al FT que no era conocido all\u00ed y que ni Upadhyay ni Mine Craft hab\u00edan alquilado nunca el piso residencial. <\/p>\n El secretario corporativo de Mine Craft en Hong Kong renunci\u00f3 a mediados de febrero, diciendo que no se hab\u00edan pagado sus honorarios. Upadhyay no respondi\u00f3 a m\u00faltiples solicitudes de comentarios. Los archivos de Trafigura no indican que alguna vez haya tratado con el propio Upadhyay.<\/p>\n El tercer acusado que no est\u00e1 representado por los abogados de Gupta es New Alloys Trading, con sede en Singapur. Su \u00fanico accionista es Manoj Menon, cuyo nombre figura en un registro de dominio de Internet como registrante de udtradinggroup.com, que comparte su nombre con una de las empresas de Prateek Gupta, UD Trading Group. <\/p>\n Cuando se le contact\u00f3 por correo electr\u00f3nico, Menon le dijo al FT que no hab\u00eda registrado el nombre de dominio y subray\u00f3 que la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico utilizada en el registro no era suya, y concluy\u00f3 que “seguramente lo ha hecho otra persona” sin su conocimiento o aprobaci\u00f3n.<\/p>\n Menon dijo que la sugerencia de que Gupta controlaba New Alloys era “infundada” y se basaba en “meras acusaciones” de Trafigura. \u201cTodo lo que puedo decir es que no hubo fraude en Trafigura y llevaremos los hechos de las transacciones a la corte\u201d, dijo. <\/p>\n Las comunicaciones por correo electr\u00f3nico de New Alloys con Trafigura fueron manejadas con frecuencia por Kishor Sebastian, seg\u00fan el reclamo de Trafigura. Sebastian se identifica a s\u00ed mismo como el director nacional de Singapur de New Alloys en su Perfil de Linkedin<\/a>que tambi\u00e9n indica que trabaj\u00f3 en UD Trading de Prateek Gupta de 2016 a 2019. Sebastian no respondi\u00f3 a las solicitudes de comentarios.<\/p>\n Parece haber sido un visitante de Sandwich Hub. En 2018, una persona que public\u00f3 con el nombre de Kishor Sebastian public\u00f3 una foto de la tienda con su cartel atrevido en un sitio web de rese\u00f1as. <\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/1689074396_813_El-chef-y-el-dueno-de-la-tienda-de-bocadillos.jpg\")
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