{"id":838145,"date":"2023-07-04T21:55:42","date_gmt":"2023-07-04T21:55:42","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/suiza-cuestiona-a-comerciante-de-petroleo-por-eludir-sanciones-rusas\/"},"modified":"2023-07-04T21:55:46","modified_gmt":"2023-07-04T21:55:46","slug":"suiza-cuestiona-a-comerciante-de-petroleo-por-eludir-sanciones-rusas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/suiza-cuestiona-a-comerciante-de-petroleo-por-eludir-sanciones-rusas\/","title":{"rendered":"Suiza cuestiona a comerciante de petr\u00f3leo por eludir sanciones rusas"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Recibe actualizaciones gratuitas de negocios y finanzas rusas<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Te enviaremos un <i>Resumen diario de myFT<\/i> correo electr\u00f3nico redondeando lo \u00faltimo<!-- --> <!-- -->negocios y finanzas rusos<!-- --> noticias cada ma\u00f1ana.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=ddbd705a-3744-45ef-a154-27d7f7be7e7f&amp;concept-id=cacb0940-363f-48ef-ae62-3f2a26058e8e\"><\/iframe><\/div>\n<div data-attribute=\"article-content-body\">\n<p>Las autoridades suizas est\u00e1n investigando los arreglos legales de un destacado comerciante de petr\u00f3leo con sede en Ginebra para eludir las sanciones de Rusia, en una se\u00f1al de que el pa\u00eds ha comenzado a vigilar activamente los lazos de su gran industria de productos b\u00e1sicos con Mosc\u00fa.<\/p>\n<p>Las preguntas regulatorias a Paramount, planteadas en abril en una carta vista por el Financial Times, son uno de los primeros esfuerzos conocidos por parte de una autoridad europea para investigar el cumplimiento del r\u00e9gimen de sanciones occidental sobre el petr\u00f3leo ruso.<\/p>\n<p>Suiza, la capital mundial del comercio de productos b\u00e1sicos, ha reflejado las sanciones de la UE contra Mosc\u00fa, colocando un tope de 60 d\u00f3lares por barril en todo el comercio de crudo ruso.  Pero seg\u00fan las normas suizas, las filiales en el extranjero de una empresa local est\u00e1n exentas en gran medida si son &#8220;jur\u00eddicamente independientes&#8221;.<\/p>\n<p>La disposici\u00f3n fue utilizada en particular por Paramount Energy &#038; Commodities SA, con sede en Ginebra, fundada por el veterano comerciante de productos b\u00e1sicos Niels Troost, que el a\u00f1o pasado transfiri\u00f3 su actividad comercial de petr\u00f3leo ruso a una empresa con un nombre casi id\u00e9ntico en los Emiratos \u00c1rabes Unidos.<\/p>\n<p>Esa compa\u00f1\u00eda, Paramount Energy &#038; Commodities DMCC, con sede en Dubai, ha seguido exportando crudo del este de Rusia llamado ESPO-blend.  Esto se ha negociado constantemente por encima del l\u00edmite de $ 60 por barril introducido por el G7 en diciembre, inform\u00f3 el FT en marzo. <\/p>\n<p>Tras el informe del FT, la Secretar\u00eda de Estado de Asuntos Econ\u00f3micos (SECO) de Suiza, el departamento responsable de la aplicaci\u00f3n de sanciones, escribi\u00f3 a Paramount SA sobre su relaci\u00f3n con Paramount DMCC en los Emiratos \u00c1rabes Unidos y el comercio de petr\u00f3leo ruso.<\/p>\n<aside aria-labelledby=\"aside-label\" class=\"n-content-recommended--single-story\">\n<p id=\"aside-label\" class=\"n-content-recommended__title\">Recomendado<\/p>\n<div class=\"o-teaser o-teaser--article o-teaser--small o-teaser--stacked o-teaser--has-image js-teaser\" data-id=\"c99e8c04-ec5a-4e84-bae3-19fda48c661f\">\n<div class=\"o-teaser__image-container js-teaser-image-container\">\n<div class=\"o-teaser__image-placeholder\" style=\"padding-bottom:56.2500%\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<p>Las sanciones estaban destinadas a permitir que el petr\u00f3leo ruso siguiera fluyendo hacia mercados fuera de Europa y EE. UU., al tiempo que limitaban los ingresos captados por el Kremlin.  Washington incluso ha alentado a los comerciantes occidentales a seguir moviendo el petr\u00f3leo ruso por debajo del l\u00edmite de precio para limitar las interrupciones del suministro.<\/p>\n<p>Pero un resultado ha sido un cambio masivo en la actividad de comercio de petr\u00f3leo desde los antiguos centros europeos como Ginebra a jurisdicciones como Dubai, que no ha hecho cumplir las reglas de Occidente.<\/p>\n<p>Si bien algunos comerciantes en los Emiratos \u00c1rabes Unidos han optado por cumplir con el l\u00edmite de precios para mantener el acceso a los servicios occidentales, otros parecen estar comerciando con petr\u00f3leo por encima del l\u00edmite mediante el uso de proveedores de servicios financieros y de env\u00edo no europeos para hacerlo.<\/p>\n<p>En la carta de abril, SECO solicit\u00f3 a Paramount SA, entre otras preguntas, que confirmara si ya a qu\u00e9 precio hab\u00eda vendido petr\u00f3leo ruso desde diciembre y si alguna persona tiene acciones, directa o indirectamente, tanto en Paramount SA como en Paramount DMCC.  Tambi\u00e9n pregunt\u00f3 si ha habido flujos financieros entre las dos empresas, como pr\u00e9stamos o pagos de dividendos, desde marzo de 2022.<\/p>\n<p>Paramount SA le dijo al FT que hab\u00eda respondido a las preguntas de SECO en su totalidad, y le dijo a la agencia que la entidad suiza hab\u00eda cesado todas las transacciones relacionadas con el petr\u00f3leo ruso &#8220;mucho antes de que se estableciera un l\u00edmite de precio&#8221;.<\/p>\n<p>Dijo que Paramount DMCC es una subsidiaria de Paramount SA, pero enfatiz\u00f3 que las compa\u00f1\u00edas eran &#8220;entidades legales separadas&#8221; y &#8220;no comparten directores&#8221;.<\/p>\n<p>Sin embargo, las estructuras legales y los directores separados no garantizan que los tribunales suizos consideren a una subsidiaria como independiente y, por lo tanto, fuera del alcance de la ley suiza, dijo SECO al FT en respuesta a las preguntas.<\/p>\n<p>\u201cLas autoridades suizas eval\u00faan caso por caso en qu\u00e9 medida los actos cometidos en el extranjero caen bajo la jurisdicci\u00f3n suiza y, por lo tanto, bajo las disposiciones de sanciones de Suiza\u201d, dijo Fabian Maienfisch, portavoz del departamento.  \u201cExisten posibles puntos de contacto con la jurisdicci\u00f3n suiza, por ejemplo, si los pagos o las instrucciones se realizan desde Suiza\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n<p>La agencia se neg\u00f3 a responder preguntas espec\u00edficas sobre Paramount.  \u201cSECO no comenta sobre casos espec\u00edficos ni sobre investigaciones en curso\u201d, dijo.<\/p>\n<div class=\"n-content-layout\">\n<figure class=\"n-content-picture n-content-layout__container\">\n\t\t\t\t\t\t<picture data-asset-type=\"flourish\" data-flourish-id=\"14327337\" data-flourish-type=\"visualisation\">\n<div id=\"14327337\" class=\"flourish-disclaimer o-message o-message--alert o-message--neutral\" data-o-component=\"o-message\">\n<div class=\"o-message__container\">\n<div class=\"o-message__content\">\n<p class=\"o-message__content-main\">\n<p>\t\t\t\t\tEst\u00e1 viendo una instant\u00e1nea de un gr\u00e1fico interactivo.  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Tambi\u00e9n proporciona informaci\u00f3n sobre algunas de las medidas que algunos comerciantes europeos de productos b\u00e1sicos han tomado para protegerse de posibles infracciones de sanciones mientras contin\u00faan comerciando con petr\u00f3leo ruso.<\/p>\n<p>Los registros corporativos de los EAU revisados \u200b\u200bpor el FT muestran que Paramount DMCC fue registrado en 2020 por Fran\u00e7ois Edouard Mauron, ciudadano suizo con sede en Dub\u00e1i, quien era el \u00fanico director y \u00fanico accionista en el momento de la constituci\u00f3n.  Mauron transfiri\u00f3 sus acciones a Paramount SA en abril del a\u00f1o pasado, pero sigui\u00f3 siendo director.<\/p>\n<p>Paramount SA le dijo al FT en marzo que Troost, un ciudadano holand\u00e9s, no tuvo ning\u00fan papel en el establecimiento de Paramount DMCC ni ning\u00fan papel administrativo en la empresa.<\/p>\n<p>Sin embargo, un acuerdo de nominaci\u00f3n, firmado por Troost en febrero de 2022, describ\u00eda a Mauron como un \u201cdirector nominado\u201d obligado a \u201cactuar seg\u00fan las instrucciones\u201d del accionista, Paramount SA, a cambio de una tarifa anual de nominado de 350 000 francos suizos (390 000 d\u00f3lares). .  Troost se describe en el contrato de febrero de 2022, visto por el FT, como el beneficiario final final de Paramount SA.<\/p>\n<p>\u201cEl Nominado informar\u00e1 y consultar\u00e1 al Accionista sobre cualquier asunto relacionado con la empresa\u201d, dijo.  \u201cEn caso de duda solicitar\u00e1 instrucciones por escrito.\u201d<\/p>\n<p>Paramount SA dijo que el acuerdo de representaci\u00f3n finaliz\u00f3 en noviembre, un mes antes de que se introdujera el l\u00edmite de precio, para garantizar que Paramount DMCC cumpliera con los requisitos de una subsidiaria legalmente independiente seg\u00fan la ley suiza.<\/p>\n<p>Eso inclu\u00eda otorgar \u201cplena autoridad\u201d a la gerencia de Paramount DMCC para el \u201cdesarrollo y ejecuci\u00f3n de [its] actividad internacional de comercio de productos b\u00e1sicos\u201d, seg\u00fan las actas de una reuni\u00f3n del directorio de Paramount SA el 2 de noviembre de 2022, que la compa\u00f1\u00eda comparti\u00f3 con el FT.<\/p>\n<p>Paramount SA agreg\u00f3 que &#8220;todos los pagos e instrucciones relacionados con las actividades comerciales relevantes fueron realizados por DMCC de manera completamente independiente de Paramount SA&#8221;.<\/p>\n<p>Mauron le dijo al FT que ya no era director ni gerente de Paramount DMCC.  Comparti\u00f3 una carta fechada el 18 de mayo de 2023 identificando a un ciudadano indio como el \u00fanico director actual de la empresa.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/ddbd705a-3744-45ef-a154-27d7f7be7e7f\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Recibe actualizaciones gratuitas de negocios y finanzas rusas Te enviaremos un Resumen diario de myFT correo electr\u00f3nico redondeando<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":838146,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[13070,5873,11454,4651,231,1351,785,1281],"class_list":["post-838145","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-comerciante","tag-cuestiona","tag-eludir","tag-petroleo","tag-por","tag-rusas","tag-sanciones","tag-suiza"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/838145","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=838145"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/838145\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/838146"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=838145"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=838145"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=838145"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}