{"id":814362,"date":"2023-06-20T09:43:43","date_gmt":"2023-06-20T09:43:43","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/singapur-dicta-las-primeras-condenas-penales-de-wirecard\/"},"modified":"2023-06-20T09:43:47","modified_gmt":"2023-06-20T09:43:47","slug":"singapur-dicta-las-primeras-condenas-penales-de-wirecard","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/singapur-dicta-las-primeras-condenas-penales-de-wirecard\/","title":{"rendered":"Singapur dicta las primeras condenas penales de Wirecard"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div data-attribute=\"article-content-body\">\n<p>Singapur dict\u00f3 sentencias de prisi\u00f3n a dos ex altos ejecutivos financieros de Wirecard, las primeras condenas penales relacionadas con el colapso del otrora grupo de pagos alem\u00e1n de altos vuelos.<\/p>\n<p>James Wardhana fue sentenciado a 21 meses y Chai Ai Lim a 10 meses por el tribunal estatal de Singapur el martes con efecto inmediato por conspirar para malversar fondos.  Ambos se declararon culpables tras ser acusados \u200b\u200ben 2022 junto a otras dos personas en relaci\u00f3n con el caso. <\/p>\n<p>Los fallos marcan las primeras condenas por uno de los mayores fraudes contables de Europa.<\/p>\n<p>Wirecard, que alguna vez tuvo un valor de 24.000 millones de euros y fue aclamada como una de las nuevas empresas tecnol\u00f3gicas m\u00e1s exitosas de Europa, colaps\u00f3 en junio de 2020 despu\u00e9s de revelar que la mitad de sus ingresos anuales de 2.000 millones de euros no exist\u00edan.  La implosi\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda conmocion\u00f3 al establecimiento pol\u00edtico y financiero de Alemania, y su unidad de Singapur detuvo las actividades de pago en 2020.<\/p>\n<p>Wardhana, un ciudadano indonesio de 40 a\u00f1os y residente permanente de Singapur, era el gerente de procesos financieros internacionales de Wirecard Asia.  Chai, un ciudadano singapurense de 44 a\u00f1os, era el jefe de finanzas de Wirecard Asia.  Ambos admitieron haber conspirado con su superior para malversar fondos de la cuenta bancaria de Wirecard Asia.  La fiscal\u00eda se\u00f1al\u00f3 que los dos eran participantes activos en la conspiraci\u00f3n.<\/p>\n<p>Su superior, Edo Kurniawan, sigue pr\u00f3fugo, con una orden de arresto y una notificaci\u00f3n roja de la Interpol en su contra.  Wirecard &#8220;perdi\u00f3 contacto&#8221; con Kurniawan, quien dirig\u00eda la contabilidad del grupo en la regi\u00f3n de Asia-Pac\u00edfico, 10 d\u00edas despu\u00e9s de que el Financial Times publicara su primer informe sobre presuntas irregularidades contables en Wirecard y el supuesto papel central de Kurniawan en el asunto.<\/p>\n<p>Los ejecutivos de Wirecard han sido juzgados en Munich desde diciembre del a\u00f1o pasado.  Tres exgerentes s\u00e9nior de la empresa de pagos alemana en desgracia, incluido el director ejecutivo Markus Braun, enfrentan cargos de fraude, malversaci\u00f3n de fondos y manipulaci\u00f3n contable y del mercado en un juicio que se espera que contin\u00fae al menos hasta 2024. \u00c9l niega los cargos.<\/p>\n<aside aria-labelledby=\"aside-label\" class=\"n-content-recommended--single-story\">\n<p id=\"aside-label\" class=\"n-content-recommended__title\">Recomendado<\/p>\n<div class=\"o-teaser o-teaser--package o-teaser--small o-teaser--stacked o-teaser--has-image o-teaser--extra-article js-teaser\" data-id=\"bb22e179-cf1b-42d8-8d55-969bb177013c\">\n<div class=\"o-teaser__image-container js-teaser-image-container\">\n<div class=\"o-teaser__image-placeholder\" style=\"padding-bottom:56.2500%\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<p>La atenci\u00f3n volver\u00e1 el pr\u00f3ximo mes a Singapur cuando est\u00e9 programado el inicio del juicio de James Henry O&#8217;Sullivan.  El ingl\u00e9s no est\u00e1 siendo acusado en Alemania, pero se alega que es central en el fraude de Wirecard.<\/p>\n<p>O&#8217;Sullivan enfrenta cargos de complicidad en la falsificaci\u00f3n de documentos, incluidos los documentos que ayudaron a persuadir a los auditores de Wirecard en EY de que la empresa ten\u00eda amplias reservas de efectivo hasta que se vio obligada a anunciar que los 1900 millones de euros registrados en sus cuentas no exist\u00edan.  Si es declarado culpable, enfrenta hasta una d\u00e9cada de prisi\u00f3n.<\/p>\n<p>Las empresas controladas por O&#8217;Sullivan recibieron cientos de millones de euros de Wirecard en pr\u00e9stamos y pagos de activos en transacciones que abarcan varios a\u00f1os, seg\u00fan denunciantes y documentos vistos por el Financial Times.  Nunca ha comentado p\u00fablicamente sobre los hechos.<\/p>\n<p>Jan Marsalek, el protegido de Markus Braun y exdirector de operaciones de Wirecard, sigue pr\u00f3fugo, y algunos informes lo sit\u00faan en Mosc\u00fa.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/45b44f32-74ee-476e-b36e-9a4508655fd5\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Singapur dict\u00f3 sentencias de prisi\u00f3n a dos ex altos ejecutivos financieros de Wirecard, las primeras condenas penales relacionadas<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":814363,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[37720,66208,246,10423,4836,32849,26591],"class_list":["post-814362","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-condenas","tag-dicta","tag-las","tag-penales","tag-primeras","tag-singapur","tag-wirecard"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/814362","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=814362"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/814362\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/814363"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=814362"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=814362"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=814362"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}