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Los contratiempos no han terminado de acumularse en Binance. Desde febrero de 2022, la empresa especializada en el intercambio, compra y venta de criptomonedas se encuentra en el centro de una investigaci\u00f3n preliminar realizada por\u2026<\/p>\n
Los contratiempos no han terminado de acumularse en Binance. Desde febrero de 2022, la empresa especializada en el intercambio, compra y venta de criptomonedas se encuentra en el centro de una investigaci\u00f3n preliminar realizada por el servicio de investigaci\u00f3n judicial financiera de la jurisdicci\u00f3n interregional especializada de Par\u00eds.<\/p>\n
contactado por El mundo<\/em>la Fiscal\u00eda de Par\u00eds afirm\u00f3 que esta investigaci\u00f3n se refer\u00eda a ” actos de ejercicio ilegal de la funci\u00f3n de proveedor de servicios sobre activos digitales (PSAN),<\/em> \u00bb pero tambi\u00e9n en \u00ab actos de blanqueo de capitales agravado, mediante la participaci\u00f3n en operaciones de inversi\u00f3n, encubrimiento, conversi\u00f3n, siendo estos \u00faltimos realizados por autores de delitos que hayan generado beneficios<\/em> “.<\/p>\n Binance habr\u00eda recibido visita de las autoridades francesas en sus instalaciones<\/strong> durante la semana del 5 de junio. Un portavoz de la compa\u00f1\u00eda dijo: que en Francia, las visitas in situ de los reguladores e inspectores son parte de las obligaciones regulatorias que todas las instituciones financieras deben cumplir<\/em> \u00bb . Agreg\u00f3 que Binance \u201c cumpli\u00f3 con todas las leyes francesas, como lo hace la empresa en todos los dem\u00e1s mercados en los que opera<\/em> “.<\/p>\n Las autoridades francesas no lo oyen as\u00ed. Se sospecha que la empresa viol\u00f3 la ley francesa que rige las plataformas de criptoactivos. Es a trav\u00e9s de la provisi\u00f3n de compromisos frente a este marco legislativo que estas empresas tienen la posibilidad de convertirse en PSAN. Entre otros, Binance no habr\u00eda respetado los procedimientos “conozca a su cliente”<\/em><\/strong>lo que obliga a los proveedores de servicios a realizar numerosos controles para evitar que sus plataformas se utilicen para lavar dinero.<\/p>\n Esta no es la primera vez que la firma es sospechosa de lavado de dinero agravado.<\/strong>. La Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC) present\u00f3 una demanda contra Binance a principios de junio por las mismas razones. Esta presentaci\u00f3n sigue a la acci\u00f3n legal emprendida por la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos (CFTC, por sus siglas en ingl\u00e9s) que tambi\u00e9n atac\u00f3 al ex oficial de cumplimiento directo de la compa\u00f1\u00eda, Samuel Lim, as\u00ed como a su CEO y fundador, Changpeng Zhao.<\/p>\n Los dos reguladores estadounidenses han investigado exhaustivamente las acciones de la plataforma de criptoactivos. La SEC acusa a la bolsa de malversaci\u00f3n y manipulaci\u00f3n, pero sobre todo de dejar usar su plataforma a residentes de EE.UU. mientras a\u00fan no estaba registrado legalmente en el territorio de los Estados Unidos<\/strong>.<\/p>\n La CFTC logr\u00f3 obtener correos electr\u00f3nicos y discusiones en l\u00ednea de varios ejecutivos de la compa\u00f1\u00eda. Estos documentos probar\u00edan que ” Los esfuerzos de cumplimiento de Binance fueron una farsa y Binance ha elegido deliberadamente, una y otra vez, obtener ganancias en lugar de cumplir con la ley.<\/em> “. Ambos casos est\u00e1n a la espera de sentencia.<\/p>\n<\/div>\nDos autoridades estadounidenses ya han presentado una denuncia contra Binance<\/h2>\n