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A principios de este a\u00f1o, De Nederlandsche Bank (DNB) impuso una multa de m\u00e1s de tres millones de euros a Trust Office TMF por diligencia debida inadecuada del cliente. El regulador tiene eso anunciado el jueves<\/a>. Las oficinas fiduciarias solo pueden brindar servicios a las relaciones comerciales si han realizado investigaciones sobre estas relaciones que cumplan con las pautas legales. <\/p>\n Sin embargo, en siete de los ocho expedientes de clientes examinados, la investigaci\u00f3n de TMF no cumpli\u00f3 con los requisitos de la Ley de Supervisi\u00f3n de Oficinas Fiduciarias, que se introdujo para promover la integridad del sistema financiero. Las oficinas fiduciarias pueden utilizarse para el lavado de dinero obtenido a trav\u00e9s de delitos. Debido a que TMF ha brindado servicios aunque no puede evaluar lo suficientemente bien de d\u00f3nde obtienen su dinero los clientes, el regulador interviene. <\/p>\n La multa est\u00e1ndar por esta infracci\u00f3n es de 2,5 millones de euros. DNB ha aumentado la multa a 3.125.000 millones de euros porque la oficina fiduciaria hab\u00eda cometido previamente una infracci\u00f3n similar. En 2018, DNB mult\u00f3 a TMF con casi seiscientos mil euros por su participaci\u00f3n en la malversaci\u00f3n de cientos de millones en Mozambique. En 2021 TMF perdi\u00f3 su profesi\u00f3n<\/a> contra esta multa.<\/p>\n Las oficinas fiduciarias son empresas que proporcionan direcciones (’empresas buz\u00f3n’) y servicios administrativos a empresas extranjeras, entre otras cosas. Tambi\u00e9n suelen proporcionar conductores para estas empresas. En el pasado, las oficinas fiduciarias holandesas han sido regularmente parte de esc\u00e1ndalos de fraude internacional, como en los Papeles de Panam\u00e1 sobre la evasi\u00f3n fiscal internacional y el sistema global de sobornos de la constructora brasile\u00f1a Odebrecht, sobre los cuales NRC<\/em> escribi\u00f3 anteriormente. <\/p>\n