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El lunes se abre en el Tribunal Superior de Inglaterra un esfuerzo legal del banco m\u00e1s grande de Ucrania para recuperar miles de millones de d\u00f3lares en activos de sus antiguos propietarios oligarcas, un juicio por fraude que se ha convertido en una prueba del compromiso de Kiev para combatir la corrupci\u00f3n.<\/p>\n
El juicio de Londres se pospuso el a\u00f1o pasado debido a la invasi\u00f3n a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. <\/p>\n
PrivatBank reclama 1900 millones de d\u00f3lares junto con intereses de hasta 2500 millones de d\u00f3lares de Igor Kolomoisky y Gennadiy Bogolyubov, copropietarios del banco hasta que fue nacionalizado en 2016. El estado se hizo cargo despu\u00e9s de que los reguladores encontraran un agujero de 5500 millones de d\u00f3lares en su balance. supuestamente de pr\u00e9stamos fraudulentos. Su recapitalizaci\u00f3n le cost\u00f3 al estado el 6 por ciento del producto interno bruto de Ucrania, convirti\u00e9ndolo en uno de los mayores colapsos bancarios en Europa en relaci\u00f3n con la producci\u00f3n nacional.<\/p>\n
Desde la nacionalizaci\u00f3n del banco, Kiev ha estado bajo la presi\u00f3n de sus prestamistas, incluido el FMI, para recuperar el dinero. Kolomoisky, mientras tanto, ha intentado revertir la nacionalizaci\u00f3n en los tribunales ucranianos. <\/p>\n
Kolomoisky ha estado bajo investigaci\u00f3n en Estados Unidos por fraude y lavado de dinero. El gobierno de EE. UU. le impuso sanciones en 2021 por su \u201cparticipaci\u00f3n en una corrupci\u00f3n significativa\u201d mientras era gobernador provincial en Ucrania de 2014 a 2015.<\/p>\n
Kolomoisky fue uno de los primeros partidarios del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. Su canal de televisi\u00f3n transmiti\u00f3 el exitoso programa de Zelenskyy. Siervo del Pueblo<\/em> y ayud\u00f3 a impulsarlo a la victoria electoral al darle a su campa\u00f1a una cobertura de pared a pared. Las sospechas de complicidad entre los dos hombres se profundizaron cuando el presidente nombr\u00f3 a un ex abogado del magnate como su jefe de gabinete.<\/p>\n Posteriormente, Zelenskyy se volvi\u00f3 contra Kolomoisky, impulsando una ley que evitar\u00eda que los antiguos propietarios de bancos recuperaran sus activos en los tribunales. Su gobierno tambi\u00e9n ha adoptado una legislaci\u00f3n antioligarca para reducir su influencia pol\u00edtica y medi\u00e1tica. Algunos de los activos energ\u00e9ticos de Kolomoisky fueron nacionalizados temporalmente en 2022 y los fiscales ucranianos allanaron su casa en Dnipro este a\u00f1o.<\/p>\n Los activos por valor de 2.500 millones de d\u00f3lares propiedad de Kolomoisky y Bogolyubov fueron congelados por primera vez por un tribunal ingl\u00e9s en 2017. El caso se est\u00e1 viendo en Inglaterra porque algunas de las empresas a trav\u00e9s de las cuales se canalizaron los pr\u00e9stamos son inglesas, mientras que otras tres est\u00e1n registradas en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. . Las empresas tambi\u00e9n son demandadas.<\/p>\n En un fallo anterior en el caso, el juez Timothy Fancourt se\u00f1al\u00f3 que hab\u00eda un \u201cbuen caso discutible de fraude en una escala \u00e9pica\u201d por parte de los acusados, pero decidi\u00f3 que los tribunales ingleses no ten\u00edan jurisdicci\u00f3n. Su decisi\u00f3n fue revocada en el Tribunal de Apelaci\u00f3n.<\/p>\n PrivatBank alega que, entre 2013 y 2014, los pr\u00e9stamos se canalizaron a compa\u00f1\u00edas ficticias controladas por Kolomoisky y Bogolyubov como pago por transacciones ficticias de productos b\u00e1sicos. El banco afirma que fue un esquema elaborado para desviar dinero del grupo y lavarlo en el extranjero, evadiendo los controles de capital ucranianos.<\/p>\n Fieldfisher, el bufete de abogados que representa a Kolomoisky, dijo que “niega firmemente cualquier irregularidad”.<\/p>\n Agreg\u00f3: \u201cEl reclamo forma parte de una campa\u00f1a pol\u00edticamente motivada en su contra que comenz\u00f3 con la expropiaci\u00f3n indebida del banco de \u00e9l y sus socios accionistas. Conf\u00eda en que se establecer\u00e1 que el banco de hecho no ha sufrido p\u00e9rdida alguna con respecto a las transacciones de las que se queja.\u201d<\/p>\n George Maling, socio principal de Enyo Law que representa a Bogolyubov, dijo que su cliente \u201crechaza por completo las acusaciones\u201d. <\/p>\n \u201cA pesar de a\u00f1os de investigaci\u00f3n intensiva y de la divulgaci\u00f3n de millones de documentos, PrivatBank no ha presentado absolutamente ninguna evidencia de que el se\u00f1or Bogolyubov tuviera conocimiento, y mucho menos dirigido o beneficiado, de tales supuestas actividades\u201d.<\/p>\n<\/div>\n