{"id":795685,"date":"2023-06-08T20:11:42","date_gmt":"2023-06-08T20:11:42","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/la-sec-se-enfoca-en-el-comercio-secreto-de-armas-controlado-por-el-jefe-de-binance\/"},"modified":"2023-06-08T20:11:46","modified_gmt":"2023-06-08T20:11:46","slug":"la-sec-se-enfoca-en-el-comercio-secreto-de-armas-controlado-por-el-jefe-de-binance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/la-sec-se-enfoca-en-el-comercio-secreto-de-armas-controlado-por-el-jefe-de-binance\/","title":{"rendered":"La SEC se enfoca en el comercio secreto de armas controlado por el jefe de Binance"},"content":{"rendered":"


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Dos compa\u00f1\u00edas secretas controladas por el director ejecutivo de Binance se encuentran en el centro de la demanda del regulador de valores de EE. UU. contra el intercambio de cifrado, y la agencia se concentra en el presunto uso indebido de los fondos de los clientes en el centro de comercio de activos digitales m\u00e1s grande del mundo.<\/p>\n

El centro de la demanda presentada esta semana por la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores fueron las acusaciones que involucran a Merit Peak y Sigma Chain, dos firmas comerciales de propiedad directa o indirecta del director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao. <\/p>\n

Las empresas se utilizaron para mezclar y redirigir los fondos de los clientes, as\u00ed como para realizar “comercio manipulador” en el brazo estadounidense de Binance, seg\u00fan la demanda: Zhao y Binance utilizaron los activos de los clientes “como les plazca”.<\/p>\n

Los cargos marcan la intervenci\u00f3n m\u00e1s agresiva hasta ahora por parte de la SEC, dirigida por Gary Gensler, contra lo que considera actividad criptogr\u00e1fica sin licencia en los EE. UU. La SEC tambi\u00e9n present\u00f3 una demanda esta semana contra Coinbase, otro de los nombres de m\u00e1s alto perfil del mercado.<\/p>\n

Si bien acus\u00f3 tanto a Coinbase como a Binance de operar bolsas de valores no reguladas (acusaciones que ambas empresas niegan), la SEC fue m\u00e1s all\u00e1 con sus cargos contra Binance. Adem\u00e1s de las acusaciones de uso indebido de los fondos de los clientes, el regulador ha solicitado la congelaci\u00f3n temporal de varias entidades vinculadas a Binance. Zhao dijo el jueves que Binance US ten\u00eda aproximadamente $ 2 mil millones en fondos de usuarios “hasta donde yo s\u00e9”.<\/p>\n

\u201cLa pregunta es: \u00bfhubo fraude, y puede la agencia . . . \u00bfPruebalo?” dijo Yuliya Guseva, vicedecana y jefa del programa fintech y blockchain en la Universidad Rutgers de Nueva Jersey, sobre el caso de la SEC contra Binance.<\/p>\n

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Enga\u00f1aron a los inversores para que pensaran que los vol\u00famenes de negociaci\u00f3n en la plataforma eran s\u00f3lidos, reales y confiables.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/blockquote>\n

La prisa por congelar los activos se bas\u00f3 en lo que la SEC alega que fue el libre movimiento de los fondos de los clientes fusionados o redirigidos principalmente a Merit Peak.<\/p>\n

Las dos unidades son propiedad efectiva de Zhao, seg\u00fan la SEC. Merit Peak, que est\u00e1 incorporada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, es una empresa comercial propietaria y trata de ganar dinero moviendo los precios del mercado. Tambi\u00e9n ofrece creaci\u00f3n de mercado, tratando de tentar a compradores y vendedores en el mercado con precios competitivos.<\/p>\n

Mientras tanto, el regulador dijo que Sigma Chain, que est\u00e1 incorporada en Suiza, se hab\u00eda involucrado en operaciones de lavado, una forma de manipulaci\u00f3n del mercado, que hab\u00eda inflado artificialmente el volumen de operaciones en Binance US.<\/p>\n

Los documentos adjuntos y la demanda del lunes establecieron una serie de puntos que muestran el alcance de la relaci\u00f3n de Binance con Sigma y Merit Peak que consider\u00f3 inapropiada. <\/p>\n

Los intercambios suelen hacer coincidir a compradores y vendedores al mejor precio, mientras que la creaci\u00f3n de mercado y el comercio de utiler\u00eda generalmente los llevan a cabo empresas separadas que buscan beneficiarse de las discrepancias de precios entre los activos en los lugares de negociaci\u00f3n rivales.<\/p>\n

El regulador alega que Merit Peak recibi\u00f3 $ 22 mil millones de Binance y entidades relacionadas, mientras usaba Sigma Chain para inflar el volumen de operaciones en Binance US, el brazo estadounidense de la compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n

La relaci\u00f3n contrasta fuertemente con las reiteradas afirmaciones de Zhao de que las empresas y sus acciones son independientes.<\/p>\n

\u201c\u00a1La credibilidad es el activo m\u00e1s importante para cualquier intercambio! Si un intercambio falsifica sus vol\u00famenes, \u00bfles confiar\u00eda sus fondos? Zhao dijo en 2019, seg\u00fan la SEC.<\/p>\n

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“Las empresas de criptomonedas a menudo afirman que no hay claridad regulatoria para la industria, pero cuando se trata de ejecutar un intercambio centralizado tradicional, los est\u00e1ndares han estado vigentes durante d\u00e9cadas”, dijo Henri Arslanian, socio gerente de la empresa de gesti\u00f3n de activos de criptomonedas Nine Blocks Capital Management. . “No es tan complicado”.<\/p>\n

Binance dijo que estaba decepcionado y desalentado por la acci\u00f3n de la SEC, y agreg\u00f3 que si bien tom\u00f3 en serio las acusaciones del regulador, “no deber\u00edan ser objeto de una acci\u00f3n de cumplimiento de la SEC”. Binance US calific\u00f3 la demanda de “infundada”. <\/p>\n

La agencia est\u00e1 buscando la llamada devoluci\u00f3n, en virtud de la cual Binance devolver\u00eda el dinero que hab\u00eda ganado por presunto fraude, as\u00ed como otras sanciones. \u201cEl deg\u00fcelle es el remedio m\u00e1s fuerte. Se sabe que mata proyectos\u201d, dijo Guseva, y agreg\u00f3 que si la SEC gana \u201cpuede ser existencial\u201d para las operaciones estadounidenses de Binance.<\/p>\n

Mientras tanto, los senadores Elizabeth Warren y Chris Van Hollen instaron al Departamento de Justicia de EE. UU. a investigar Binance y Binance US. Dijeron que las empresas le hab\u00edan dicho al Congreso que eran entidades separadas que priorizaban el cumplimiento. <\/p>\n

\u201cSi las acusaciones en la presentaci\u00f3n de la SEC son precisas, entonces parecer\u00eda que ninguna de estas afirmaciones es cierta\u201d, escribieron el jueves.<\/p>\n

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\"Gr\u00e1fico<\/source><\/picture><\/figure>\n<\/div>\n

Sigma Chain y Merit Peak se hab\u00edan involucrado en una serie de transacciones con empresas afiliadas a Binance desde 2019, dijo la SEC, y sus acciones tocaron el sistema financiero regulado a trav\u00e9s de los bancos criptogr\u00e1ficos Silvergate y Signature, que facilitaron los pagos. Las transacciones subrayaron c\u00f3mo las firmas comerciales aparentemente independientes realmente sirvieron a Binance y Zhao.<\/p>\n

Los documentos presentados por la SEC tambi\u00e9n alegaron que Merit Peak y Sigma Chain ten\u00edan cuentas en los bancos Silvergate, amigables con las criptomonedas, y Merit ten\u00eda una en Signature. Ambos bancos colapsaron a principios de este a\u00f1o.<\/p>\n

Entre 2019 y 2021, las cuentas de Silvergate Bank y Signature recibieron aproximadamente $70 mil millones de las entidades de Binance.<\/p>\n

Casi todos esos fondos se enviaron desde Merit Peak a una filial extranjera de Paxos, un grupo regulado por Nueva York que emiti\u00f3 BUSD, una criptomoneda de la marca Binance que alguna vez represent\u00f3 aproximadamente el 40 por ciento del volumen comercial de Binance. <\/p>\n

En febrero, los reguladores de Nueva York detuvieron la emisi\u00f3n de BUSD, citando “varios problemas sin resolver” relacionados con la relaci\u00f3n de Paxos con Binance para el token.<\/p>\n

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Video: Criptomonedas: c\u00f3mo los reguladores perdieron el control <\/span><\/div>\n<\/p><\/div>\n

A pesar de las reiteradas afirmaciones de Zhao de que Binance US es independiente de la plataforma m\u00e1s amplia, la SEC dijo que us\u00f3 Merit Peak para enviar m\u00e1s de $16 millones a una entidad relacionada con Binance para financiar las operaciones de Binance US. La SEC calific\u00f3 estos fondos como \u201ccr\u00edticos\u201d para los gastos de la plataforma.<\/p>\n

Sigma Chain particip\u00f3 en el comercio de lavado en 48 de los 51 criptoactivos que se hab\u00edan incluido recientemente entre enero de 2022 y el 23 de junio de 2022, para impulsar la apariencia de actividad, dijo la SEC.<\/p>\n

El d\u00eda despu\u00e9s de que Binance EE. UU. abri\u00f3 para el comercio, el comercio de lavado entre las cuentas de Sigma Chain propiedad de Zhao o asociado con los empleados senior de Binance constituy\u00f3 m\u00e1s del 99 por ciento de la hora inicial del volumen de comercio en al menos un criptoactivo, seg\u00fan la SEC.<\/p>\n

\u201cEnga\u00f1aron a los inversores para que pensaran que los vol\u00famenes de negociaci\u00f3n en la plataforma eran s\u00f3lidos, reales y confiables\u201d, dijo la SEC, y agreg\u00f3 que la entidad carec\u00eda de \u201ccualquier mecanismo de vigilancia comercial hasta al menos febrero de 2022\u201d. <\/p>\n

\u201cEs carne roja para los fiscales y los reguladores cuando ven indicios de que los altos ejecutivos mostraron un desprecio deliberado por las reglas. Las autoridades simplemente no pueden pasar por alto eso. . . ese tipo de cosas pueden llevarte a lo m\u00e1s alto de la lista de objetivos\u201d, dijo un exfiscal federal con sede en Washington DC.<\/p>\n<\/div>\n


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