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El organismo de control del mercado de valores de EE. UU. demand\u00f3 a Binance, el intercambio de criptomonedas m\u00e1s grande del mundo, acus\u00e1ndolo de violaciones que incluyen mezclar miles de millones de d\u00f3lares en efectivo de clientes con una empresa comercial separada propiedad de su director ejecutivo. <\/p>\n
Los 13 cargos civiles presentados el lunes por la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores son el \u00faltimo golpe regulatorio a Binance y a su jefe, Changpeng Zhao, despu\u00e9s de que otra agencia financiera estadounidense lo demandara en marzo. <\/p>\n
Las supuestas violaciones de la SEC incluyen operar bolsas de valores, corredores de bolsa y agencias de compensaci\u00f3n no registradas, as\u00ed como tergiversar los controles comerciales y la supervisi\u00f3n en la plataforma estadounidense de Binance. Entre mediados de 2018 y mediados de 2021, el grupo obtuvo al menos 11.600 millones de d\u00f3lares en ingresos, seg\u00fan la denuncia de la SEC. <\/p>\n
La SEC aleg\u00f3 que Binance y Zhao ten\u00edan el control de los activos de los clientes, lo que permiti\u00f3 que los fondos se fusionaran o desviaran, con miles de millones de d\u00f3lares enviados a una firma de comercio de criptoactivos incorporada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas propiedad de Zhao llamada Merit Peak Limited. <\/p>\n
Supuestamente, los activos tambi\u00e9n se desviaron a una entidad separada de propiedad y control de Zhao, Sigma Chain, que, seg\u00fan la SEC, particip\u00f3 en “comercio manipulador” que infl\u00f3 el volumen de comercio de la plataforma Binance US. <\/p>\n
\u201cA trav\u00e9s de 13 cargos, alegamos que las entidades de Zhao y Binance se involucraron en una extensa red de enga\u00f1o, conflictos de intereses, falta de divulgaci\u00f3n y evasi\u00f3n calculada de la ley\u201d, dijo Gary Gensler, presidente de la SEC.<\/p>\n
Binance.com, la plataforma de comercio offshore de Binance, dijo que estaba decepcionado y desalentado por la acci\u00f3n de la SEC, y agreg\u00f3 que si bien tomaba en serio las acusaciones del regulador, “no deber\u00edan ser objeto de una acci\u00f3n de cumplimiento de la SEC”. Binance US calific\u00f3 la demanda de “infundada”. <\/p>\n
La SEC aleg\u00f3 que aunque Binance y Zhao “afirmaron p\u00fablicamente” que los clientes estadounidenses no pod\u00edan acceder a Binance.com, “subvirtieron sus propios controles para permitir en secreto” que los principales clientes estadounidenses comerciaran en la plataforma.<\/p>\n
\u201cAlegamos que Zhao y las entidades de Binance no solo conoc\u00edan las reglas del camino, sino que tambi\u00e9n eligieron conscientemente evadirlas y poner en riesgo a sus clientes e inversores, todo en un esfuerzo por maximizar sus propias ganancias\u201d, dijo Gurbir Grewal, director de la divisi\u00f3n de ejecuci\u00f3n de la SEC. <\/p>\n
Seg\u00fan la denuncia de la SEC, el director de cumplimiento no identificado de Binance en 2018 le dijo a un colega: “Estamos operando como una maldita bolsa de valores sin licencia en los EE. UU. hermano”. <\/p>\n
La acci\u00f3n de la SEC se produce semanas despu\u00e9s de que la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos de EE. UU., un regulador de los mercados de derivados, presentara en marzo una demanda contra Binance alegando que atend\u00eda ilegalmente a clientes de EE. acceso a\u201d clientes estadounidenses. <\/p>\n
“Luchar contra dos poderosos reguladores al mismo tiempo requerir\u00e1 un tiempo y recursos preciosos, y Binance sin duda sentir\u00e1 el impacto”, dijo Charley Cooper, exjefe de personal de la CFTC. <\/p>\n
Tambi\u00e9n en marzo, el Financial Times revel\u00f3 que Binance, que durante mucho tiempo afirm\u00f3 no tener una sede formal, ocult\u00f3 extensos v\u00ednculos con China durante varios a\u00f1os. <\/p>\n
Un mes antes, los reguladores de Nueva York cerraron la emisi\u00f3n de una moneda estable con la marca Binance, un tipo de token digital que permit\u00eda a los comerciantes de criptomonedas entrar y salir r\u00e1pidamente del mercado. Antes del cierre de la moneda, llamada BUSD, representaba aproximadamente el 40 por ciento del volumen de operaciones de Binance.<\/p>\n<\/div>\n