{"id":783777,"date":"2023-06-01T15:10:02","date_gmt":"2023-06-01T15:10:02","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/propietario-de-empresa-holandesa-arrestado-por-violar-la-ley-de-sanciones\/"},"modified":"2023-06-01T15:10:06","modified_gmt":"2023-06-01T15:10:06","slug":"propietario-de-empresa-holandesa-arrestado-por-violar-la-ley-de-sanciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/propietario-de-empresa-holandesa-arrestado-por-violar-la-ley-de-sanciones\/","title":{"rendered":"Propietario de empresa holandesa arrestado por violar la Ley de Sanciones"},"content":{"rendered":"\n<div>\n<p>  El Servicio de Inteligencia e Investigaci\u00f3n Fiscal (FIOD) ha informado este mi\u00e9rcoles <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.fiod.nl\/man-aangehouden-voor-overtredingen-sanctiewet\/\" target=\"_blank\">arrestado un sospechoso<\/a> por violar la Ley de Sanciones.  El servicio sospecha que un hombre de 73 a\u00f1os de Oegstgeest, director de una empresa no identificada, pag\u00f3 dividendos a una empresa rusa sancionada, entre otras cosas. <\/p>\n<p>El FIOD inici\u00f3 la investigaci\u00f3n tras un informe de la aduana.  Se dice que el director transfiri\u00f3 acciones de su empresa a una empresa rusa hace unos a\u00f1os, incluso antes de la guerra en Ucrania.  Incluso antes de esa transferencia de acciones, el propietario de la firma rusa estaba en la lista de sanciones europeas. <\/p>\n<p>El director holand\u00e9s habr\u00eda transferido acciones nuevamente dentro de los seis meses, dando al ruso una participaci\u00f3n mayoritaria en la firma holandesa, una violaci\u00f3n de la Ley de Sanciones.  El dinero que recibi\u00f3 el sospechoso por estas acciones, seg\u00fan el FIOD, deber\u00eda haber sido congelado.  &#8220;Hasta donde sabemos, esto no ha sucedido&#8221;.<\/p>\n<h2 class=\"gn4-crosshead\">Incluso en la lista europea de sanciones<\/h2>\n<p>\u201cRecientemente\u201d, la propia empresa rusa tambi\u00e9n fue incluida en la lista de sanciones europeas.  Tras ello, la empresa del sospechoso de 73 a\u00f1os habr\u00eda pagado un dividendo a una filial de la empresa rusa, por un total de unos 19 millones de euros.  Seg\u00fan la FIOD, \u201cdistribuir dividendos que en \u00faltima instancia corresponden a una empresa sancionada\u201d tambi\u00e9n es una violaci\u00f3n de la Ley de Sanciones. <\/p>\n<p>El FIOD no establece si el pago de dividendos tuvo lugar antes o despu\u00e9s del estallido de la guerra en Ucrania.  El servicio tampoco quiere decir cu\u00e1nto dinero recibi\u00f3 el empresario holand\u00e9s por sus acciones hace a\u00f1os, ni en qu\u00e9 sectores est\u00e1n activas las empresas. <\/p>\n<p>Se registraron la casa y dos locales comerciales (en Haarlemmermeer y La Haya) del sospechoso.  Se confiscaron pruebas tanto f\u00edsicas como digitales.  El conductor ha sido interrogado y puesto en libertad, pero sigue siendo sospechoso. <\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.nrc.nl\/nieuws\/2023\/06\/01\/eigenaar-van-nederlands-bedrijf-gearresteerd-voor-overtreden-sanctiewet-a4166120\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-33<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Servicio de Inteligencia e Investigaci\u00f3n Fiscal (FIOD) ha informado este mi\u00e9rcoles arrestado un sospechoso por violar la<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":783778,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[2930,2658,2606,2449,231,7152,785,5914],"class_list":["post-783777","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-arrestado","tag-empresa","tag-holandesa","tag-ley","tag-por","tag-propietario","tag-sanciones","tag-violar"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/783777","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=783777"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/783777\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/783778"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=783777"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=783777"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=783777"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}