{"id":778870,"date":"2023-05-29T16:51:24","date_gmt":"2023-05-29T16:51:24","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/criptocrimen-el-departamento-de-justicia-de-ee-uu-toma-medidas-contra-las-transacciones-ilegales-de-los-intercambios-de-criptomonedas\/"},"modified":"2023-05-29T16:51:27","modified_gmt":"2023-05-29T16:51:27","slug":"criptocrimen-el-departamento-de-justicia-de-ee-uu-toma-medidas-contra-las-transacciones-ilegales-de-los-intercambios-de-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/criptocrimen-el-departamento-de-justicia-de-ee-uu-toma-medidas-contra-las-transacciones-ilegales-de-los-intercambios-de-criptomonedas\/","title":{"rendered":"Criptocrimen: el Departamento de Justicia de EE. UU. toma medidas contra las transacciones ilegales de los intercambios de criptomonedas"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n
\n

Forex en este art\u00edculo<\/h3>\n<\/p>\n
<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

\u2022 Aumento de las criptotransacciones delictivas
\n\u2022 Plataformas comerciales como multiplicadores para delincuentes
\n\u2022 Binance nuevamente en el punto de mira de los investigadores
<\/p>\n

Un informe de Chainalysis muestra que las criptotransacciones delictivas se han duplicado durante el \u00faltimo a\u00f1o, y el volumen de transferencias electr\u00f3nicas delictivas aument\u00f3 del 0,12 % al 0,24 %, alcanzando un volumen total de 21\u00a0100 millones de d\u00f3lares. Los analistas atribuyen este aumento r\u00e9cord de transacciones ilegales al aumento de las infracciones de sanciones, en contra de la tendencia de descenso de las actividades delictivas en otros sectores. El criptointercambio ruso Garantex, que representa una gran parte de las transacciones ilegales conspicuas, es particularmente notable.<\/p>\n

\n
\n
\n

Publicidad<\/p>\n

Opere Binance Coin y otras criptomonedas a trav\u00e9s de CFD (tambi\u00e9n con apalancamiento)<\/p>\n<\/div>\n

En Plus500 puede beneficiarse del aumento y la ca\u00edda de los precios de las criptomonedas, tambi\u00e9n con apalancamiento. \u00a1Pruebe la cuenta de demostraci\u00f3n gratuita ahora!<\/p><\/div>\n

Plus500: Tenga en cuenta la Sugerencias5<\/sup><\/a> a este anuncio.<\/span><\/div>\n

Como informa el Financial Times, el Departamento de Justicia de los EE. UU. quiere intensificar la acci\u00f3n contra los delitos criptogr\u00e1ficos. Despu\u00e9s de que los delitos penales en la criptoindustria hayan aumentado significativamente en los \u00faltimos dos a\u00f1os, el Ministerio de Justicia ahora est\u00e1 tomando m\u00e1s medidas contra las empresas que eluden a sabiendas las normas contra el lavado de dinero o que no pueden proporcionar las normas de cumplimiento y las evaluaciones de riesgo adecuadas. <\/p>\n

Plataformas comerciales como multiplicadores: Binance tambi\u00e9n es el objetivo de los investigadores<\/h2>\n

Las plataformas comerciales podr\u00edan servir como multiplicadores, brindando a los delincuentes un acceso m\u00e1s f\u00e1cil, permiti\u00e9ndoles “lucrar f\u00e1cilmente y sacar provecho de sus delitos”, dijo el director del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET), Eun Young Choi. “Esperamos que al centrarnos en este tipo de plataformas podamos lograr un efecto multiplicador”, dijo Eun Young Choi. Choi enfatiz\u00f3 que ninguna empresa es demasiado grande para ser objeto de investigaciones. <\/p>\n

Ahora tambi\u00e9n se dice que el intercambio de criptomonedas Binance es objeto de investigaciones por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. Como informa CoinDesk, el enfoque principal est\u00e1 en la medida en que Binance permiti\u00f3 a los clientes rusos acceder al intercambio despu\u00e9s de que se impusieran sanciones a Rusia varias veces. El intercambio de criptomonedas tambi\u00e9n fue acusado de colaborar con las autoridades rusas, despu\u00e9s de lo cual Binance dice que cort\u00f3 todas las conexiones con Rusia en marzo de este a\u00f1o. <\/p>\n

Redacci\u00f3n finanzen.net<\/p>\n

<\/p>\n

Fuentes de imagen: Wit Olszewski \/ Shutterstock.com, Iryna Budanova \/ Shutterstock.com<\/p>\n<\/div>\n


\n
ttn-es-28<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Forex en este art\u00edculo \u2022 Aumento de las criptotransacciones delictivas \u2022 Plataformas comerciales como multiplicadores para delincuentes \u2022<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":771502,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[110,165541,1868,8370,20702,12005,1271,246,36,4008,1298,1613],"class_list":["post-778870","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-finanzas","tag-contra","tag-criptocrimen","tag-criptomonedas","tag-departamento","tag-ilegales","tag-intercambios","tag-justicia","tag-las","tag-los","tag-medidas","tag-toma","tag-transacciones"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/778870","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=778870"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/778870\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/771502"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=778870"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=778870"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=778870"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}